25/07/2012
ÿþ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s I ~
M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 1 7 0 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P I E C E S A U T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , b o u l e v a r d d e F r o i d m o n t , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R É S E R V E S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - T R A N F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N G E R A N T
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e n e u f j u i l l e t 2 0 1 2 , V o l , 5 / 2 9 , F o l 8 0 , C a s e 1 5 . T r o i s r ô l e s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I S T R I P I E C E S A U T O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , b o u l e v a r d d e F r o i d m o n t , 3 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n ° 8 2 8 . 1 7 0 . 0 6 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r v o i e d e s c i s s i o n s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y à H e r s t a l , l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 9 2 0 3 .
q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r ! e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s , à q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 5 0 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - t r o i s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S A D A I A U T O S T A R » a y a n t s o n s i è g e à 4 6 0 1 V i s é ( A r g e n t e a u ) , r u e L o n e u x , 1 1 R P M 0 4 6 2 . 5 0 9 . 0 6 4 , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r N a b y l D A I , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e « S A D A i A U T O S T A R » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 0 1 V I S E ( A r g e n t e a u ) , r u e L o n e u x , 1 1 , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e ! a s o c i é t é a n o n y m e « S A D A I A U T O S T A R » , e n n u m é r a i r e , l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a i . 0 % M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e t r o i s c e n t t r e i z e
e u r o s t r e n t e - t r o i s c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
3 6 3 - 1 0 6 9 4 2 7 - 4 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a
c i - a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , Q u a i S a i n t L é o n a r d , 7 8 / 2
H u i t i è m e r é s o l u t i o n d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l T H O N O N d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , à c o m p t e r
d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r N a b y l D A I ,
d o m i c i l i é à 4 6 0 1 V i s é ( A r g e n t e a u ) , r u e L o n e u x , 1 1 , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u m é r é s u i v a n t d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e n e u f e t d i x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e
m o r t , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l ,
d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s
1 ° à u n a s s o c i é ;
2 ° à u n d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e
2 ° à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e
p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , s e r o n t o u v e r t s l e s r e c o u r s p r é v u s p a r l a l o i .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- p r o c u r a t i o n
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e