31/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I i i t t I l l I l l i 1 . 1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o r t b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 0 7 4 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R J e a n M a r i e Y E R N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r g u e r i t e , 3 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e o n z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D O C T E U R J e a n M a r i e Y E R N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r g u e r i t e 3 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 7 3 . 0 7 4 . 8 2 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n C O R D I E R , à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a v r i l 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 6 2 6 7 , a p r i s e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A P P O R T E N N U M E R A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e t c e p o u r b é n é f i c i e r d u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ; e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
I N F O R M A T I O N P A R L E N O T A I R E
L e n o t a i r e S T I E R S s o u s s i g n é a r a p p e l é à l ' a s s o c i é u n i q u e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t p o u r b é n é f i c i e r d u
p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s s o n t t r è s s t r i c t e s , s a v o i r :
- L a s o c i é t é é m e t t r i c e d e s p a r t s d o i t a v o i r l a q u a l i t é d e P M E a u m o m e n t d e l ' a p p o r t ;
- L a s o c i é t é d o i t ê t r e u n e s o c i é t é a y a n t u n c a p i t a l m i n i m u m l é g a l ;
- L ' a p p o r t d o i t a v o i r l i e u e n e s p è c e s e t n e p a s p r o v e n i r d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d a n s l e c a d r e
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u ;
- L ' a p p o r t d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
- L e s p a r t s é m i s e s d o i v e n t ê t r e n o m i n a t i v e s ; l e c o d e d e s s o c i é t é s i m p o s e l a n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s e t c e t t e
n u m é r o t a t i o n s e r a p l u s q u e j a m a i s i n d i s p e n s a b l e p o u r i d e n t i f i e r l e s p a r t s b é n é f i c i a n t d u p r é c o m p t e r é d u i t a u
s e i n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é ;
- L e s p a r t s é m i s e s n e s o n t p a s p r é f é r e n t i e l l e s ;
- L e s p a r t s d o i v e n t ê t r e m a i n t e n u e s d a n s l e p a t r i m o i n e d e l ' a p p o r t e u r d e f a ç o n i n i n t e r r o m p u e d e p u i s l ' a p p o r t ; l ' a v a n t a g e s e r a p e r d u e n c a s d e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s p a r t s a u t r e m e n t q u e p a r s u c c e s s i o n o u d o n a t i o n .
S i t o u t e s l e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s , l e s d i v i d e n d e s a l l o u é s à c o m p t e r d u d e u x i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e a p r è s l ' a p p o r t s u b i r o n t u n i q u e m e n t u n p r é c o m p t e l i m i t é à v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e t c e l u i - c i s e r a m ê m e r é d u i t à q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s d i s t r i b u t i o n s o p é r é e s à c o m p t e r d u t r o i s i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e a p r è s l ' a p p o r t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r Y E R N A J e a n M a r i e , e s t
i n t e r v e n u p e r s o n n e l l e m e n t , e t a f a i t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l a a s s i s t é à l a d i t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s , d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l a s o u s c r i t l e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , ' s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I I a d é p o s é à . t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s 4 0 0 p a r t s , u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r i u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , c e q u i a é t é a t t e s t é p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a a c c e p t é c e t t e s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M É R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L '
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S
Q U I P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e 6 a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v t
9 a u M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e