03/01/2014
ÿþV o l e t B
M O N
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 . 9 0 0 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O P - V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e L o n c i n , 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O P - V E R » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r V i n c e n t V E R M E 1 R E e t c e à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 0 9 e t q u e p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c e s e n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é a l a b l e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e u r o s e t h u i t c e n t i m e s ( 8 7 . 2 3 0 , 0 8 ¬ ) p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l 1 d u C I R 9 2 .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t e u r o s e t s e p t c e n t i m e s ( 7 8 . 5 0 7 , 0 7 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à n o n a n t e s e p t m i l l e c e n t s e p t e u r o s e t s e p t c e n t i m e s ( 9 7 . 1 0 7 , 0 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d e u x d i s p o s i t i o n s " a n t i - a b u s " r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d o n t l e t e x t e e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
« A r t . 5 3 7 . P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° , e t 2 6 9 , § 1 e r , 1 ° , l e t a u x d e l ' i m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 p . c . p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s q u i s a t i s f o n t à c e s c o n d i t i o n s n ' e n t r e n t p a s e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e l a l i m i t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 1 5 , a l i n é a 3 , 3 ° <