16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
I C I u i
* 1 4 0 1 6 3 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 6 9 . 3 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D O C T E U R I N G R I D N E V E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e i 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d ' E l b e c k , 2 3 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , d e r é s i d e n c e à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e , p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n ° 1 3 E 0 8 7 0 . 7 9 7 , 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à : W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s .
E n s o n é t u d e , a c o m p a r u :
M a d e m o i s e l l e N E V E N I n g r i d , M a d e l e i n e , L o u l s a , d o c t e u r e n m é d e c i n e ( e n d o c r i n o l o g u e ) , n é e à W a r e m m e l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d ' E l b e c k , 2 3 B . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l ( O n o m e t ) .
C o m p a r a n t e d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t i d e n t i f i é a u m o y e n d ' u n e c o n s u l t a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i a a u t o r i s é e x p r e s s é m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e c o m p a r a n t e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e c e v o i r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e q u i s u i t :
E l l e e s t l ' a s s o c i é e u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é : c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R I N G R I D N E V E N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ' é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d ' E l b e c k , 2 3 B , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 5 6 9 . 3 5 5 ( R P M L i è g e ) , ° s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , : l e q u a t r e m a i d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o : ' 0 6 0 9 4 0 1 7 .
E l l e e s t é g a l e m e n t g é r a n t e u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é .
E l l e e x e r c e a i n s i s e u l e , e n c e t t e q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s : q u e c o m p t e l a s o c i é t é e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t e x e r c i c e , l a c o m p a r a n t e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e , d o n n a n t l i e u à m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s s o c i a u x
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2 .
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à : c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s ( 4 6 . 7 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) , e u r o s à s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 5 . 3 0 0 ) e u r o s p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 6 7 ) p a r t s n o u v e l l e s à é m e t t r e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s ' p a r t s e x i s t a n t e s , l e t o u t a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e o n z e e u r o s v i n g t c e n t i m e s ( 1 1 , 2 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n ù i j ' t i e r t B e i g i w t r S t a â t s t i t a d " - t 6 i 0 t I Z 0 t 4 - A n n e x e s d u I V I ó n i t e u r b e l g e
` , - . : x
, . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t p r é c i s é q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n c o n s t i t u e u n a p p o r t e t r e s t e r a t r a i t é e c o m m e t e l l e t a n t q u ' a u c u n e d é c i s i o n n e s e r a e f f e c t i v e m e n t p r i s e à c e t é g a r d , q u e d o n c c e t a p p o r t s e r a p o r t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d u p a s s i f i n t i t u l é « P r i m e d ' é m i s s i o n » d ' o ù i l n e p o u r r a ê t r e r e t i r é o u d i s t r i b u é s a n s u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e p r i s e s u i v a n t l e s f o r m e s e t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 6 7 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e q u e l a l i b é r a t i o n d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s e f e r a a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e r n i e r , m i s e n p a i e m e n t i m m é d i a t e m e n t e t v i r é s p a r l a c o m p a r a n t e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e c e l l e - c i .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
E t a n t s e u l e a s s o c i é e , l a c o m p a r a n t e d é c i d e d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o m m e s u i t c i - a p r è s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ,
L a c o m p a r a n t e i n t e r v i e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e , c o n t r e l e s d r o i t s l u i a p p a r t e n a n t , l e s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 6 7 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e o n z e e u r o s v i n g t c e n t i m e s ( 1 1 , 2 0 ) . E l l e d é c l a r e a v o i r l i b é r é c e s p a r t s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s s u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t m i s e n p a i e m e n t i m m é d i a t e m e n t , e t v i r é s p a r e l l e o u s u r s o n o r d r e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s ( 4 6 . 7 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 5 . 3 0 0 ) e u r o s .
E l l e a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 6 7 ) p a r t s n o u v e l l e s , l e m o n t a n t d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t o n z e e u r o s v i n g t c e n t i m e s ( 4 6 . 7 1 1 , 2 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 8 E 9 5 0 8 8 2 6 3 2 0 6 1 5 8 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L a c o m p a r a n t e i n t e r v i e n t d o n c e n s u i t e e n q u a l i t é d e g é r a n t e u n i q u e i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' e l l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r ;
E l l e c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e b r u t a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t u n e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 5 1 , 9 0 1 , 3 3 ) , s a d é c i s i o n , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) a é t é m i s e e n Su v r e p a r s a s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e u n i q u e , q u e c e f a i s a n t , e l l e a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e e l l e l ' a s o u h a i t é , e n s o u s c r i v a n t à l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s q u i l u i é t a i e n t d é v o l u e s e t e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e o n z e e u r o s v i n g t c e n t i m e s ( 1 1 , 2 0 ) , p o r t a n t l e c a p i t a l à s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 5 . 3 0 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 6 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
L a c o m p a r a n t e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t o n z e e u r o s v i n g t ( 4 6 , 7 1 1 , 2 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 6 7 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n . E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 5 . 3 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 6 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s é m i s e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s , s o i t l e p a i r c o m p t a b l e , l e t o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e