06/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
L ~ .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 9 6 . 4 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U K E C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h i n r u e , 3 0 à 4 9 1 0 T H E U X
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U K E C O M M U N I C A T I O N » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x , C h i n r u e 3 0 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e l a B V B A K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C ° , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s P o t t e r s t r a a t 6 3 , 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s K o s l o w s k i , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r a p p o r t d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t r é v i s o r a l d o n t q u e s t i o n p l u s h a u t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s c i a p r è s :
« 6 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e a u g m e n t e l e c a p i t a l d e l a S P R L D u k e C o m m u n i c a t i o n v i a l ' a p p o r t d e s a c t i o n s d e l a
s o c i é t é B V B A T r a n s p o r t M e d i a a p p a r t e n a n t à m o n s i e u r C h r i s t o p h e D u c k e r s , p r é c i t é , à l ' o c c u r r e n c e d e
1 3 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 1 5 8 . 3 5 0 , 0 0 E .
A u t e r m e d e n o s p r o c é d u r e s d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e f ' I R E e n m a t i è r e d ' a u d i t d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l a v a l o r i s a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a S P R L D u k e C o m m u n i c a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) L e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t é c o n o m i q u e m e n t j u s t i f i é e s e t
c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é e à 1 3 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ c o n s i s t e e n 1 . 3 9 8 .
n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L D u k e C o m m u n i c a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - N i k l a a s 1 1 - 1 1 - 2 0 1 1
C V B A M c K i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n
R e p r é s e n t é e p a r
G e o r g e s K o s l o w s k i
G é r a n t » .
L e g é r a n t a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p e u v e n t p r é s e n t e r p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u d i t R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t d e f a i r e s i e n n e l e s r e m a r q u e s d u d i t r a p p o r t .
P u i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d " a u g m e n t e r f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E N E U F M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 3 9 . 7 5 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à C E N T C I N Q U A N T E H U I T M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 5 8 . 3 5 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
a u " 1 1 1 8 3 1 5 5 *
í 1 l + o n i t e u E
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d á e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
C i e n i t e u r
b e l g e
V o l e t 8 - S u i t e
d e : m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e h u i t p a r t s ( 1 3 9 8 : ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t t £ , u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D u c k e r s d e s 5 0 p a r t s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é T R A N S P O R T M E D I A d o n t l e s i è g e e s t à 1 7 3 1 Z e l l i k F l e e t C e n t r e Z i R e s e a r c h p a r k 2 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 2 2 2 4 6 .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e D u c k e r s e x p o s e q u ' i l p o s s è d e 5 0 p a r t s d e l a s o c i é t é T R A N S P O R T M E D I A a i n s i q u ' i l r e s s o r t d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a d i t e s o c i é t é , q u e c e s p a r t s n e s o n t p a s g a g é e s n i a s s o r t i e s d ' u n d r o i t d é p r é f é r e n c e o u d e p r é e m p t i o n e t q u ' i l p e u t d è s l o r s l i b r e m e n t e n d i s p o s e r .
P a r s u i t e , i l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é D U K E C O M M U N I C A T I O N d e s d i t e s 5 0 p a r t s d e T R A N S P O R T M E D I A e t d ' a c t e r l a m u t a t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a c c e p t e n t l a r é m u n é r a t i o n , i l e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r D u c k e r s , l e s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e h u i t p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s c o n f o r m é m e n t à l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 5 8 4 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c e s e n s l e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 6 . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 5 8 4 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é â 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s l i b é r é e s e n n u m é r a i r e c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 9 . 7 5 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 9 8 p a r t s n o u v e l l e s »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d u s i è g e s o c i a l a c t u e l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e