30/12/2013
ÿþR é
M o b
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e d u
1 ' S i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
1 6 D E 0 1 3
L e G f i l e r
e f f e
o l e
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 8 1 5 3 8 2
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D o c t e u r V é r o n i q u e S P O T E
t c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R o u t e , 1 5 1
4 5 4 0 A m a y
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - p o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t ; e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R V É R O N I Q U E S P O T E » a y a n t s o n ! s i è g e s o c i a l à 4 5 4 0 A m a y , G r a n d ' R o u t e , 1 5 1 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e i n u m é r o 0 8 3 1 . 8 1 5 . 3 8 2 R P M H u y , n o n a s s u j e t t i e à l a T V A , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n ! B O V Y s o u s s i g n é , e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 d é c e m b r e ; i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 5 7 2 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s ' , d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L .
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ; ; ; c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x ? i ; c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e ;
; ; h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) , i
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r l a s o u s c r i p t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s ! s o c i a l e s , a u p a i r , e n e s p è c e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o m i n a t i v e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s ! e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à ! c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s ! ; ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l ' u n i q u e a s s o c i é e , M a d a m e S P O T E V é r o n i q u e , i c i ! ; i p r é s e n t e , à s a v o i r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) , d e t e l l e ! s o r t e q u e M a d a m e S P O T E V é r o n i q u e d é t i e n t , a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 6 ) !
p a r t s s o c i a l e s . i
! ! L e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é . C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e s u r u n !
; ; c o m p t e s p é c i a l B E B O 0 8 8 2 6 0 2 4 9 5 7 7 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , L ' a t t e s t a t i o n !
; ; b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r à l a g é r a n t e , M a d a m e S P O T E V é r o n i q u e , à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s !
Î ; f o n d s l i b é r é s . ,
3 . C o n s t a t a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
! ? L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e ;
; : l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) .
,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ! c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e :
: _ d u c a p i t a l _ s o ç i a l , _ . . _
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T o u t e s l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s . »
4 . C o n s t a t a t i o n d u r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
1 ) t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t é m i s e s o n t é t é s o u s c r i t e s ;
2 ) t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s .
2 . P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E L A R E S O L U T I O N Q U I P R E C E D E . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d a m e S P O T E V é r o n i q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
. t
e n é t e r é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e