02/05/2014 : Démission gérant - changement représentant permanent
[Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraodinaire du 9 avril 2014]
"L'assemblée confirme et ratifie ici la démission de la Holmat SA, représentée par Bodymat SA (administrateur délégué) elle-même représentée par Philippe Body (représentant permanent), en tant que gérant de la société à partir du 4 avril 2014."
[Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 9 avril 2014]
"Le conseil d'administration confirme par la présente la modification suivante dans le représentant
permanent de Meno Holding SA à l'égard du mandat de gérant dans Doyen Quinoaillerie SPRL.
Le mandat de représentant permanent de monsieur André Clabots dans le mandat de gérant de Meno
Holding SA dans Doyen Quincaillerie SPRL a terminé à partir du 4 avril 2014,
Madame Carine Debremaeker domiciliée à 9550 Herzele, Hoogstraat 166 a confirmé qu'elle même agit en tant que représentant permanent de Meno Holding SA à l'égard du mandat de gérant de Doyen Quincaillerie SPRL à partir du 4 avril 2014."
Pour extrait conforme
Meno Holding SA gérant
représentée par
Carine Debremaeker
représentant permanent
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
26/05/2014
ÿþ 1 ) 1 c ) " = 5 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D v o o R D 1 1 . 1
1 4 M M 2 8 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 5 1 6 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O Y E N Q U I N C A I L L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h a r b o n n a g e à 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e « D O Y E N Q U I N C A I L L E R I E » p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « H A N D Y H O M E S E R A I N G »
" 1 , S o c i é t é s c i n d é e
1 : 1 F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« D O Y E N Q U I N C A I L L E R I E »
1 . 3 . S i è g e s o c i a l
R u e d u C h a r b o n n a g e
4 1 0 0 S e r a i n g
1 A . R P M e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M L i è g e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 1 6 . 6 5 3
2 . S o c i é t é a b s o r b a n t e
2 . 1 . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e
2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« H A N D Y H O M E S E R A I N G »
2 . 3 . S i è g e s o c i a l
R u e d u C h a b o n n a g e
4 1 0 0 S e r a i n g
2 . 4 . R P M e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M L i è g e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 7 . 8 6 2 . 3 3 4
( )
T o u t e s t e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e r e l e v a n t d e t a b r a n c h e « Q u i n c a i l l e r i e » e t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s à I a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r f e c o m p t e d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
( )
I I n ' y a p a s d e p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é s c i n d é e d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a s s o c i é s n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à l e u r é g a r d .
( )
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O Y E N Q U I N C A I L L E R I E » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t s u b . 1 1 . 6 . , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « H A N D Y H O M E S E R A I N G » , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t s u b . 1 . 2 . 6 . , d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r , e t à M a d a m e H é l è n e B O U R G U I G N O N , L e g a l A d v i s o r , a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s v i s é e s à l ' a r t i c l e 7 2 8 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s a p u b l i c a t i o n p a r
e x t r a i t a u x _ a n n e x e s . . d u . M o n i t e u r . b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
t
R é s e r v é a u , , M d h i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e " 5 1 ) d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e - I I .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n e n o r i g i n a l
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r , m a n d a t a i r e
23/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 1 6 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O Y E N Q U I N C A I L L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h a r b o n n a g e
4 1 0 0 S e r a i n g
°
O b j e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R A B S O R P T I O N .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s ; ; f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S &