DPEX BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. DPEX BELGIUM
Dénomination : DPEX BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.729.952

Publication

20/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : DPEX BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : AVENUE DU CHEMIN DE FER 11, 4602 CHERATTE

N° d'entreprise : 0843.729.952

Obiet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2012:

Transfert du siège social

Les membres de l'Assemblée générale décident à l'unanimité de transférer le siège social à "Quatrième Avenue 46, 4040 Herstal.

Cette décision est actée avec effet immédiat.

A l'unanimité, les membres de l'Assemblée approuvent.

Le gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/02/2012
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N° d'entreprise : 254. (-)D , ~ 2 S ,9_,

Dénomination

(en entier): DPEX BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4602 VISE (CHERATTE), Avenue du Chemin de Fer, 11

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

II résulte d'un acte reçu parle Notaire François MESSIAEN, à Liège, en date du 15 février 2012, ce qui suit : ONT COMPARU :

1. Mademoiselle CAKIR Demet, née à Oupeye, le 15 mars 1986, domiciliée à 4602 Visé (Cheratte), rue Vieille Voie, 4.

2. Monsieur CAKIR Turgay, né à Caycuma (Turquie), le 7 décembre 1963, époux sans contrat de Madame

Erginel FIGEN, domicilié à 4602 Visé (Cheratte), Avenue du Chemin de Fer, 11.

Comparants dont l'identité a été établie au vu du registre national des personnes physiques.

I. - CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société

commerciale sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "DPEX

BELGIUM", ayant son siège à 4602 Visé (Cheratte), Avenue du Chemin de Fer, 11 au capital de dix huit mille six cents Euros (18.600,00 ¬ ), divisé en sept cent quarante quatre (744) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent quarante quatrième de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément aux articles 215 et 229 du Code des Sociétés.

Ils déclarent que les sept cent quarante quatre (744) parts sont souscrites en espèces, au prix de vingt cinq Euros chacune, comme suit:

1) Mademoiselle CAKIR Demet, prénommée, à concurrence de NEUF MILLE TROIS CENTS euros (9.300,00 ¬ ), soit TROIS CENT SEPTANTE DEUX parts sociales ;

2) Monsieur CAKIR Turgay, prénommé, à concurrence de NEUF MILLE TROIS CENTS euros (9.300,00 ¬ ),

soit TROIS CENT SEPTANTE DEUX parts sociales ;

Ensemble : sept cent quarante quatre (744) parts sociales.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d'un tiers, soit

six mille deux cents euros (6,200,00 ê), par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro

363-1011186-01 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING, de sorte qu'il reste deux

tiers à libérer sur chaque part.

Une attestation justifiant dudit versement délivrée par ladite banque en date du 14 février 2012 a été remise

au Notaire soussigné.

Il. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle adopte la dénomination de "DPEX BELGIUM".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL" ; elle doit, en

outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société et des autres mentions exigées par

l'article 78 du Code des Sociétés.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4602 Visé (Cheratte), Avenue du Chemin de Fer, 11.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à

l'étranger.

Article 4  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour son propre

compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci,

" Le transport de marchandises de moins de cinq cents kilos ;

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en

favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative,

acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer

des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparentés.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat

de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à

lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits éventuels.

Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux

appropriées.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents Euros (18.600,00 ¬ ). Il est divisé en sept cent quarante

quatre (744) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent quarante quatrième de

l'avoir social.

Article 7 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l'entend, En cas de décès de l'associé unique il sera fait application de l'article 237 du Code des sociétés,

En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B) Cessions soumises à agrément

Outre te cas de l'associé unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au

profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionnées sont soumises:

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier

ou légataire.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par letti-e recommandée en

indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par

lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est

proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le

droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En

aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au

nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord,

attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée

dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu

de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord

ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers

comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un

a

, , associé.,.), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de

déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants

doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence;

passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au

cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par

l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quel, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de

préférence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient les mentions prévues par la Loi :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de morts

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Article 11- Représentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 12- Pouvoirs et signatures

La gérance a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplis-'sement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Elle a le pouvoir de décider toutes opérations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières relatifs auxdites opérations.

Sauf délégation spéciale, tous actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, sont valablement signés par le gérant, s'il n'en est nommé qu'un seul et par deux gérants, s'il en est nommé plusieurs.

Il en est ainsi notamment pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

De même, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont valablement soutenues par le gérant, s'il n'en est nommé qu'un seul, et par deux gérants, s'il en est nommé plusieurs.

Article 13 - Gestion journalière

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature du gérant s'il n'en existe s'un seul ou de tous les gérants s'il en existe plusieurs sauf procuration spéciale.

Les actes de gestion journalière comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes, valeurs ou valeurs consignées, de toutes sommes reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'office des chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus; faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries, chemins de fer et entreprises de transport terrestre, maritime, fluvial ou aérien, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge 14 remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer

toutes pièces et décharges.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises,

salaires, qualifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

Requérir toutes inscriptions ou modifications au registre du commerce.

Solliciter l'affiliation de ia société à tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

Article 14- Délégations

La gérance peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société à

une ou plusieurs personnes associées ou non, pourvu que cette désignation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

La gérance peut dans ses rapports avec les tiers se faire représenter sous sa responsabilité par des

mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

En cas de délégation, la gérance fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

Article 15- Vacance

S'il n'est nommé qu'un seul gérant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacité physique due à une cause

quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, la

collectivité des associés, consultée sur l'initiative de tout associé, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau

gérant, soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la

dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant subsistant, ou si la société n'a plus

de gérant, par un ou des nouveaux gérants, qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale,

convoquée à l'initiative d'un des associés.

Article 16- Opposition d'intérêts

ll est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres

résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il peut conclure

l'opération mais il doit rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Dans tous les cas engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou

suivie immédiatement de !a mention de sa qualité de gérant.

Article 17- Rémunération

La rémunération éventuelle du gérant est fixée par décision de l'assemblée générale.

Article 18 - Contrôle et surveillance

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 19 - Assemblées générales

Lorsque ia société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance, et les commissaires s'il

y en a, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés repré-'sentant le cinquième du

capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé, aux commissaires, s'il y en a, et au(x) gérant(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée par

lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 20 - Représentation

Tout associé, excepté s'il détient la totalité des parts sociales, peut se faire représenter à l'assemblée

générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 21 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et peut statuer définitivement.

Article 22 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code

des Sociétés et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité

et aux comptes annuels des entreprises et à ses an-étés d'exécution.

Article 24 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Article 25 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 26 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 27 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

111. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés réunis en assemblée générale exerçant les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts

à l'assemblée générale prennent ensuite les décisions suivantes ;

1.- Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil treize,

3.- Mademoiselle Demet CAKIR et Monsieur Turgay CAKIR, précités, Ici présents et qui acceptent, sont appelés aux fonctions de gérant, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.

4.- La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5.- Reprises d'engagements : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises à partir de ce jour par Mademoiselle Demet CAK1R et Monsieur Turgay CAKiR, au nom et

pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

1V. AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposée en même temps une expédition de l'acte de constitution du 15 février 2012 délivrée avant

enregistrement dans le seul but du dépôt au greffe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

~ pivlsion k.IEGE

' fl á MAI 2015

Greffe

N° d'entreprise : 0843.729.952

Dénomination

(en entier) : DPEX BELG1UM

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4040 Herstal - Quatrième Avenue 46

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modifications des statuts - démission - nomination - pouvoirs

D'un procès-verbal dressé par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le 29 avril 2015, est repris textuellement l'extrait suivant:

"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "DPEX BELGIUM", ayant son siège social à 4040 Herstal, Quatrième Avenue 46, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0843.729.952 et immatriculée à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0843.729.952 ; société constituée aux ternies d'un acte reçu par Maître François MESSIAEN, notaire de résidence à Liège, en date du 15 février 2012, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 29 février 2012, sous le numéro 12047266 ; société dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

BUREAU

La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence de Monsieur CAKIR Tayfun, associé, plus amplement qualifié ci-après.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents les associés suivants, qui déclarent être propriétaires du nombre de parts indiqué en regard de leur nom :

1)Monsieur CAKIR Tayfun, né à Oupeye le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, numéro national 89.01.18 255-14, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4602 Visé (Cheratte), Rue de Visé 86.

Titulaire de deux cent quarante-huit (248) parts sociales.

2)Monsieur UYSAL Huseyin, né à Liège le huit février mil neuf cent nonante, numéro national 90.02.08 17930, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4020 Liège, Impasse de la Gare 77.

Titulaire de deux cent quarante-huit (248) parts sociales.

3)Monsieur PALUMBO Giovanni, né à Liège le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six, numéro national 86.09.26 305-08, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 3770 Riemst, Statiestraat 217.

Titulaire de deux cent quarante-huit (248) parts sociales.

Soit ensemble : sept cent quarante-quatre (744) parts sociales 744

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

A.  Le présente assemblée a pour ordre du jour ;

I.  modification de l'objet social :

a) Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 mars 2015.

b) Modification de l'objet social.

Il.  modification de la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : GOLDEN Tl ME.

III.  transfert du siège social à 4602 Visé (Cheratte), Avenue du Chemin de Fer 11.

IV.  démission et décharge de Monsieur CAKIR Turgay de son mandat de gérant.

V.  nomination de Monsieur CAKIR Tayfun au mandat de gérant.

VI.  modification des statuts suite aux résolutions qui seront prises et coordination complète des statuts.

VII.  pouvoirs.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

B.  Il existe actuellement sept cent quarante-quatre (744) parts sociales, sans désignation de valeur

nominale.

ll résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont ici représentées.

Les gérants actuels de la société sont tous ici présents, à savoir :

1. Monsieur CAKIR Turgay, né à Caycuma (Turquie) le sept décembre mil neuf cent soixante-trois, numéro national 63.12.07 311-13, époux de Madame ERGINEL Figen, domicilié à 4602 Visé (Cheratte), Avenue du Chemin de Fer 11.

2. Madame CAKIR Demet, née à Oupeye le quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, numéro national 86.03.15174-39, épouse de Monsieur AGIRBAS Emrah, domiciliée à 4102 Seraing (Ougrée), Rue de Boncelles 233.

La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

C. -- Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir les majorités prévues par le Code

des sociétés, chaque part donnant droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

Première résolution - Modification de l'objet social

Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion

exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les

associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Une copie du rapport de l'organe de gestion et de la situation active et passive y annexée, arrêtée au 31

mars 2015, seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, en même temps qu'une expédition

des présentes.

Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social, lequel sera désormais repris dans les statuts comme suit :

« La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, en Belgique ou à l'étranger, toutes

opérations se rapportant directement ou indirectement à :

1/l'organisation de paris sur les résultats d'épreuves sportives ou sur tous types de résultats, l'exploitation

de jeux automatiques ou non, l'exploitation de jeux de hasard et le transfert financier des paris, que ce soit dans

les agences au guichet, en direct ou sur internet ;

211'exploitation de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, savoir-faire et marques.

3/toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation

de librairies et papeteries au sens le plus large, ainsi notamment à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et

plus généralement au commerce, tant en gros qu'en détail de :

- tous livres, magazines, hebdomadaires, journaux, articles de presse, jeux de sociétés, cartes postales,

cartes de voeux ;

- intermédiaire commercial selon licence accordée par la Commission des Jeux : bulletins de lotto, articles de jeux de hasard, loterie, paris sportifs, etc. ;

- tous articles liés au tabac en général;

- tous articles de papeterie et de bureau ;

- tous articles de petite maroquinerie, cadeaux, jouets, confiserie, bijoux de fantaisie, supports musicaux et

autres, articles photos, gadgets en tous genres ;

- tous articles liés au multimédia et téléphonie au sens large (en ce compris GSM, cartes SIM, abonnement

de téléphonie, etc...).

4/toute activité relevant du secteur de l'imprimerie et de la reproduction de supports.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société peut prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut aussi se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne

ou société liée ou non.

Elle peut également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution -- modification de dénomination sociale

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de fa société en adoptant la dénomination

suivante : « GOLDEN TIME ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution  transfert du siège social

L'assemblée générale décide de transfert le siège social à 4602 Visé (Cheratte), Avenue du Chemin de Fer

11.

e .. , r Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Quatrième résolution  décharge du gérant et nomination d'un nouveau gérant

Monsieur CAKIR Turgay, préqualifié, présente sa démission de son mandat de gérant de la société, de tout

quoi l'assemblée générale prend acte.

L'assemblée générale, après délibération et examen des comptes de la société, donne décharge à

Monsieur CAKIR Turgay de son mandat de gérant.

L'assemblée générale appelle au mandat de deuxième gérant, Monsieur CAKIR Tayfun, préqualifié, ici

présent qui déclare accepter ledit mandat et confirme ne pas être frappé d'une décision qui s'y oppose.

Ledit mandat confié à Monsieur CAKIR Tayfun prendra cours le quinze mai deux mil quinze et aura une

durée illimitée.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution  modification et coordination de statuts

Suite aux résolutions prises ci-avant, l'assemblée générale décide de modifier les articles concernés des

statuts et de procéder à la coordination complète des statuts en adoptant le nouveau corps des statuts suivant

« TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée :

"GOLDEN TIME".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à res-iponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4602 Visé (Cheratte)  Avenue du Chemin de Fer 11.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au

Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, en Belgique ou à l'étranger, toutes

opérations se rapportant directement ou indirectement à :

1/l'organisation de paris sur les résultats d'épreuves sportives ou sur tous types de résultats, l'exploitation

de jeux automatiques ou non, l'exploitation de jeux de hasard et le transfert financier des paris, que ce soit dans

les agences au guichet, en direct ou sur Internet ;

2/l'exploitation de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, savoir-faire et marques.

3/toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation

de librairies et papeteries au sens le plus large, ainsi notamment à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et

plus généralement au commerce, tant en gros qu'en détail de :

- tous livres, magazines, hebdomadaires, journaux, articles de presse, jeux de sociétés, cartes postales, cartes de voeux ;

- intermédiaire commercial selon licence accordée par la Commission des Jeux : bulletins de lotto, articles de jeux de hasard, loterie, paris sportifs, etc. ;

- tous articles liés au tabac en général ;

- tous articles de papeterie et de bureau ;

- tous articles de petite maroquinerie, cadeaux, jouets, confiserie, bijoux de fantaisie, supports musicaux et

autres, articles photos, gadgets en tous genres ;

- tous articles liés au multimédia et téléphonie au sens large (en ce compris GSM, cartes SIM, abonnement

de téléphonie, etc...).

4/toute activité relevant du secteur de l'imprimerie et de la reproduction de supports.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société peut prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut aussi se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne

au société liée ou non.

Elle peut également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

á P . il est représenté par sept cent quarante-quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'en-tend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans ia succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de [a partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à ['agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée, par l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Il appartient également à l'assemblée générale de fixer, le cas échéant, la rémunération du(des) gérant(s).

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix - POUVOIRS

- En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée, Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

- En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

ti ' " " , - En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit

heures (48h00).

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Volet B - Suite

Sixième résolution  pouvoirs

L'assemblée générale décide de conférer :

- mandat au gérant, Madame CAKIR Demet, préqualifiée, à l'effet de requérir toutes inscriptions,

modifications, radiations ou formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la

Chambre des Métiers et Négoces, à l'Administration des Contributions Directes, à l'Office National de Sécurité

Sociale, à la Région Wallonne et auprès de toute autorité publique s'il y a lieu, le tout avec pouvoir de

substitution.

- tous pouvoirs au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le

signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la

matière.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h(101"

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé)

Déposé en même temps que le rapport spécial de l'organe de gestion, ainsi que son annexe, et la

coordination de statuts.

5 "

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DPEX BELGIUM

Adresse
QUATRIEME AVENUE 46 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne