DMD ECO-ENERGIE

Dénomination : DMD ECO-ENERGIE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 452.581.016

Publication

03/10/2014

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Volet: B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0452.581.016

D�nomination

(en entier) : DMD ECO-ENERGIE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Pery, 10 - 4550 Nandrin

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :R�vocation - nomination d'administrateur

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires, tenue le 23 septembre 2014, a d�cid� de r�voquer le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Dunon, domicili� � 4680 Oupeye, rue du Ti�ge, 131, avec effet imm�diat.

Pour pourvoir au remplacement de Monsieur Dunon, l'assembl�e g�n�rale a nomm� Monsieur Guy Moreau, domicili� � 4550 Nandrin, Rue du P�ry, 10, qui a accept�. Son mandat est gratuit. Il se terminera imm�diatement apr�s l'assembl�e ayant � statuer sur les comptes de 2017.

M. Dysseleer

Administrater d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.12.2013, DPT 30.12.2013 13703-0104-013
26/07/2013

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Mentionner sur 1a derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0452.581.016

D�nomination

(en entier) : DMD ECO-ENERGIE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Pery, 10 4550 MANDRIN

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�minssion de deux administrateurs, Nomination d'un nouvel administrateur, D�signation de l'administrateur d�l�gu� (Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 30 juin 2013)

Le Pr�sident donne lecture de l'ordre du jour :

1,D�mission de deux administrateurs

2.Nomination d'un nouvel administrateur ;

3.D�signation de l'administrateur d�l�gu� ;

1�re r�solution : L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Guy Moreau et de Madame Laurie VAN VAECK de leur poste d'administrateur,

2�me r�solution : L'assembl�e g�n�rale nomme Monsieur Olivier DUNON, domicili� � 4680 OUPEYE, rue du li�ge 131, au poste d'administrateur. Ce mandat prendra effet le 30 juin 2013 � 00h00, pour une dur�e de six ans, C'est un mandat � titre gratuit.

3�me r�solution : Monsieur Dyssefeer est nomm� en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19h00, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal,

Fait � Nandrin, le 30juin 2013.

Marc Dyssefeer , Olivier Dunon

Pr�sident Secr�taire

14/06/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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' N� d'entreprise : 0452.581.016 D�nomination

(en entier) : DMD ECO-ENERGIE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Pery, 10 4550 NANDRIN

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�minssion d'un administrateur et Nomination d'un nouvel administrateur (Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 6 mai 2013)

Le Pr�sident donne lecture de l'ordre du jour

].D�mission de l'administrateur ;

2.Nomination d'une nouvelle administratrice ;

]�re r�solution : Suite � !a r�ception du courrier de Monsieur Olivier DUNON, nous acceptons sa d�mission, avec effet au 06/05/2013 � minuit.

Ume r�solution : L'assembl�e g�n�rale nomme Madame Laurie VAN VAECK, domioili�e� 4680 OUPEYE, rue du Ti�ge 131, au poste d'administratrice. Ce mandat prendra effet au 06 mai 2013 � 00h00, pour une dur�e de six ans, C'est un mandat � titre gratuit.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 19h00, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-, verbal.

Fait � Nandrin, le 6 mai 2013.

Guy Moreau ,

Pr�sident

20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 23.12.2014, DPT 13.01.2015 15011-0375-013
26/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 05.12.2012, DPT 19.02.2013 13043-0215-011
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2012, DPT 19.02.2013 13043-0214-011
26/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*12190358*

N� d'entreprise : 0452.581.016 D�nomination (en entier)" CARILLON (en abr�g�)'

Forme juridique Soci�t� anonyme

R�serv�

au

Moniteur

belge

DepOse au greff u

Tribunal de Commer de Huy, le

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Le Gr ier

Gre e

Si�ge : rue du P�ry 10 � 4550 Nandrin

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR AUGMENTATION DE CAPITAL ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� le 12 novembre 2012 par le Notaire Patrick SMETZ � Li�ge-Bressoux, en cours d'enregistrement au 6 �me Bureau de Li�ge, il r�sulte que l'assembl�e a pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION: Changement de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide que la soci�t� anonyme actuellement d�nomm�e � CARILLON�, sera dor�navant

d�nomm�e � DMD ECO-ENERGIE�.

En cons�quence de la modification qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article premier des statuts en

rempla�ant le texte existant par le texte suivant :

"La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� anonyme et la d�nomination sociale ; � DMD ECO-

ENERGIE�."

DEUXIEME RESOLUTION: Transfert du si�ge social

L'assembl�e confirme la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix-neuf avril deux mille douze, publi�e aux annexes du Moniteur belge du premier juin suivant sous le num�ro 2012-06-01/0098559, de transf�rer le si�ge social de la soci�t� de 1840 Londerzeel, Stationstraat, 82 � 4550 Nandrin, rue du P�ry, 10. En cons�quence de la modification qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier le premier alin�a de l'article trois des statuts en rempla�ant le texte existant par le texte suivant :

" Le si�ge social est �tabli � 4550 Nandrin rue du P�ry, 10"

TROISIEME RESOLUTION: Modification de l'objet social

L'assembl�e d�pose sur le bureau le rapport sp�cial �tabli par le conseil d'administration sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport dat� du seize octobre deux mille douze, est jointe une situation arr�t�e � la date du vingt-huit septembre deux mille douze, soit une date ne remontant pas � plus de trois mois, tous deux demeurant annex�s aux pr�sentes.

Ceci expos�, ('assembl�e d�cide de modifier l'article quatre des statuts en rempla�ant le texte de l'article quatre des statuts par le texte suivant :

�La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui les activit�s suivantes :

- la r�alisation d'audit �nerg�tique PAE (proc�dure d'avis �nerg�tique), de certification PEB (b�timents neufs et existants), de certificat �nerg�tique, l'activit� de responsable PEB, de conseil en r�novation de b�timent, l'expertise en confort domestique (ventilation, confort thermique, lumi�re, acoustique,...) l'expertise en r�duction de co�ts �nerg�tiques;

- la consultance, le conseil et l'expertise dans le domaine de l'�nergie en g�n�ral et en particulier de la performance �nerg�tique, des �conomies, des �nergies renouvelables, des syst�mes �nerg�tiques non polluants et des techniques de protection de l'environnement;

- l'�tude, l'analyse, le contr�le et la certification de toute technique et/ou syst�mes constructifs associ�s aux performances �nerg�tiques des b�timents et � l'utilisation rationnelle de l'�nergie;

- les activit�s d'audit g�n�ral;

- toutes les activit�s relatives � la production, l'achat, la vente, l'�change, le stockage, la distribution, la

transformation de toutes les formes d'�nergie.

i,1a^,,onrrar sur la dernrere page du Volet B Au recto Nom et qualitr rlu "utan;. +." _trnnie'tant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir .j: " r,pfe.cc1" er la personne morale � r egard des tiers

Au verso Nom et s gnatQ''.

Annexes du Moniteur belge

26/11/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

- la recherche et le d�veloppement dans le domaine des �nergies renouvelables et proc�d�s techniques li�s � l'�cologie et � l'environnement.

- l'�tude, la fabrication, la vente en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, l'installation, le montage, l'entretien, la r�paration de tout mat�riel relatif � l'�nergie solaire (thermique, photovolta�que), le chauffage sous toutes ses formes (�lectricit�, pompe � chaleur, pellets, etc ), la climatisation, la ventilation.

- la construction g�n�rale de b�timents (travaux publics ou priv�s) et toutes activit�s connexes;

- l'activit� de consultance et d'interm�diaire en commerce dans les secteurs de la construction, de l'�nergie et toutes activit�s pr�cit�es ou connexes.

Elle peut �galement faire toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles, financi�res, �conomiques, juridiques, mobili�res, immobili�res ou autres se rattachant directement ou indirectement en totalit� ou en partie � son objet ou � tous objets similaires ou connexes, ou qui seraient de nature � en faciliter ou � en d�velopper la r�alisation;

La soci�t� peut �galement effectuer toutes op�rations � caract�re immobilier, telle que l'achat, la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut �galement donner en location en ce compris la location-financement, acqu�rir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ;

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou qui seraient utiles � la r�alisation de tout ou partie de son objet social. �

QUATRIEME RESOLUTION : Modification de la forme des titres et suppression des titres au porteur. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour l'adapter � la suppression des titres au porteur en application de l'article 9 de la loi du quatorze d�cembre deux mille cinq portant suppression des titres au porteur.

Le texte de l'article 5 est donc remplac� par le texte suivant:

�Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Le titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s,

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique. �

CINOUIEME RESOLUTION: augmentation de capital

a) Rapport du Conseil d'Administration et du R�viseur d'entreprises sur rapport en nature

L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et de la soci�t� "SPRL HAULT & Associ�s, R�viseurs d'Entreprises" repr�sent�e par Monsieur Philippe HAULT, g�rant, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des Soci�t�s, dress�s respectivement les 16 octobre 2012 et 15 octobre 2012, chacun des actionnaires reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport dress� par la soci�t� "SPRL HAULT & Associ�s, R�viseurs d'Entreprises" repr�sent�e par Monsieur Philippe HAULT, g�rant, en date du 15 octobre 2012, conclut dans les termes suivants:

" VI. CONCLUSIONS

L'op�ration sur laquelle votre assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer consiste en l'augmentation de capital de la SA "CARILLON" � concurrence de 31.000, 00 e par apport d'une cr�ance de 31.000, 00 e d�tenue sur la SA "CARILLON" par ses trois actionnaires, Messieurs Olivier DUNON, Guy MOREAU et Marc DYSSELEER.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que:

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) les modes d'�valuation des apports en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apports qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

En r�mun�ration de leurs apports en nature, Messieurs Olivier DUNON, Guy MOREAU et Marc DYSSELEER recevront globalement 1.250 parts sociales nouvelles de la SA "CARILLON" qu'ils r�partiront entre eux dans la m�me proportion que celle dans laquelle ils d�tenaient respectivement les parts sociales anciennes de la SA "CARILLON".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ces parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales anciennes, participeront aux r�sultats � partir du jour de l'apport.

Herstal, le 15 octobre 2012

SPRL "HAULT & Associ�s, R�viseurs d'Entreprises" repr�sent�e par Philippe HAULT, g�rant. "

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trente et un mille euros (31.000,00 E) pour porter le capital de trente et un mille euros (31.000,00 E) � soixante-deux mille euros (62.000,00 E) par apport en nature, par la cr�ation de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que Ies actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du jour de I'apport.

Cette augmentation de capital est r�alis�e par les apports en nature effectu�s au profit de la SA "CARILLON" par ses trois actionnaires, Messieurs Olivier DUNON, Guy MOREAU et Marc DYSSELEER, d'une cr�ance en compte courant de trente et un mille euros (31.000,00 E) qu'ils d�tiennent sur la SA "CARILLON". Cette cr�ance est d�tenue par les trois actionnaires dans la m�me proportion que celle dans IaqueIle ils d�tiennent respectivement Ies actions de la SA "CARILLON".

Cette augmentation de capital est enti�rement souscrite et Iib�r�e en nature par apport de la dite cr�ance.

b) R�alisation de l'apport en nature

Messieurs Olivier DUNON, Guy MOREAU et Marc DYSSELEER, pr�nomm�s, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la SA "CARILLON" et faire l'apport en nature suivant:

une cr�ance en compte courant de trente et un mille euros (31.000,00 E) qu'ils d�tiennent sur la SA "CARILLON", Cette cr�ance est d�tenue par les trois actionnaires dans la m�me proportion que celle dans laquelle ils d�tiennent respectivement Ies actions de la SA "CARILLON".

R�mun�ration:

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu�:

- � Monsieur Olivier DUNON, pr�nomm�, 416 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que Ies actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� �. partir du jour de l'apport;

- � Monsieur Guy MOREAU, pr�nomm�, 417 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du jour de l'apport;

- � Monsieur Marc DYSSELEER, pr�nomm�, 417 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du jour de I'apport.

c) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de I'assembl�e requi�rent le Notaire soussign� de constater que:

- l'augmentation de capital de trente et un mille euros (31.000,00 E) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de SOIXANTE-I EUX MILLE EUROS (62.000,00 E) repr�sent� par DEUX

MILLE CINQ CENTS (2.500) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un deux mille

cinq centi�me (1/2.500 �me) de I'avoir social.

d) Modification des statuts et coordination pour les mettre en concordance avec la r�solution qui pr�c�de En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, I'assembl�e d�cide de modifier l'articIe 5 des statuts en rempla�ant le texte actuel par le texte suivant:

" Le capital social est fix� � SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62,000, 00 E) repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions sans d�signation de valeur nominale. Il est enti�rement lib�r�."

SIXIEME RESOLUTION: Adoption de nouveaux statuts en fran�ais suite au transfert du si�ge social de la r�gion flamande vers la r�gion wallonne.

L'assembl�e d�cide, sans changement de sa personnalit� juridique, d'adapter les statuts actuellement libell�s en n�erlandais pour Ies libeller en fran�ais.

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEG E - OBJET - DUREE

Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination �DMD ECO-ENERGiE�.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

"SA".

Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4550 Nandrin, rue du P�ry, 10.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Oblet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement �;

{r La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour compte d'autrui les activit�s suivantes :

- la r�alisation d'audit �nerg�tique PAE (proc�dure d'avis �nerg�tique), de certification PEP (b�timents neufs et existants), de certificat �nerg�tique, l'activit� de responsable PEB, de conseil en r�novation de b�timent, l'expertise en confort domestique (ventilation, confort thermique, lumi�re, acoustique,...) l'expertise en r�duction de co�ts �nerg�tiques;

- la consultance, le conseil et l'expertise dans le domaine de l'�nergie en g�n�ral et en particulier de la performance �nerg�tique, des �conomies, des �nergies renouvelables, des syst�mes �nerg�tiques non polluants et des techniques de protection de l'environnement;

- l'�tude, l'analyse, le contr�le et la certification de toute technique et/ou syst�mes constructifs associ�s aux performances �nerg�tiques des b�timents et � l'utilisation rationnelle de l'�nergie;

- les activit�s d'audit g�n�ral;

- toutes les activit�s relatives � la production, l'achat, la vente, l'�change, le stockage, la distribution, la transformation de toutes les formes d'�nergie.

- la recherche et le d�veloppement dans le domaine des �nergies renouvelables et proc�d�s techniques li�s � l'�cologie et � l'environnement.

- l'�tude, la fabrication, la vente en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, l'installation, le montage, l'entretien, la r�paration de tout mat�riel relatif � l'�nergie solaire (thermique, photovolta�que), le chauffage sous toutes ses formes (�lectricit�, pompe � chaleur, pellets, etc), la climatisation, la ventilation,

- la construction g�n�rale de b�timents (travaux publics ou priv�s) et toutes activit�s connexes;

- l'activit� de consultance et d'interm�diaire en commerce dans les secteurs de la construction, de l'�nergie et toutes activit�s pr�cit�es ou connexes.

Elle peut �galement faire toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles, financi�res, �conomiques, juridiques, mobili�res, immobili�res ou autres se rattachant directement ou indirectement en totalit� ou en partie � son objet ou � tous objets similaires ou connexes, ou qui seraient de nature � en faciliter ou � en d�velopper la r�alisation;

La soci�t� peut �galement effectuer toutes op�rations � caract�re immobilier, telle que l'achat, la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut �galement donner en location en ce compris la location-financement, acqu�rir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ;

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou qui seraient utiles � la r�alisation de tout ou partie de son objet social. �

Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL - ACTIONS

Capital

Le capital social est fix� � SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 E) repr�sent� par deux mille cinq

cents (2.500) actions sans d�signation de valeur nominale. Il est enti�rement lib�r�.

ADMINISTRATION

Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

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Administration interne

a) g�n�ral :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

6) comit� consultatif- comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction, dont Ies membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

c) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es,

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est administrateur,

le titre "d'administrateur d�l�gu�",

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de

cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Repr�sentation externe

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques)

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il ait �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�.

- soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s, la soci�t� peut aussi �tre repr�sent�e, dans les limites des pouvoirs du comit� de direction, par les membres du comit� de direction, agissant seul ou conjointement, comme d�termin� par le conseil d'administration.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat,

ASSEMBLER GENERALE DES ACTIONNAIRES

Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents

ou dissidents.

Assembl�e annuelle

L'assembl�e ordinaire, nomm�e assembl�e annuelle, se tiendra le troisi�me vendredi du mois de novembre �

dix-sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable.

Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit indiqu� dans tes convocations.

Convocation - Forme - D�lai

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s. II n'y a

pas lieu de justifier des convocations 'lorsque tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

D�lib�ration - R�solutions

Il ne pourra �tre d�lib�r� par I'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les

actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la

r�union.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�, En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions, Dans le cadre de cette proc�dure, le Conseil d'administration transmet aux actionnaires, aux porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom et aux titulaires de certificats nominatifs, aux administrateurs, au(x) commissaire(s), un document reprenant l'ordre du jour de l'assembl�e projet�e et Ies propositions de r�solutions, par lettre, par fax, ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel. Ce document devra �tre renvoy� dans un d�lai de vingt jours ouvrables � dater du jour de l'envoi (le cachet de la poste faisant foi) au si�ge social de la soci�t� ou tout autre adresse mentionn�e dans le documents. A d�faut de recevoir le consentement �crit de tous les actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom et titulaires de certificats nominatifs, administrateurs et commissaire(s), le(s) point(s) � l'ordre du jour sont cens�s �tre rejet�s dans leur int�gralit�.

Droit de vote - Puissance votale

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet se termine le trente juin de chaque ann�e. (...)

AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration,

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, I'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, d�duction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de dividendes et tanti�mes, l'actif net ne peut comprendre :

I. le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;

2. sauf cas exceptionnel, � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non

encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette

distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende, moyennant le

respect des dispositions contenues dans le Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Causes de dissolution

a) G�n�ral :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s_

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci,

A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs. Ils ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation particuli�re par l'assembl�e g�n�rale: L'assembl�e peut � tout moment restreindre leurs pouvoirs � la majorit� simple.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� simple des voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle d�termine Leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

R�partition

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

a) par priorit�, Les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

b) le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

SEPTIEME RESOLUTION : Nomination d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � trois (3) et d�signe comme administrateurs pour un

terme de six ans prenant fin lors de l'assembl�e statuant sur les comptes de 2017:

1) Monsieur Guy MOREAU, pr�nomm�. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

2) Monsieur Marc DYSSELEER, pr�nomm�. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

3) Monsieur Olivier DUNON, pr�nomm�. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Monsieur Guy MOREAU pr�nomm� est nomm� administrateur d�l�gu�. Son mandat sera r�mun�r� et exerc� avec pouvoir d'agir seul par sa seule signature pour une dur�e identique � celle de son mandat d'administrateur, sauf d�cision contraire d'une assembl�e g�n�rale ult�rieure. Monsieur Guy MOREAU pourra engager la soci�t� par sa seule signature pour des montants illimit�s.

L'assembl�e d�cide ensuite de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� ne d�passant pas les crit�res pr�vus par la loi.

HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs donn�s au conseil d'administration.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoir Registre des personnes morales et TVA.

L'assembl�e d�cide de confier un pouvoir particulier � Monsieur Benjamin FORET de la soci�t� FIDU& CO, � l'effet d'effectuer toutes Ies formalit�s administratives relatives � la soci�t� au Registre des Personnes Morales et � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, pour autant que de besoin.

DIXIE'� RESOLUTION: coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts au Notaire soussign�.

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Huy.

Ma�tre Patrick SMETZ, Notaire

D�pos�s en m�me temps:

- exp�dition de l'acte du 12 novembre 2012 (comprenant en annexe les rapports du conseil d'administration et

la situation active et passive de la soci�t�)

- rapport du r�viseur d'entreprises Philippe HAULT

- statuts coordonn�s.

01/06/2012 : BL580634
03/02/2011 : BL580634
04/02/2010 : BL580634
03/02/2009 : BL580634
02/01/2008 : BL580634
12/02/2007 : BL580634
03/02/2006 : BL580634
07/01/2005 : BL580634
09/01/2004 : BL580634
06/01/2003 : BL580634
01/01/2000 : BL580634
18/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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