A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
3
G e s e l l s c h a f t s n a m e : D O K A R A S C H A U S
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S T . V I T H , K l o s t e r s t r a f l e 3 6
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 9 7 7 1 4 7 2
G e u e n s t a n d S a t z u n g s m â l l i g e E r n e n n u n g e n / R ü c k t r i t t & E r n e n n u n g d e s s t â n d i g e n
V e r t e t e r s / B e f u g n i s z u r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 5 . J u n i 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m n n i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
S a t z u n g s m â f l i g e E r n e n n u n g e n :
V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e u m w e i t e r e 6 J a h r e v o n :
. D o r i s S C H A U S
. R a l p h S C H A U S
. K a r i n S C H A U S
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m n n i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 ,
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r m R a l p h S C H A U S a l s V o r s i t z e n d e r u n d d e l e g i e r t e r V e t w a l t e r f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t . D i e s e s e n d e t s o n n i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
H e r r R a l p h S C H A U S n i m m t d i e s e s M a n d a t a n .
R ü c k t r i t t & E m e n n u n g d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e t w e i t e r h i n d e n R ü c k t r i t t v o n F r a u D o r i s S C H A U S a l s s t â n d i g e V e r t r e t e r i n d e G e s e t l s c h a f t z u m h e u t i g e n T a g e . F r a u D o r i s S C H A U S w i r d E n t l a s t u n g e r t e l l t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s t i m m t n u n m e h r u n d m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g H e r r n R a l p h S C H A U S z u m s t â n d i g e n V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t , u m d i e s e i n d e n V e r w a l t u n g s r â t e n d e r G e s e l l s c h a f t e n z u v e r t r e t e n , b e i d e n e n d i e " D O K A R A S C H A U S A G " e i n V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t h a l
H e r r R a l p h S C H A U S n i m m t d i e s e s M a n d a t a n .
B e f u g n i s z u r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s e r t e i l t d i e V e r s a m m l u n g H e r r n R a l p h S C H A U S , i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s V o r s i t z e n d e r & d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t , m i t s o f o r t i g e r V V i r k u n g u n d f ü r u n b e s t i m m t e D a u e r , d i e a l l e i n i g e B e f u g n i s z u r A u s ü b u n g d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g .
R a l p h S C H A U S
d e l e g i e r t e r V e t w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e r 1 S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s f n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
D e m [ B e l g i s c h e n S t a a t s W a t t - v o r b e h a l t e n
1 1 1 1 1 1 1 R M I l l j f i t i l
d e s H - a n - / . . : ' - . ' . . ? " , ' " r , ' : ' , ; 1 I r ' i N I
1 ? - 1 0 - 2 0 1 4
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e