26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 20.05.2014 14129-0571-016
16/01/2014
ÿþG
r ' Y k d r e f 1 1 5 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l l l
V Y I
I t N E Y I I I I I
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
D g p o s B a u O r e T R I B U N A L D E M E R d
- 7 ) A N .
r d u
D E V E R V I E R S
L e G r c f f f
G r
D é n o m i n a t i o n : D y p S i m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 9 0 T H 1 M I S T E R - C L E R M O N T , S u r l e s T h i e r s , n u m é r o 1 3 C N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 9 4 . 9 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R - C L E R M O N T , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à V e r v e , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e 2 0 1 3 V o l 5 / 3 2 F o l 3 6 C a s e 1 1 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N 1 . " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D y p S i m " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , S u r l e s T h i e r s , n u m é r o 1 3 C , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 8 9 4 . 9 1 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
L e s a s s o c i é s e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t d é c i d é :
1 ) A U G M E N T A T I O N d u c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s - L i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D I X - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 1 7 . 4 2 4 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à T R E N T E - S I X M I L L E V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 3 6 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s a c t u e l l e m e n t , l e s a s s o c i é s l i b é r a n t l a T O T A L 1 T E d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u c u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l n ' é t a n t à a c t e r .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e s a u x p r é s e n t e s , s a v o i r a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d e 1 9 . 3 6 0 ¬ a é t é d é c i d é e ,
C e t t e o p é r a t i o n r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
L e d i v i d e n d e a é t é a t t r i b u é s u r b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
S u i t e à c e t t e a t t r i b u t i o n , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a b i e n é t é p a y é o u s e r a p a y é d a n s l e s d é l a i s l é g a u x . L a s o m m e d e s t i n é e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s o i t 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ¬ .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e s t i n é à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 6 5 2 4 - 5 3 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G A u b e l .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e f a i s a n t f o i d e l ' e x i s t e n c e d e s f o n d s a f f e c t é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
2 ) C O N S T A T A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E - S I X M I L L E V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 3 6 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
R E M A R Q U E
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r é t é i n f o r m é s s u r l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t a n t a u p o i n t d e v u e d e s c o n d i t i o n s l i é e s a u x d i v i d e n d e s e t à l e u r a p p o r t i m m é d i a t q u ' a u m a i n t i e n d e c e t a p p o r t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p e n d a n t u n d é l a i d ' a t t e n t e d e m i n i m u m 4 a n s à c o m p t e r d e l ' a p p o r t e f f e c t i f d o n c a c t e a u t h e n t i q u e d ' a p p o r t .
3 ) M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 5
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q .
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E - S I X M I L L E V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 3 6 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
4 ) A R T I C L E 5 B I S : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t r e p r e n a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q B I S ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r d e v a n t l e N o t a i r e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f i n d e p o r t e r l e d i t c a p i t a l à t r e n t e - s i x m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 6 . 0 2 4 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 7 . 4 2 4 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s . L ' a p p o r t é t a n t r é a l i s é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R p a r a p p o r t d u d i v i d e n d e n e t . »
5 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M S I T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à V ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a a 1 D & . t a a l i A Q 1 4 1 - n g - s m . a u u V - 1 7 4 O Z - E I - O f 1 1 - - P n i 4 s e g 3 S 4 P s 1 3 1 4 1 1 ~ e M - f i 9 u a i l B i f ; g
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 02.05.2013 13110-0536-016
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 08.08.2012 12395-0236-013
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 13.05.2011 11110-0223-010
19/01/2011
ÿþM o t l 2 . 1
e [ 9 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 9 A A 9 "
S t ; -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 9 4 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D y p S i m "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , S u r l e s T h i e r s 1 3 C
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R C L E R M O N T e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s ; r e n v o i à H e r v e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e 2 0 1 0 V o l 5 / 2 5 F o l 9 7 C a s e 5 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L e ; R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D y p S i m " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , S u r l e s T h i e r s 1 3 C , ' i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 8 9 4 . 9 1 6 a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s o u s e t : a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s o u s
« A R T I C L E T R O I S : O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p r e s s i o n d e p h o t o g r a p h i e s , d ' o e u v r e s d ' a r t s u r t o u t s u p p o r t s , à l ' e x p l o i t a t i o n p a r t o u s m o y e n s t e c h n i q u e s d e l a p h o t o g r a p h i e n u m é r i q u e e t a u x p r o c é d é s a n n e x e s , à l a p r o d u c t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , d e p r o d u i t s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n , à l ' e n c a d r e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t p r o c é d é d e r e p r o d u c t i o n d e l ' i m a g e , n o t a m m e n t p h o t o g r a p h i e , o e u v r e s d ' a r t , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s r e l a t i f s à c e s o p é r a t i o n s .
L ' o b j e t c o m p r e n d é g a l e m e n t l ' é d i t i o n d e p h o t o g r a p h i e s , d ' o e u v r e s d ' a r t o u d e r e p r o d u c t i o n d e c e l l e s - c i .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a s i g n a l é t i q u e e t l a s i g n a l i s a t i o n , a u n e t t o y a g e , m a r q u a g e , t r a i t e m e n t , r e c o u v r e m e n t d e t o u t s u p p o r t , s u r f a c e p a r t o u s p r o c é d é s t e c h n i q u e s .
L ' o b j e t c o m p r e n d a u s s i l e n é g o c e , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s r e l a t i f s à c e s o p é r a t i o n s .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n d e s o p é r a t i o n s s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s . »
2 ) L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s m o t i v a t i o n s e t d e l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r D O N Y P h i l i p p e R a y m o n d J o h a n , d e H E R V E
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M r D O N Y e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
3 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n s d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
- r a p p o r t d e s g é r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U I r ?
J
~ # ~ ~
e ~ ~ % . .
M O N I T E U R B E L G E
_ D I R E C T I O N , . .
1 1 - 0 1 2 0 1 1 .
D é p o s é a u G r e f f e d u
T I I B U N A L . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 8 D E C . 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 25.05.2010 10125-0081-011
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 17.06.2009 09230-0084-010
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 15.07.2016 16321-0481-016