18/02/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 1 2 2 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U Q U E N E B E L I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , r u e d e G r a d y n ° 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s - G é r a n c e - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 f é v r i e r 2 0 1 5 p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U Q U E N E B E L I O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , r u e d e G r a d y n ° 5 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 0 8 . 1 2 2 . 0 5 5 , c o n s t i t u é e l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - e t - u n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L é o n B R U Y E R E , n o t a i r e à H a i n e - S a i n t - P i e r r e , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 7 0 8 - 1 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n C A R P E N T I E R , n o t a i r e à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 9 5 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t d u v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l l e h u i t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 6 7 3 3 ,
r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s d é t e n a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é ;
1 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , n o n m o d i f i é e d e p u i s , s o u s r é s e r v e d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , d é c i s i o n d ' a d o p t e r l e n o u v e l o b j e t s o c i a l s u i v a n t : l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i d e p u i s 1 9 9 7 e s t e t r e s t e d é s o r m a i s l a d é t e n t i o n e t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à u s a g e d ' h a b i t a t i o n o u d e c o m m e r c e . L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s e n r e l a t i o n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
2 . - C o d e d e s S o c i é t é s : D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s n o t a m m e n t e n l i e u e t p l a c e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t l e s l o i s r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s ) .
3 . - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ; D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e u r o s s u r b a s e d ' u n e u r o p o u r q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f d i x m i l l i è m e s d e f r a n c s b e l g e s : l e c a p i t a l d e 2 . 3 0 0 . 0 0 0 . - B E F ( d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e f r a n c s b e l g e s ) s e r a c o n v e r t i e n 5 7 . 0 1 5 , 5 1 . - ¬ ( c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e c h a q u e p a r t v a u d r a u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
4 . - G é r a n c e : d é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a n o t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
D o r é n a v a n t , l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
q u i f i x e l a d u r é e e t l ' é v e n t u e l l e r é m u n é r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e
d i s p o s i t i o n . I l p e u t a g i r s e u l e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
I l p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t o u t m a n d a t a i r e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u X o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l .
5 . - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
6 . - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l B E R G E R , d c m i c i l i é à E m b o u r g , V o i e d e L i è g e n ° 4 7 d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; d é c i s i o n d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n p e n d a n t l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
% l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r D U Q U E N N E q u i a a c c e p t é - e n q u a l i t é d e g é r a n t , S o n m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x a n s e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n o u f o r m a l i t é s q u e l c o n q u e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( T V A , O N S S , G r e f f e e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e n u n e
s i t u a t i o n c o m p t a b l e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
"
t ~ R é s e r v é
a u ,
w M ó n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e