14/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 M e Z - O i ç 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
- 5
, . . . , - 2 A Y R , . 2 . g 1 4
. . ,
3 - 4
A \ " i . . -
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I H I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' 0 4 6 2 . 3 9 1 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D L M D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R e i n e E l i s a b e t h , 2 à 4 1 2 1 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 1 : g e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N C L O T U R E
L e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) .
E n l ' é t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D L M D I S T R I B U T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é , R u e R e i n e É l i s a b e t h , 2 , i n s c r i t e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E ( 0 ) 4 6 2 . 3 9 1 . 2 7 8 ( R P M L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D . L . M . C A F E A M B A S S A D O R » s u i - i v a n t l e s t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t p a r M a î t r e P a u l G O D I N , N o t a i r e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t s o u s l e n u m é r o 1 7 9 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o i n g p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 5 9 3 3 6 ;
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , d e M a d a m e S C H M E T S C h r i s t i a n e , d o n t l ' i d e n t i t é e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e c i - a p r è s . L e p r é s i d e n t e x e r c e l u i - m ê m e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e s e d i s p e n s e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t i c i p r é s e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s e u l a c t i o n n a i r e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « D L M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é , R u e - R e i n e É l i s a b e t h , 2 , i n s c r i t e à f a N A s o u s l e n u m é r o B E ( 0 ) 4 7 2 . 2 8 2 . 3 1 0 ( R P M L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 5 3 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 6 1 7 6 2 ;
I c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e s e s s t a t u t s , p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e S C H M E T S C h r i s t i a n e , d o m i c i l i é e à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e F r o m e n t e a u , 3 0 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : ( o n o m e t ) ) , r e n o u v e l é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d r e s s é l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u b s é q u e n t , d u m ê m e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 L a q u e l l e s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 6 0 ) a c t i o n s e t ê t r e é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v e l é à c e p o s t e s u i v a n t l e s t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e . .
S o n t i c i é g a l e m e n t p r é s e n t s :
- M a d a m e S C H M E T S C h r i s t i a n e H u b e r t i n e M a r i e E l i s a b e t h , n é e à E u p e n , l e d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e F r o m e n t e a u , 3 0 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : ( o n o m e t ) .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , r e n o u v e l é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d r e s s é l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u b s é q u e n t , d u m ê m e j o u r .
- M o n s i e u r L A M A R T I N A D a n i e l e A l p h o n s e S a l v a t o r e , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d i v o r c é a y a n t f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M a d a m e D H E U R I n g r i d M a r i e - F r a n c e , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , R u e R e i n e É l i s a b e t h , 2 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : ( o n o m e t )
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D L M » , s e u l a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r n i e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d r e s s é l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L a d i t e s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s ' é l e v a n t à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 8 6 . 7 6 6 ) e u r o s ,
'
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s o u p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( o n o m e t )
D É C L A R A T I O N D U N O T A I R E
L e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é , p r é a l a b l e m e n t à l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a - l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e t e x t e s u i t :
. A r t . 1 8 1 . § l e r , L a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d ' u n e s o c i é t é e u r o p é e n n e , d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e o u d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . S a u f d é r o g a t i o n m o t i v é e , c e t é t a t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n f i x é e s e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 9 2 p o u r l e s c a s o ù l a s o c i é t é r e n o n c e à p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s o u l o r s q u e l a p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é d e s e s a c t i v i t é s n e p e u t ê t r e m a i n t e n u e .
L e c o m m i s s a i r e o u , à d é f a u t , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t e t i n d i q u e , n o t a m m e n t , s ' i l r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é ,
§ 2 . U n e c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , v i s é s a u § l e r , e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 9 , 3 8 1 e t 5 3 5 , s u i v a n t l e c a s , s ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e o u d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ,
§ 3 , L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e e n l ' a b s e n c e d e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e e s t f r a p p é e d e n u l l i t é .
§ 4 . A v a n t d e d r e s s e r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e n o t a i r e d o i t v é r i f i e r e t a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t , e n v e r t u d u § l e r , à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a q u e l l e i l i n s t r u m e n t e .
L ' a c t e r e p r o d u i t l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u § 1 e r p a r l e c o m m i s s a i r e o u p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u p a r l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s . .
R é s o l u t i o n u n i q u e
D I S S O L U T I O N
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t é t a t d e s i t u a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a i r e a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n n i d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n p r e n d r e a c t e .
C e r a p p o r t e t c e t é t a t r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
2 . . R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a c t i o n n a i r e a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L « D G S T &