17/10/2014
ÿþM U M I N E I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 4 6 . 7 8 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r s L A C H A P E L L E e t B A T A I L L E
( e n a b r é g é ) : D r s L e t B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 5 0 G e e r , R u e d ' O r , 1 3 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E - R E N O U V E L L E M E N T S D E S G E R A N T S
L e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D e v a n t l e n o - i t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e , p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M 1 N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) .
E n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s L A C H A P E L L E e t B A T A I L L E » e n a b r é g é « D r s L e t B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 5 0 G e e r , R u e d ' O r , 1 3 , I n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 9 4 6 . 7 8 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r f e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t d i t o s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 2 8 2 8 .
D o n t t e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é
p a r G e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , n u m é r o t é e s c o m m e
i n d i q u é c i - a v a n t .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 3 7 . 2 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 5 5 . 8 0 0 ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e t l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u m o n t a n t s o u s c r i t , s o i t d e v i n g t ( 2 0 ) c u r a s , l a p a r t . L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 5 5 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e . C e s p a r t s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
( O n o m e t )
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t a l o r s l e s d i t s a s s o c i é s , M a d a m e A n n e - C h r i s t i n e B A T A I L L E e t M o n s i e u r P i e r r e L A C H A P E L L E , l e s q u e l s f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l s o n t a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d e s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s e s i m p l i c a t i o n s , d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s s o u s c r i v e n t c o n t r e l e s d r o i t s l e u r a p p a r t e n a n t , l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
C h a c u n d ' e u x a s o u s c r i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l a p a r t , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e , p a r t s q u ' i l a l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) c h a c u n e , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n c i - d e s s u s f i x é e s . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 3 7 . 2 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 5 5 . 8 0 0 ) e u r o s .
C h a c u n d ' e u x a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l e m o n t a n t d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 3 . 7 2 0 ) e u r o s , s o i t e n s e m b l e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 7 . 4 4 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 3 4 3 4 0 1 6 5 7 3 8 7 9 0 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B a n q u e p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s g é r a n t s i n t e r v i e n n e n t e n c e t t e q u a l i t é e t f o n t l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l e s s o u s c r i p t i o n s i n t e r v e n u e s , q u e c h a q u e a s s o c i é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e l i l ' a s o u h a i t é , e n r e n o n ç a n t a u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n e t e n e x e r ç a n t l ' e n t i e r d e s e s d r o i t s , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s c h a c u n , p o u r u n t o t a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t q u e c h a c u n a d û m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o u s c r i t e s p a r l u i à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t , s o i t d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 3 . 7 2 0 ) e u r o s c h a c u n , p o r t a n t I e c a p i t a l s o u s c r i t à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 5 5 . 8 0 0 ) e u r o s .
I l s c o n s t a t e n t q u e l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) , d e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e ( 1 3 . 6 4 0 ) e u r o s , s o i t v i n g t - q u a t r e p o u r c e n t e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i è m e s d e p o u r c e n t ( 2 4 , 4 4 % ) d u c a p i t a l s o u s c r i t . I l s c o n s t a t e n t e n c o r e q u e l e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l q u i s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 8 .
I l s c o n s t a t e n t f i n a l e m e n t q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 7 . 4 4 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 , m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 5 5 . 8 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r e t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 8 .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e p o u r c e n t e t q u a r a n t e - q u a t r e c e n t i è m e s d e p o u r c e n t ( 2 4 , 4 4 % ) d u c a p i t a l s o u s c r i t à l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . »
V o t e P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i ê n i e r é s o l u t i o n
A S S U R A N C E R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E P R O F E S S I O N N E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 2 l ' i n d i c a t i o n q u e c h a q u e m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é d e f a ç o n à
p e r m e t t r e l e r é p a r a t i o n d u d o m m a g e c a u s é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r , e n t r e l e t i t r e e t l e t e x t e a c t u e l d e c e t
a r t i c l e , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e t / o u g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e
d e m a n i è r e à g a r a n t i r l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e c a u s é . ) >
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
G E R A N C E
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s a c c o m p l i s a p r è s l ' é c h é a n c e s t a t u t a i r e d e s m a n d a t s
d o n n é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f
R é s e r v é
a u .
M q n i t e u r
" , b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M o n s i e u r L A C H A P E L L E P i e r r e , M a r c , D o c t e u r ' e n M é d e c i n e , n é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 4 2 5 0 G e e r , R u e d ' O r , 1 3 , N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 0 2 1 7 0 9 5 0 6 , e t d e M a d a m e B A T A I L L E A n n e - C h r i s t i n e , J o â I l e , F r a n ç o i s e , D o c t e u r e n M é d e c i n e , n é e à H u y , l e q u i n z e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 9 1 2 1 5 2 0 2 0 8 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e v i n g t . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e o n é r e u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s l a m e s u r e d u n é c e s s a i r e d e r a t i f i e r t o u s a c t e s a c c o m p l i s p a r c h a q u e g é r a n t d e p u i s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e t r e i z e ( é c h é a n c e s t a t u t a i r e ) a u c o u r s d e l a q u e l l e c h a c u n a u r a i t d û ê t r e r e n o m m é j u s q u ' à c e j o u r . L a d é c h a r g e a f f é r e n t e à c e s a c t e s e t à l a g e s t i o n a u c o u r s d e c e t t e p é r i o d e a é t é e t s e r a a c c o r d é e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t d e s s o c i é t é s , s u i t e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a f f é r e n t s a u x e x e r c i c e s c o n c e r n é s .
V o t e P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e a s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t
A c t e d u n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X à W a r e m m e l e 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 , r é p e r t o i r e 1 3 1 0 2
R ô l e s ( s ) : 6 R e n v o i ( s ) : 0
R e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t L I E G E I I I - A A l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 0 2 - 1 0 - 2 0 1 4 )
R é f é r e n c e 5 V o l u m e 6 3 5 F o l i o 0 5 1 C a s e 0 0 1 4
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e ( ¬ . 5 0 , 0 0 )
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t c o n f o r m e .
O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X
N o t a i r e à W a r e m m e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e