09/07/2014
ÿþ " A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
" - - 4 1 ' b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
_ z u v e r l i f f e n t l i c h e n i s t
I I 1 , t 1 2 t i e l l à
H , n t e t l e g t b e i d e r K a n z i e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
3 0 - 0 6 - 2 0 1 4
I N , . . . K a n z l e i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : D P H
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n , B e r g s t r a s s e , 3 5
U n t e r n e h m e n s n r 0 8 7 3 . 1 6 2 . 6 2 3
G e d e n s t a n d K A P I T A L E R H Ü H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e :
A u s & t r i e r U r k u n d e g e t â t i g t v e r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 8 . J u n i 2 0 1 4 , v e r
R e g i s t r i e r u n g ( a r t 1 7 3 , I b i s d e s R e g i s t r i e r u n g s g e s e t z b u c h e s ) g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C H L U S S K A P I T A L E R H O H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u n i d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d
E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u e r h d h e n u m e s v o n f ü n f u n d s i e b z i g t a u s e n d E u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) a u f
v i e r h u n d e r t f ü n f u n d d r e i s s i g t a u s e n d ( 4 3 5 , 0 0 0 , 0 0 z u b r i n g e n d u r c h B a r e i n l a g e n u n d S c h a f f u n g v o n
d r e i h u n d e r t s e c h z i g ( 3 6 0 ) n e u e n A k t i e n .
D i e s e d r e i h u n d e r t s e c h z i g ( 3 6 0 ) n e u e n A k t i e n w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t ; d u r c h F r a u H A V E N I T H C h r i s t e l , e i n h u n d e r t z w a n z i g ( 1 2 0 ) n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n e i n h u n d e r t z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
- d u r c h F r a u D E V V E G H E A n j a , e i n h u n d e r t z w a n z i g ( 1 2 0 ) n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n e i n h u n d e r t z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
d u r c h H e r r H E C K W i l l i a m , e i n h u n d e r t z w a n z i g ( 1 2 0 ) n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n e i n h u n d e r t z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r f e i h u n g v o n d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e l d e r " C B C B A N K ' m i t d e r N u m m e r B E 8 1 7 3 2 0 3 3 2 0 0 4 2 4 e i n g e z a h l t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H a i e v o n d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s f e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h d h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e f d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t e r s e t z e n :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f v i e r h u n d e r t f ü n f u n d d r e i s s i g t a u s e n d E u r o ( 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; e s w i r d . v e r t r e t e n d u r c h v i e r h u n d e r t f ü n f u n d d r e i s s i g ( 4 3 5 ) A k t i e n , m i t S t i m m r e c h t , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , j e d e A k t i e s t e l l t e i n / v i e r h u n d e r t f ü n f u n d d r e i s s i g s t e l ( 1 / 4 3 5 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r r e g e n s d a r . D i e s e s K a p i t a l i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e l g e m a c h t .
l m P a l l e d e r K a p i t a l e r h e i h u n g d u r c h B a r e i n l a g e w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n , "
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r f e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r c l e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
19/03/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n : D P H
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E 1 ' E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A R T U M C E N T E R - H O T T E 7 9 B t e 1 9 - 4 7 0 0 E u p e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 1 6 2 6 2 3
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1
- C h r i s t e l H a v e n i t h , d o m i c i l i é e N o r e t h e r s t r a s s e 1 2 6 à 4 7 0 0 E u p e n , p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
A n j a D e w e g h e , d o m i c i l i é e K o p p e n h o l l e s t r a a t 6 5 à 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- W i l l i a m H e c k , d o m i c i l i é R u e H a u t e 7 5 à 4 7 0 0 E u p e n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 , s o i t l e v e n d r e d i 0 9 / 0 9 1 2 0 1 6 .
H a v e n i t h C h r i s t e l
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a t r g r e f f e
. : ; a n z l 2 i
" 1 ] 0 5 8 5 1 1 *
1 1 1 1
R é ;
M o i b f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e