07/03/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 6 6 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r s R E D I N G e t D E B E F V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : r u e . A t i i À À e e k 5 ' 5 ' 1 i c k e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S p a , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 0 4 f o l i o 1 7 c a s e 1 4 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s ) G . L E O N A R D , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 6 4 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s e x i s t a n t s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e f a i t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é r é u n i e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e à l ' i n s t a n t p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s e x i s t a n t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c s o u s c r i t e :
a ) p a r M o n s i e u r B e n o i t R E D I N G , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
b ) p a r M a d a m e V a l é r i e D E B E F V E , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L i b é r a t i o n
C h a c u n d e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e p a r :
- u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é p a r M o n s i e u r B e n o î t
R E D I N G s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E ;
- u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é p a r M a d a m e V a l é r i e
D E B E F V E s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E .
S o i t e n s e m b l e u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e
r é e l l e m e n t à d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x
s t a t u t s
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 6 ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
l I I l I I I ~ ~ 1 i ~ i " f l
* 1 0 5 8 5
l l M O N [ T E
2 8 -
~
: L G l S C N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s »
- u n a r t i c l e c i n q b i s ( 5 b i s ) i n t i t u l é « h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l » e t l i b e l l é c o m m e s u i t e s t i n s é r é d a n s l e s s t a t u t s :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 5 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y , r é s e r v é " a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e