17/04/2014
ÿþM 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 0 1 8
M a ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e p e s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
7 A V R 2 8 1 k
L e G r e f f i e r
G r e f f e e : i f ( ) _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 1 8 7 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D o c t e u r B e n o î t D a r o n "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P a r c , n u m é r o 2 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é l e a v r i l 2 0 1 4 à V e r v i e r s I l , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r B e n o î t D a r o n " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u P a r c , n u m é r o 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A N G E N O T , s o u s s i g n é , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 0 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 1 9 0 4 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 1 8 7 . 2 0 3 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P l I E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E N E U F M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 9 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e c e n t e u r o e ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é a c t u e l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s t e c a p i t a l .
D a i X I E M E R E S O L U T I O N S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t , e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à
s a v o i r
- M o n s i e u r B e n o î t D A R O N , s o u s c r i t 1 6 9 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s
i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 7 5 0 0 1 7 2 3 6 1 7 5 5 1 a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S ,
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T S O I X A N T E N E U F M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e h u i t ( 1 8 7 8 ) p a r t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A R T I C L E C I N Q . -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ! a s o m m e d e C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e h u i t ( 1 8 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q B I S -
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E N E U F M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) A C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 8 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e C E N T S O I X A N T E N E U F M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 1 6 9 2 p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ) >
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d u r é e d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a i t u n e d u r é e i l l i m i t é e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t
a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E Q U A T R E . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s . E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a m o r t , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n o u d e p l u s i e u r s
a s s o c i é s . »
S I X I E M E . R E S O L U T I O N ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e