DL2 INVEST

Dénomination : DL2 INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 543.656.492

Publication

09/01/2014

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D�pos� au greffi du

Tribunal de Commerce de Huy, le

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Q DEC, 2013

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Na d'entreprise : 615J. d56.-D�nomination

(en entier) : DL2 INVEST

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4520 Vinalmont (Wanze), les Ruelles, 9IA

Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Christian BOVY, Notaire � Comblain-au-Pont, le vingt d�cembre deux

mille treize, il a �t� constitu� une soci�t� anonyme:

D�signation des associ�s et fondateurs:

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LVX � ayant son si�ge social � Bassenge (Emael), rue du Garage, 11, Soci�t� inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0834.781.109 et constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Bram VUYLSTEKE, Notaire � Reimst, le dix-huit mars deux mille onze dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq mars deux mille onze, sous le num�ro 0302034.

Ici repr�sent�e conform�ment � ses statuts par son g�rant statutaire, Monsieur LOVER1X Fr�d�rique, Pierre, Nicole, domicili� � Bassenge (Emael), rue du Garage, 11, d�sign� � cette fonction � l'acte constitutif de la soci�t� et dont question ci-dessus.

2. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SHAKE YOUR MIND � ayant son si�ge social � Vinalmont

(Wanze), les Ruelles, 11 A. Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0541.497.451. Soci�t�

constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Christian BOVY, notaire soussign�, le vingt-quatre octobre

deux mille treize dont un extrait e �t� publi� aux Annexes du Moniteur Belge du huit novembre deux mille treize

sous le num�ro 0169375.

Ici repr�sent�e conform�ment � ses statuts, par son g�rant, Monsieur DOSSIN Didier, Francis, Yvon,

domicili� � Wanze (Vinalmont), les Ruelles 11A.

d�sign� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale subs�quente � la constitution de la soci�t�.

Les comparants sous 1 et 2, d�clarent assumer la qualit� de fondateurs.

D�nomination: "DL21NVEST".

Si�ge social: 4520 Vinalmont (Wanze), les Ruelles, 11A.

Objet: La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

ou en participation avec ceux-ci la prestation de toutes op�rations ou activit�s se rattachant directement ou

indirectement :

- � l'organisation, l'administration, le management et le conseil de soci�t� ou entreprises dans les domaines

ayant trait � leur gestion g�n�rale, financi�re, �conomique, commerciale, publicitaire, technique, informatique et

marketing ;

- au d�veloppement d'entreprises ;

- � l'exercice de sa mission de manager de soci�t� et entreprise au sens large (organisation financi�re et

administrative) ;

- � la d�livrance de conseils et services �conomiques ;

- au recrutement de personnel ;

- � l'organisation ad�quate du personnel dans les soci�t�s ;

- aux modes de r�alisation et de gestion des ressources humaines ;

- � la gestion journali�re d'entreprises ;

- � l'analyse des march�s ;

- � l'organisation et la r�organisation de soci�t�/entreprise.

Elle pourra �galement r�aliser, toute prise de participation financi�re ou autre, majoritaire ou non, dans toute

entreprise ou soci�t�.

La soci�t� pourra acqu�rir, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles et entreprendre toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � cet objet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, acccmplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut aussi accorder � et/ou contracter un emprunt aupr�s de soci�t�s, entreprises ou particuliers, financer des participations sous quelque forme que ce soit; elle peut se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou � souscrire par les soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle a un int�r�t direct ou indirect; �tablir toutes op�rations financi�res, sauf celles r�serv�es aux banques de d�p�t � court terme, personnes ayant obtenu des d�p�ts � court terme, caisses d'�pargne, soci�t�s de capitalisation ,..

Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseil" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des activit�s autres que celles mentionn�es en l'article 157 de la loi du quatre d�cembre mil neuf cent nonante sur les transactions et les march�s financiers, telle que modifi�e par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, publi�e au Moniteur Belge du trois juin mil neuf cent nonante-cinq.

Cette d�signation n'est pas limitative, la soci�t� peut accepter toutes op�rations g�n�ralement quelconques en dehors de celles vis�es ci-dessus et notamment financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social. Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � faciliter ou favoriser la r�alisation de son objet tel que d�fini ci-dessus, La soci�t� peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financi�re et participer � leur gestion et administration.

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es. Elle peut notamment exercer son objet en affermant, louant ou donnant � bail ou en usufruit, de quelque fa�on que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine � une ou plusieurs entreprises exer�ant un objet similaire au sien ou de nature � faciliter ou favoriser son objet.

Montant du capital social: Le capital de la soci�t� est fix� � cent quarante mille euros (140.000 EUR), Il est divis� en cent actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me (1f100i�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

Souscription:

Les actions sont souscrites au pair, en esp�ces comme suit

- par la SPRL � LVX �, � concurrence de trente-cinq mille euros (35.000 EUR), soit vingt-cinq parts

- par la SPRL � SHAKE YOUR MIND �, � concurrence de cent cinq mille euros (105.000 EUR), soit septante-cinq parts

Scit ensemble CENT parts

Dur�e: illimit�e,

Composition du conseil d'administration - R�mun�ration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente, Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier ta direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes auxquels un officier minist�riel ou un fonctionnaire

public pr�te son concours et en justice

soit par deux administrateurs agissant conjointement;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par un administrateur-d�l�gu� ou par le ou les

d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Assembl�e G�n�rale:

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi du mois de juin � quatorze heures,

S'il s'agit d'un Jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation,

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Exercice social:

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels,

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Dissolution-liquidation:

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s, la nomination des liquidateurs doit �tre soumise au

Pr�sident du Tribunal de Commerce de l'arrondissement dans lequel la soci�t� a son si�ge social.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des Soci�t�s,

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Dispositions transitoires:

1. Premier exercice social

Le premier exercice social d�butera ce jour et finit le trente et un d�cembre deux mille quatorze,

2. Premi�re assembl�e g�n�rale

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en mai deux mille quinze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Administrateurs

L'assembl�e appelle � cette fonction :

a) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SHAKE YOUR MIND �, plus amplement d�sign�e ci-avant.

Conform�ment � l'article 61 du Code des Soci�t�s, la soci�t� � SHAKE YOUR MIND � d�cide de nommer comme repr�sentant permanent Monsieur DOSSIN Didier, pr�nomm�, charg� d'exercer la mission de g�rant de la soci�t� � SHAKE YOUR MIND�.

Lecture dudit article 61 e �t� donn� � Monsieur DOSSIN Didier, pr�nomm�, repr�sentant de la soci�t� et il d�clare avoir pleinement connaissance d'encourir les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

b) La soci�t� � responsabilit� limit�e � LVX�, plus amplement d�sign�e ci-avant.

Conform�ment � l'article 61 du Code des Soci�t�s, la soci�t� � LVX � d�cide de nommer comme repr�sentant permanent Monsieur LOVERIX Fr�d�rique pr�nomm�, charg� d'exercer la mission d'administrateur de la soci�t� � LVX �.

a y .

Volet B - suite

R�serv

au

Moniteur

belge

Lecture dudit article 61 a �t� donn� � Monsieur LOVERIX Fr�d�rique, pr�nomm�, repr�sentant de la soci�t� et il d�clare avoir pleinement connaissance d'encourir les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Les soci�t�s administrateurs ainsi que les repr�sentants permanents desdites soci�t�s d�clarent accepter et confirmer express�ment qu'ils ne sont pas frapp�s d'une d�cision qui s'y oppose,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-neuf

Le mandat des administrateurs est gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature de l'administrateur-d�l�gu� ou conjointe de deux administrateurs.

2. Commissaire

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus � l'article 15 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas

nommer de commissaire-r�viseur.

3. Reprise d'engagement.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de la reprise par la soci�t� pr�sentement constitu�e de tous les engagements, ainsi que !es obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1/11/2013, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la soci�t� en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale, � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � Madame LESGARDEUR Patricia Marie Henriette V�ronique, n�e � Ougr�e, le dix-sept juillet mil neuf cent soixante-cinq (65.07.17 028-03) domicili�e � Wanze (Vinalmont), les Ruelles 11A pour remplir les formalit�s post�rieures � la constitution, notamment toutes formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au registre des personnes morales, � la T.V.A. et � l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles permettant � la soci�t� d'entamer ses activit�s, et ce, avec pouvoir de subd�l�gation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Documents d�pos�s en m�me temps:

- Exp�dition de l'acte constitutif du 20/12/2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 29.08.2016 16490-0272-013

Coordonnées
DL2 INVEST

Adresse
LES RUELLES 11A 4520 WANZE

Code postal : 4520
Localité : WANZE
Commune : WANZE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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