19/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 0 9 2 6 0 9 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R B A U D O U I N P A Q U O T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R o u t e d e B l e g n y , 6 à 4 6 7 0 B L E G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E S A N S C R E A T I O N D E P A R T S N O U V E L L E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t V O I S I N , N o t a i r e a s s o c i é à S o u m a g n e , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E
s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D O C T E U R B A U D O U I N P A Q U O T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 0 B l e g n y , R o u t e d e B l e g n y , 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a i t r e O l i v i e r C A S T E R S , N o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 3 8 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 2 6 0 . 9 0 4 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n , c i - a p r è s n o m m é , g é r a n t , d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e L A M B O T T E S y l v i e C h a n t a l Y v e s , c l e r c d e n o t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 6 0 0 V i s é , r u e S a i n t - H a d e f i n , 1 6 A 1 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t i c i p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n M a r i e P a u l G h i s l a i n , n é à G e m b l o u x , l e 2 3 f é v r i e r 1 9 5 5 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 5 5 . 0 2 . 2 3 2 1 5 - 7 0 ) , é p o u x d e M a d a m e d e L A M I N E d e B E X F r a n ç o i s e M a r i e C h r i s t i a n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B l e g n y , R o u t e d e B l e g n y , n u m é r o 6 , r e p r i s à i a l i s t e d e p r é s e n c e s p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 5 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l d é c l a r e ê t r e s e u l p r o p r i é t a i r e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
- q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s , L a d i t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R e n e x é c u t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
A . A T T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S ( s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) .
A t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - d e u x
m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 7 2 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) .
B . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L p a r a p p o r t d e c r é a n c e s ( s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) . 1 ° , R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
a ) M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L « H A U L T & A s s o c i é s » , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a r é d i g é l e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
b ) L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p r é v u a u m ê m e a r t i c l e d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
2 ' , A u g w e n t a t i o a , d e e c a p i t a l . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a } g r e p r e
. .
' l u l '
i
M O D W O R D 1 1 . 1
/ 0 0 2 - 2 0 4
G r e f f e
1 1 1 . 1 1 1 3 7 *
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t d i x ( 1 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t
d u c a p i t a l .
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t
d i x ( 2 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 1 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s » .
4 ' . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
C , l i e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
F . L e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é c o m m u n i q u é s à l ' a s s o c i é u n i q u e a u m o i n s q u i n z e
j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C O N S S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s T
A . A T T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S ( s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s à M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t
d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 7 2 . 6 6 6 , 6 7 E U R )
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
B . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R E A N C E S ( s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) .
1 ° . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s e n d a t e d u
6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e
d e S P R L « H A U L T & A s s o c i é s » , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e t e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l ' o r g a n e d e
g e s t i o n , j u s t i f i a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e
e n c o n t r e p a r t i e , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e , e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n
d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « D o c t e u r B a u d o u i n P A Q U O T » à c o n c u r r e n c e d e 6 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e
d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r B a u d o u i n P A Q U O T s u r l a s o c i é t é « D o c t e u r B a u d o u i n P A Q U O T » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é 1 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é «
D o c t e u r B a u d o u i n P A Q U O T » à M o n s i e u r B a u d o u i n P A Q U O T .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s
à p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t s o u s r é s e r v e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t r é a l i s é e a v a n t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 , j e s u i s d ' a v i s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s
s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H e r s t a l , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
S P R L « H A U L T & A s s o c i é s ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
R e p r é s e n t é p a r F r a n ç o i s H A U L T
G é r a n t » .
' 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t e
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
2 ° . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a ) D é c i s i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t d i x ( 1 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u r .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n , s u s n o m m é , l e q u e l , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t e t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a y a n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , M o n s i e u r P A Q U O T B a u d o u i n c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t
e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a n t
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 1 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
3 ° . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t
d i x ( 2 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 1 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é
p a r C e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s
a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s e t d e m e t t r e à j o u r , l e c a s é c h é a n t , l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O O R D I N A T I O N .
P o u r s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , p o u v o i r s a u N o t a i r e V O I S I N ,
s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s l e c a s é c h é a n t c i - d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r
d e s s t a t u t s .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
A . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
B . L e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C . L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i
p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n . D a n s c e c a d r é , l a
d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r l e d i v i d e n d e r e n d e x i g i b l e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r , D a n s c e c a d r e , l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r
l e d i v i d e n d e r e n d e x i g i b l e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r , q u i d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a d é c i d é d e l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T É :
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s l ' e x a c t i t u d e d e s n o m , p r é n o m s , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e s
c o m p a r a n t s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e d o n n e l i e u à p e r c e p t i o n d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) p a y é s u r
d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e V O I S I N , s o u s s i g n é .
( O n o m e t ) .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
"
R é s e r v é
" a g i M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V O I S I N ,
N o t a i r e à S o u m a g n e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d û 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e