07/07/2015
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~ L ~
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H f n t e r f a g t b a i d e r f a 7 , 1 1 4 1 7 S a n a e i s g e n c h t s E U P E N
2 6 - 0 6 - 2 0 1 5
! A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
u
+ 1 5 0 9 6 3 9 * I I I
G e s e l l s c h a ¬ t s n a r r r e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : D U B A I L M A R T I N
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 2 0 K E L M I S , P a r k s t r a f 3 e , 4 7
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 9 . 8 8 1 . 8 3 5
G e q e n s t . n d A U F L á S U N G D E R G E S E L L S C H A F T S O F O R T I G E R A B S C H L U S S
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r P h i l i p p e M a l h e r b e , i n E u p e n , a m 1 9 , J u n i 2 0 1 5 , v o r R e g i s t r i e r u n g ( a r t 1 7 3 , 1 b i s d e s R e g i s t r i e r u n g s g e s e t z b u c h e s ) g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r n o r :
B e r i c h t e n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n t b í n d e t e i n s t i m m f g d e n G e s c h i f t s f ü h r e r , d a v o n , d e n B e r i c h t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s , d e r g e m â l l d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n z u e r s t e l l e n i s t u n d d e r d i e v o r z e i t i g e A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r s i e h t , w i e d e r - z u g e b e n .
S i e e n t b i n d e t d i e G e s c h o f t s f ü h r e r e b e n f a l l s v o n d e r V o r l e s u n g d e s d u r c h d e n H e r m A l a i n K o h n e n , B e t r i e b s r e v i s o r h e l m B ü r o T K S & P A R T N E R S " , B e t r i e b s r e v i s o r e n , i n E u p e n , d i e s b e z ü g l i c h a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t e s . D i e s e r B e r i c h t v o m 1 7 . J u n i 2 0 1 5 w u r d e a u f g e s t e l l t g e m â f 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e i l s c h a f t e n u n d e n t h 5 l t d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t v o m 3 1 , M â r z 2 0 1 5 , s o w i e d i e i n d i e s e m B e r i c h t n a c h s t e h e n d a n g e f ü h r t e S c h l u s s f o l g e r u n g :
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r D U B A I L M A R T I N " z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 5 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n d u r c h d a s I n s t i t u t d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v e r f a s s t e n P r ü f u n g s n o r m e n u r e t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s a u f t r a g s r e l e v a n t e n P r ü f u n g s z i e l s .
E i n e d u r c h l h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g s c h r i f t l a c h a b g e g e b e n e V o l i s t â n d i g k e i t s e r k l ü r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V o l l s t â n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 5 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m d l l A r t i k e l 1 8 1 G b H g s , e r s t e l l t e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g . D i e L i q u i d a t i o n s o l t i n e i n e r U r k u n d e e i n g e l e i t e t u n d a b g e s c h l o s s e n w e r d e n .
D e r Z w i s c h e n a b s c h l u s s z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 5 w u r d e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g e r s t e l l t u n t e r B e a c h t u n g d e r B e s t i m m u n g e n v o n A r t i k e l 2 8 § 2 d e s K f i n i g l i c h e n E r l a s s e s v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 .
D e r A b s c h l u s s w e i s t a u f d i e s e r G r u n d l a g e e i n e n V e r l u s t f ü r d i e Z e i t s p a n n e v o m 1 . J a n u a r 2 0 1 5 b i s 3 1 . M â r z 2 0 1 5 i n H S h e v o n 3 . 8 1 1 , 1 5 ¬ a u s , b e i e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 3 8 . 9 3 5 , 3 1 ¬ .
l n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n b e i L i q u i d a t i o n s e r o f f n u n g s p r ü f u n g e n a n w e n d b a r e n N o r m e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n , h a b e n w i r i m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l i s c h a f t e n b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l i s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t .
W i r k o n n t e n u n s f e r n e r d a v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e a n g e m e s s e n e i n t e r n e V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r f ü g t .
A b s c h l i e f r e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d e n b e s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , d i e i n , Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v e r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d i e V e r m b g e n s i a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 5 i m w e s e n t l i c h e n r i c h t i g , g e t r e u u n d v o l l s t 5 n d i g a u s w e i s t , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n B e w e r t u n g s g r u n d s â t z e , w e l c h e i m F a l l e i n e r m i t d e r E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t ü t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n a n w e n d b a r s i n d , m i t E i n s c h r â n k u n g f ü r e v e n t u e l l e z u k ü n f t i g e V e r p f l i c h t u n g e n , d i e s i c h a u s P r ü f u n g e n d e r o f f e n t l i c h e n V e r w a l t u n g e n ( S t e u e r , S o z i a l a b g a b e n , e t c . ) o d e r s o n s t i g e r z u m h e u t i g e n Z e i t p u n k t n i c h t b e k a n n t e r V o r k o m m n i s s e e r g â b e n .
A u f G r u n d l a g e d e r I n f o r m a t i o n e n , d i e u n s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r m i t t e i t w u r d e n u n d d e r Ü b e r p r ü f u n g e n , d i e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n s t a t t f a n d e n , h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e V e r b i n d l i c h k e i t e n g e g e n ü b e r D r i t t e n z u m j e t z i g e n . Z e i t p u n k t b e z a h i t a d e r a u f e i n T r e u h a n d k o n t o ü b e r w i e s e n w u r d e n
U n s s i n d k e i n e V o r k o m m n i s s e n a c h d e m B i l a n z s t i c h t a g b e k a n n t , d i e e i n e n b e d e u t e n d e n E i n f l u s s a u f d e n K o n t e n a b s c h l u s s z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 5 h a b e n k o n n t e n .
P . G . m . b . H . T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h A . K O H N E N , B e t r i e b r e v i s o r
E u p e n , d e n l 7 , . J u n i 2 0 1 5
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R i f c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
,
D e m f d e l g f s d f i e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
D i e s e b e i d e n v o r e r w à h n t e n B e r i c h t e b l e i b e n , n a c h d e m s i e v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g a n g e n o m m e n
w o r d e n s i n d , d e m G e g e n w â r t i g e n a l s A n l a g e b e i g e f ü g t .
A u f l e r d e m b e s c h e i n i g t d e r a m t i e r e n d e N o t a r , d a s s d e r E r s c h i e n e n e s i c h d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s
1 8 1 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n i m R a h m e n d e r g e g e n w â r t i g e n L i q u i d i e r u n g
u n t e r w o r f e n h a t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g s t e l l t f e s t - d a s s d i e B e d i n g u n g e n d e r A r t i k e l n 1 8 5 u n d 1 9 8 , § 1 d e s G e s e t z b u c h e s
ü b e r G e s e l l s c h a f t e n e r f ü l l t s i n d u n d d a s s d i e M d g l i c h k e i t b e s t e h t k e i n e n L i q u i d a t o r z u b e s t e l l e n ( A r t i k e l 1 8 5 , § 4
d e s H G b ) u n d d i e e n d g ü l t i g e A u f l S s u n g ' d e r G e s e l l s c h a f t z u b e s c h l i e g e n .
D e r G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e f r t d e m z u f o i g e e i n s t i m m i g d i e G e s e l l s c h a f t v o l l s t â n d i g a u f z u l d s e n .
E n t l a s t u n g d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s _
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m B e r i c h t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s u n d d e r e n D a r l e g u n g e n , w i e
v o r s t e h e n d g e s a g t , K e n n t n i s g e n o m m e n h a t , b e s c h l i e f l t d i e s e l b e d e m V o r s c h i a g d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s
z u z u s t i m m e n u n d e r t e i l t d e m G e s c h â f t s f ü h r e r , H e r r M a r t i n D U B A I L , N N 5 5 0 1 0 7 - 2 5 1 - 2 2 , E n t l a s t u n g f ü r s e i n
A m t .
A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A l s d a n n e r k l â r t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g a u f g r u n d d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e d i e G e s e l l s c h a f t
e n d g ü l t i g a u f z u l d s e n .
D i e D o k u m e n t e , B ü c h e r u n d U n t e r l a g e n d e r G e s e l l s c h a f t b l e i b e n f ü r d i e D a u e r v o n f ü n f ( 5 ) J a h r e n i n 4 7 2 0
K e l m i s , P a r k s t r a s s e , 4 7 ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g s t e l l t f e s t d a s s a l l e v e r b l e i b e n d e n S u m m e n u n d V e r m d g e n d e r G e s e l l s c h a f t e r
z u g e t e i l t w e r d e n k b n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r e n d a s s d e r R e s t v e r m o g e n k e i n e r l e i I m m o b i l i e n o d e r d i n g l i c h e n R e c h t s e n t h â l t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
P h i l i p p e M A L H E R B E , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g u n d d e r B e r i c h t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T o i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t o : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g