24/12/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o t
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 7 2 5 . 1 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r V i n c e n t G I L L A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e r u e L a i r e s s e 1 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r ; V i n c e n t G I L L A R D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e L a i r e s s e , 1 0 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 l ' a s s o c i é a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 e n v u e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u ' C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
I l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 1 2 7 . 6 0 0 , 3 2 e u r o s a f i n d e p o u v o i r e n s u i t e p r o c é d e r à . a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d e s 9 0 % d e c e m o n t a n t ( p r é c o m p t e m o b i l i e r d é d u i t ) s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 1 4 . 8 4 0 e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e ; ( 1 1 4 . 8 4 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e , ( 2 1 4 . 8 4 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r V i n c e n t G I L L A R D e s t i n t e r v e n u e t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é ; a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r V i n c e n t G I L L A R D » .
I l a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n i v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « _ D o c t e u r V i n c e n t G 1 L L A R D » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 1 4 . 8 4 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s o c i é a r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t , s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e ( 2 1 4 . 8 4 0 ) , e u r o s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : * a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e ( 2 1 4 . 8 4 0 ) e u r o s .
i l s e r a d i v i s é e n d i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
* l ' a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 b i s
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e s e p t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e . 8 1 . 4 0 7 , 9 9 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 8 5 0 p a r t s s o c i a l e s ' n o u v e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' t e
. c é t s e r w é V o l e t B - S u i t e
, a u > > M o n i t e u r b e l g e _ a . . . ~ A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 1 1 4 , 8 4 0 e u r o s s a i s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à 2 1 4 . 8 4 0 e u r o s . ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e k p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e