30/06/2014
ÿþ I r
M O D W O R D i t t
1 1 1 J I A I M e
I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 7 1 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R P A U L D E P I R E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e S a i n t G i l l e s 3 5 3 A b t e 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e l e 2 2 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 2 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 4 9 c a s 1 0 a u d r o i t f i x e p r a l e r e c e v e u r P . P F - I I L I P P A R T , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s o i x a n t e e t u n e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 3 6 . 0 6 1 , 4 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 5 4 . 6 5 3 , 4 8 E U R ) e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e c r é e r c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 5 . 4 8 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 6 . 2 3 9 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e l e c o m p a r a n t a i e d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 5 . 4 8 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s o i x a n t e e t u n e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 3 6 . 0 6 1 , 4 7 E U R ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s o i x a n t e e t u n e u r o s e t q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 3 6 . 0 6 1 , 4 7 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 1 7 7 6 5 9 7 1 0 9 8 6 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
I I d é c l a r e e n o u t r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e i e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 5 4 . 6 5 3 , 4 8 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f ( 6 . 2 3 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a d i t e s o c i é t é .
C 1 N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s ;
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 5 4 . 6 5 3 , 4 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f ( 6 . 2 3 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U G E R A N T A C T U E L L E M E N T E N F O N C T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a u l D E P I R E U X p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 9 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a i d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
t 4 I g e