DLM DISTRIBUTION

Dénomination : DLM DISTRIBUTION

Forme juridique :

N° entreprise : 462.391.278

Publication

14/04/2014

��MOD WORD 11.1

7 Me Z-Oi� 1, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

IIIH II

N� d'entreprise : '0462.391.278

D�nomination

(en entier) : DLM DISTRIBUTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Reine Elisabeth, 2 � 4121 Neupr�

(adresse compl�te)

01:get(s) de l'acte :DISSOLUTION CLOTURE

Le vingt-huit mars deux mille quatorze, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, ayant son si�ge � Waremme, Avenue Leburton, 6, immatricul�e � la TVA sous le num�ro BE0870.797.506. (RPM Li�ge).

En l'�tude,

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale en s�ance extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DLM DISTRIBUTION�, ayant son si�ge social � 4121 Neupr�, Rue Reine �lisabeth, 2, inscrite � la NA sous le num�ro BE(0)462.391.278 (RPM Li�ge).

Soci�t� constitu�e sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et sous la d�nomination � D.L.M. CAFE AMBASSADOR � sui-ivant les ternies d'un proc�s-verbal dress� le trente d�cembre mil neuf cent nonante-sept par Ma�tre Paul GODIN, Notaire � Vaux-sous-Ch�vremont, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit janvier mil neuf cent nonante-huit sous le num�ro 179;

Dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et, pour la derni�re fois, aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� le vingt-quatre mars deux mille oing par Ma�tre Philippe MOTTARD, Notaire � Jupille-sur-Meuse, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux avril suivant sous le num�ro 0059336;

Bureau

La s�ance est ouverte � seize heures sous la pr�sidence, conform�ment � l'article 26 des statuts, de Madame SCHMETS Christiane, dont l'identit� est plus amplement d�crite ci-apr�s. Le pr�sident exerce lui-m�me la fonction de secr�taire.

L'assembl�e se dispense de nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Composition de l'assembl�e

Est ici pr�sent personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, le seul actionnaire :

La soci�t� anonyme � DLM �, ayant son si�ge social � 4121 Neupr�, Rue-Reine �lisabeth, 2, inscrite � fa NA sous le num�ro BE(0)472.282.310 (RPM Li�ge).

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u le vingt-deux juin deux mille par Ma�tre Philippe MOTTARD, Notaire � Jupille-sur-Meuse, publi� aux annexes du Moniteur belge du treize juillet suivant sous le num�ro 453; dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et, pour la derni�re fois, aux ternies d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� le vingt et un septembre deux mille six par Ma�tre Philippe MOTTARD, Notaire � Jupille-sur-Meuse, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt-trois octobre suivant sous le num�ro 0161762;

Ici repr�sent�e, en vertu de ses statuts, par son administrateur-d�l�gu�, Madame SCHMETS Christiane, domicili�e � 4840 Welkenraedt, rue de Fromenteau, 30 (num�ro de registre national : (on omet)), renouvel�e � la fonction d'administrateur aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ordinaire dress� le quatorze mars deux mille quatorze et � la fonction d'administrateur-d�l�gu� suivant conseil d'administration subs�quent, du m�me jour.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

.4 Laquelle se d�clare propri�taire des sept cent cinquante (760) actions et �tre �galement administrateur, renouvel� � ce poste suivant les ternies d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du quatorze mars deux mille quatorze..

Sont ici �galement pr�sents :

- Madame SCHMETS Christiane Hubertine Marie Elisabeth, n�e � Eupen, le dix-sept janvier mil neuf cent cinquante-huit, divorc�e, domicili�e � 4840 Welkenraedt, rue de Fromenteau, 30.

Num�ro de registre national : (on omet).

Administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, renouvel�e � la fonction d'administrateur aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ordinaire dress� le quatorze mars deux mille quatorze et � la fonction d'administrateur-d�l�gu� suivant conseil d'administration subs�quent, du m�me jour.

- Monsieur LA MARTINA Daniele Alphonse Salvatore, n� � Hermalle-sous-Argenteau, le vingt janvier mil neuf cent soixante-deux, divorc� ayant fait une d�claration de cohabitation l�gale avec Madame DHEUR Ingrid Marie-France, domicili� � 4121 Neupr�, Rue Reine �lisabeth, 2.

Num�ro de registre national : (on omet)

Repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme � DLM �, seul actionnaire et administrateur de la soci�t�, d�sign� � cette fonction aux ternies dudit proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ordinaire dress� le quatorze mars deux mille quatorze dont question ci-avant.

La dite soci�t� compte un capital s'�levant � quatre-vingt-six mille sept cent soixante-cinq (86.766) euros,

'

repr�sent� par sept cent cinquante (750) actions ou parts sans d�signation de valeur.

Expos� du pr�sident

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� de dresser le proc�s-verbal de ce qui suit:

(on omet)

D�CLARATION DU NOTAIRE

Le Notaire soussign� d�clare avoir v�rifi�, pr�alablement � l'�tablissement du pr�sent proc�s-verbal, l'existence et la l�galit� externe des actes et forma-lit�s incombant � la soci�t� en vertu des dispositions de l'article 181, �1, du Code des soci�t�s, dont le texte suit:

. Art. 181. � ler, La proposition de dissolution d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, d'une soci�t� en commandite par actions, d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d'une soci�t� europ�enne, d'une soci�t� coop�rative europ�enne ou d'une soci�t� anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif �tabli par l'organe de gestion et annonc� dans l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer.

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� � une date ne remontant pas � plus de trois mois. Sauf d�rogation motiv�e, cet �tat est �tabli conform�ment aux r�gles d'�valuation fix�es en ex�cution de l'article 92 pour les cas o� la soci�t� renonce � poursuivre ses activit�s ou lorsque la perspective de continuit� de ses activit�s ne peut �tre maintenue.

Le commissaire ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable externe d�sign� par l'organe de gestion fait rapport sur cet �tat et indique, notamment, s'il refl�te compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�,

� 2. Une copie des rapports et de l'�tat r�sumant la situation active et passive, vis�s au � ler, est adress�e aux associ�s conform�ment aux articles 269, 381 et 535, suivant le cas, s'il s'agit d'une soci�t� priv�e � responsabilit�, d'une soci�t� coop�rative, d'une soci�t� anonyme ou d'une soci�t� en commandite par actions,

� 3, La d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise en l'absence des rapports pr�vus par le pr�sent article est frapp�e de nullit�.

� 4. Avant de dresser l'acte authentique de la d�cision de dissolution de la soci�t�, le notaire doit v�rifier et attester l'existence et la l�galit� externe des actes et formalit�s incombant, en vertu du � ler, � la soci�t� aupr�s de laquelle il instrumente.

L'acte reproduit les conclusions du rapport �tabli conform�ment au � 1 er par le commissaire ou par le r�viseur d'entreprises ou par l'expert-comptable externe.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle ci se reconna�t valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes..

R�solution unique

DISSOLUTION

1. Rapport du conseil d'administration et �tat de situation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire ayant reconnu avoir re�u copie du rapport du conseil justifiant la proposition de dissolution sans liquidation ni d�signation de liquidateur ainsi que de l'�tat de situation active et passive arr�t� au trente et un d�cembre deux mille treize, l'assembl�e d�cide d'en prendre acte.

Ce rapport et cet �tat resteront annex�s au pr�sent proc�s-verbal,

2.. Rapport du R�viseur d'entreprises.

L'actionnaire ayant reconnu avoir re�u copie du rapport du R�viseur d'entreprises la soci�t� civile � forme de SPRL � DGST & Partners �, repr�sent�e par Monsieur Philippe PUISSANT, R�viseur d'entreprises, � 1348 Louvain-La-Neuve, rue de Clairvaux, 40 Bo�te 205, sur le caract�re fid�le, complet et correct de cette situation, l'assembl�e d�cide d'en prendre acte.

Ce rapport conclut comme suit :

�VI, CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission qui nous a �t� confi�e par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme � DLM DISTRIBUTION � dont le si�ge social est �tabli � 4121 Neupr�, Rue Reine Elisabeth, 2, enregistr�e au RPM de Li�ge et immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et � la TVA sous le num�ro 0462.391.278 en vue d'�tablir le rapport sur la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2013 �tablie sous sa responsabilit�, nous pouvons confirmer

que nous avons �t� mis en possession de tous les documents comptables permettant de mener � bien notre mission ainsi que le rapport sp�cial du conseil d'administration justifiant sa proposition de liquidation ;

que nous avons obtenu du conseil d'administration r�ponses � toutes questions et informations pour mener � bien notre contr�le ;

que nous n'avons constat� aucune infraction � la loi comptable ni � ses arr�t�s d'ex�cution en rapport avec l'�tablissement de l'�tat comptable ;

que nous n'avons connaissance d'aucun fait survenu apr�s la date de l'�tablissement de l'�tat comptable qui aurait entra�n� une modification significative de cet �tat.

Nous pouvons conclure que dans le cadre des proc�dures de liquidation pr�vues par le droit des soci�t�s, l'organe de gestion de la soci�t� a �tabli un �tat comptable arr�t� au 31 d�cembre 2013, qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de 48.012,78 euros et un actif net de 48.012,78 euros.

Il ressort de nos travaux de contr�le effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables que cet �tat traduit correctement la situation de la soci�t�.

La situation des comptes sociaux montre que hormis les Fonds Propres, il n'existe plus aucun passif exigible, de plus, il nous a �t� confirm� que la soci�t� � liquider n'est plus d�bitrice d'aucune somme ni obligation de quelque sorte que ce soit � l'�gard de quiconque et notamment que toutes les impositions qui peuvent �tre mises � sa charge ont �t� d�ment acquitt�es, plus aucune ne pouvant ou ne devant l'�tre �galement. N�anmoins, si des passifs occultes devaient appara�tre, l'actionnaire s'engage � les honorer.

Enfin, l'actionnaire est par ailleurs inform� du fait que la soci�t� est susceptible de faire l'objet de contr�les finaux de la part des Administrations fiscales sur les p�riodes non encore examin�es.

C'est pourquoi le pr�sent rapport est �mis avec r�serve.

Fait � Louvain-la-Neuve, le 17 mars 2014.

DGST & Partners SCivPRL

R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par

Ph. PUISSANT

R�viseur d'entreprises associ�

(Sig n�) �

Ces rapports et cet �tat resteront annex�s au pr�sent proc�s-verbal.

3. Dissolution sans mise en liquidation et sans d�signation de liquidateur.

Se r�f�rant � l'article 184,�5, du code des soci�t�s, dont le texte suit :

� 5, Sans pr�judice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles

que moyennant le respect des conditions suivantes :

1* aucun liquidateur n'est d�sign�;

20 il n'y pas de passif selon l'�tat r�sumant la situation active et passive de ia soci�t� vis� � l'article 181;

30 tous les actionnaires ou tous les associ�s sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e

g�n�rale et d�cident � l'unanimit� des voix.

L'actif restant est repris par les associ�s m�me.

L'assembl�e � l'unanimit�,

Comptant toutes les actions et r�unissant tous les administrateurs,

D�cidant de ne pas d�signer de liquidateur,

Constatant l'absence de passif (exigible) selon l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

vis� � l'article 181 du Cade (vair 1. Ci-dessus) ;

Volet B - Suite

D�cide la dissolution anticip�e d�finitive de la soci�t� avec effet � ce jour, sans d�signation de liquidateur ni mise en liquidation, portant cl�ture imm�diate de la liquidation de la soci�t� et constate que la pr�sente d�cision a pour effet de mettre fin aux mandats d'administrateurs.

4. Cl�ture d�finitive de la liquidation.

L'assembl�e d�cide donc de constater � dater de ce jour la cl�ture d�finitive de ia liquidation mise en Suvre par le conseil d'administration.

Elle d�cide que les livres, archives et autres documents sociaux seront conserv�s sous la garde de la soci�t� anonyme � DLM �, en son si�ge social, � 4121 Neupr�, Rue Reine �lisabeth, 2.

5. Derniers r�glements.

a) Attributions aux actionnaires.

(on omet)

b) R�glements divers.

Pouvoirs. A cet �gard, tout pouvoir est donn� par l'assembl�e et par les actionnaires individuellement � Madame SCH METS Christiane, susnomm�e, � l'effet de remplir, signer, d�poser et publier toutes d�clarations d'imp�t, comptes annuels, d�clarations diverses en vue de la cl�ture et de la radiation de la soci�t� aupr�s de toutes les administrations (fiscales, sociales, banque carrefour des entreprises) et de faire le n�cessaire pour la , dissolution d�finitive de la soci�t�. Ces pouvoirs pourront �tre, en tout ou en partie, substitu�s par l'int�ress� � qui il jugera bon,

Madame SCH METS aura de surcro�t tous pouvoirs pour payer et recevoir toutes dettes �ventuelles ou cr�ances de fa soci�t� dissoute, afin d'apurer tous les derniers comptes restant ouverts.

Elle pourra substituer tout ou partie de ses pouvoirs.

c)- Mesures en %wu- des �yentuels cr�anciers non d�sint�ress�s.

L'assembl�e constate que tous les cr�anciers actuels de la soci�t� sont d�sint�ress�s et qu'il n'y a pas de raison de penser que des dettes non mentionn�es ci-avant seraient rest�es impay�es sans r�action des cr�anciers ou pourraient �tre n�es du fait de la liquidation cu de la cl�ture.

d) Mesures en faveur des �ventuels associ�s auxquels l'attribution ne peut �tre faite.

L'assembl�e constate que l'actionnaire est seul titulaire d'actions, ainsi qu'il r�sulte du livre des associ�s, et que donc il sera rempli dans ses droits.

Vote : Point par point, l'assembl�e arr�te cette r�solution � ['unanimit� des voix.

Cl�ture de la s�ance.

L'ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance � seize heures

D�clarations finales

Frais, droits et honoraires Les parties se reconnaissent inform�es que le montant des frais, droits et honoraires aff�rents au pr�sent proc�s-verbal, en ce qui concerne le Notaire, s'�l�vent � mille nonante euros dix-sept cents (1.090,17� ).

Droit d'�criture : Nonante-cinq euros per�us � l'instant par le Notaire instrumentant dont quittance d'autant. Dont proc�s-verbal a �t� dress� � Waremme, en l'�tude du notaire soussign�.

Les int�ress�s ont d�clar� avoir pris connaissance dudit acte ant�rieurement � ce jour, le d�lai � eux accord� leur ayant �t� suffisant pour ['examiner utilement,

Lecture int�grale comment�e faite, les membres du bureau et les associ�s qui en ont exprim� ie voeu ont sign� avec le notaire.

(Suivent les signatures)

D�livr� avant enregistrement en vue du d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Li�ge. D�p�t simultan� 1 exp�dition de l'acte

Catherine JADIN

Notaire � Waremme

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au

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belge

18/06/2014

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Moniteur

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N'd'entreprise : 0462 391 278

D�nomination

(en entier): DLM Distribution

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge Rue Reine Elisabeth 2 � 4121 NEUPRE

Objet de l'acte : Renouvellement mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 14/03/2014

"L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de reconduire le mandat d'administrateur de Madame Christiane Schmets pour 6 ans. Celui-ci prendra lin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020.

R�uni � l'instant le Conseil d'administration d�cide qu'elle exercera le mandat d'administrateur-d�l�gu� pour cette p�riode.

Madame Christiane SCHMETS, Administrateur-d�l�gu�;;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.03.2014, DPT 25.03.2014 14077-0429-015
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 14.06.2013 13182-0458-015
26/09/2012

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0462 391 278 D�nomination

(en entier) : DLM Distribution

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Voie des Sauvages M�l�es, 33 � 4671 SAIVE

Objet de l'acte : Transfert du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 30/06/2012

"L'assembl�e d�cide que le si�ge social sera transf�r� en date du 27/08/2012 � 4121 Neupr�,

rue Reine Elisabeth 2"

Madame Christiane SCHMETS, Administrateur-d�l�gu� ;

Mod 2.7

IIIIH1I II 1II UI I I1 I ILUI1

*12160210*

J

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.08.2012 12474-0122-017
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 09.07.2011 11281-0409-017
22/12/2010 : LG200078
20/07/2010 : LG200078
10/04/2008 : LG200078
03/04/2008 : LG200078
28/06/2007 : LG200078
22/04/2005 : LG200078
19/04/2005 : LG200078
08/07/2004 : LG200078
14/03/2003 : LG200078
23/02/2002 : LG200078
10/07/2001 : LG200078
22/11/2000 : LG200078
22/11/2000 : LG200078
28/01/1998 : LG200078

Coordonnées
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Adresse
RUE REINE ELISABETH 2 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

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