08/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
E R C E D E L I È G E
L e G r e f f i e r G r e f f e
e
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1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i ! 1 , I j i j 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E
d i v i s i f
3 u J u l L , e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 8 5 7 5 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D o c t e u r R I 5 M E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B a e l e n , 2 6
4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 O b j e t d e l ' a c t e : S C s f d S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r R O M E R » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
i P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R E C T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l l e 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e B a e l e n , 2 6 , m a i s e l l e a v a i t o m i s d ' a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e à l a s u i t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s « L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s C o n s e i l s p r o v i n c i a u x d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s c o n c e r n é s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r à l a s u i t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
« L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l à c o n n a i s s a n c e d e s C o n s e i l s p r o v i n c i a u x d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s c o n c e r n é s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R E C T I F I C A T I O N D U R E N O U V E L L E M E N T D U G E R A N T
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R O M E R B e r n a r d a y a n t e x p i r é d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 1 a n n u e l l e d u d o u z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ( = d e u x i è m e m a r d i d e m a r s ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , a v a i t d é c i d é d e r e n o u v e l e r ( e r r o n é m e n t ) l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R O M E R B e r n a r d p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e g é r a n t d e c e t t e s o c i é t é m é d i c a l e n e p e u t ê t r e n o m m é q u e p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s s e l o n l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d o n c d e s u p p r i m e r l e 1 r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R O M E R : p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s p r e n a n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e . . M o n s i e u r R O M E R . B e r n a r d i c i p r é s e n t a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
. P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 M t J h i . O f : C O M i R C
1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 3 8 5 7 5 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D o c t e u r R 4 M E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B a e l e n , 2 6
4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é : p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r R O M E R » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' , B e l g e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 3 8 3 8 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e é t é t r a n s f é r é à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , R u e d e B a e l e n , 2 6 . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s s u i t e à c e t r a n s f e r t .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n , r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d u C e n t r e , 2 , » p a r l e s m o t s « 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e B a e l e n , 2 6 . »
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i a l P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a i
p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n d i v i d e n d e b r u t d e S O I X A N T E - N E U F M I L L E e u r o s . D a n s l e i c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , c e d i v i d e n d e e é t é p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é e t a f a i t l ' o b j e t ; d ' u n e r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t a i n s i o c t r o y é , : s o i t S O I X A N T E - D E U X M I L L E C E N T à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E C E N T e u r o s ° ( 6 2 . 1 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - M I L L E S E P T : C E N T S e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x ,
b / E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s o c i é : i u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E C E N T e u r o s . 1 ( 6 2 , 1 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n c e d e i ' W e l k e n r a e d t , s o u s l e n u m é r o B E 5 5 0 0 1 7 1 8 5 5 3 4 4 4 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u ; ; d i v i d e n d e n e t ,
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t e r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T M I L L E S E P T C E N T S e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 ¬ ) , I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E S E P T C E N T S e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 ¬ ' ) . I l e s t , ' r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 ) i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 9 6 8 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e t r o i s m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . C e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 e u r o s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t c e s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E G E R A N T
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R O M E R B e r n a r d a y a n t e x p i r é d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u d o u z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ( = d e u x i è m e m a r d i d e m a r s ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t p r e n a n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e . M o n s i e u r R O M E R B e r n a r d i c i p r é s e n t a c c e p t e c e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e