06/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 M 1 1 1 J 1 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 9 5 0 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R P h . R O B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t ( e ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E .
L e v i n g t d é c e m b r e .
A W a r e m m e e n l ' E t u d e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R R O B E R T P H , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 4 _
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 4 4 3 6 9 5 0 2 4 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t
M o n s i e u r R O B E R T P h i l i p p e C h a r l e s H e n r i , n é à W a r e m m e , l e 2 1 j u i n 1 9 5 2 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 2 . 0 6 . 2 1 - 1 8 1 . 3 2 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e L A B Y A r l e t t e V é r o n i q u e C o n s t a n c e , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 3 4 .
S e u l p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s m o t i f s a y a n t j u s t i f i é l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e r e p r i s s o u s l e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é c i d é e - a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ( l e q u e l d e m e u r e r a c i - a n n e x é ) - l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , o c t r o y a n t u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n e s p è c e s a u x a s s o c i é s d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , L e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a é t é r e t e n u . I l s ' é l è v e à s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 7 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a u g m e n t e r e n e s p è c e s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d e c a t é g o r i e B , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o « 5 E 4 8 0 8 8 2 6 3 4 5 5 2 2 7 » , d é l i v r é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L F I U S B a n q u e » , à B r u x e l l e s , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s c c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - - - -
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
E l l e e n a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e
c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d e ! a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 2 a v r i l 1 9 9 1 , a u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) ,
d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r é g a l e c h a c u n e à m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) ,
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d e d e u x p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s
- l e 3 j u i n 2 0 0 4 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s
( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , p u i s p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , r e p r é s e n t é
p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c e n t e u r o s
( 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e s e p t c e n t s
e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r . »
( o n o m e t )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 4 8 , f o l i o 9 0 , c a s e 0 6 , a u
d r o i t p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , - ( s ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . B O S S U R O Y
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n & a n n e x e : r a p p o r t d u g é r a n t + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s ) P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e