27/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é d l . ' G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
[ 1 1 1 ( 1 1 6 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1
R é s a M o n b e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 2 2 0 . 6 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R G I L L E T M A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É C I V I L E A Y A N T E M P R U N T É L A F O R M E D ' U N E S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , C H E M I N D E L C L I S O R E 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° l a i e s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ( a r t . 6 3 7 C . I . R . 9 2 ) - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C T I O N D E S S T A T U T S - R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D U G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , f e d o u z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n : c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e P A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R G I L L E T M A R C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , C h e m i n d e l C l i s o r e 2 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l ; ; d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 2 . 2 2 0 . 6 2 7 , c o n s t i t u é e ; a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B a u d o u i n S A G E H O M M E , a l o r s n o t a i r e à D i s o n - A n d r i m o n t , l e v i n g t - e t - u n n o v e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 3 6 9 8 5 ; o ù é t a i t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r G I L L E T M a r c , J e a n , R e g n i e r , M a r g u e r i t e , , A l b e r t , n é à V e r v i e r s l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , é p o u x d e M a d a m e L E M A U V A I S A n n e - F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , C h e m i n d e l C l i s o r e 2 ; r e p r é s e n t a n t s e u l l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l : s o c i a l , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E - S E P T M I L L E C E N T e u r o s ( 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
L e q u e l m o n t a n t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l .
1 : ) , S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é :
- S o u s c r i r e s e u l à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n ' m o n t a n t t o t a l d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t l e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e , n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - S E P T M I L L E C E N T e u r o s ( 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 P . S . ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N S u p p r e s s i o n d e [ a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
. _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D A r t i c l e 5 : l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - S E P T M I L L E C E N T e u r o s ( 7 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é
p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
a u p r e m i e r a l i n é a , l e s m o t s « n o m m é s p o u r s i x a n s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s : «
n o m m é s p o u r q u i n z e ( 1 5 ) a n s » ;
l e d e r n i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u g é r a n t , M o n s i e u r l e D o c t e u r M a r c G I L L E T ,
q u i a a c c e p t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e q u i n z e ( 1 5 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
S I X I E M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c G I L L E T , g é r a n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e 8 G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e