08/04/2014
ÿþ y ; ' k Y - A i ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
4 0 7 6 0 2
G r e f f e
4 . . ` " ; , ' + t ~
, F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 0 0 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - B E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a u d r é e , 2 1 - 4 0 3 1 A n g l e u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i . t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n I n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a u v u d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t : - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n :
M a d a m e G O U J O N - D U B O I S q u i é t a i t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n s u i t e à l a c e s s i o n d e s e s a c t i o n s à u n n o u v e l a c t i o n n a i r e .
S a d é m i s s i o n a é t é a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 2 8 1 0 2 1 2 0 1 4 . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é e n t e r m e d e g a r a n t i e d a n s l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s .
E n r e m p l a c e m e n t d e c e l l e - c i , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r :
L a s o c i é t é " S o l u t i o n s d e G e s t i o n , C o n s e i l s e t C o o r d i n a t i o n " ( S . G . C . C . ) S P R L , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e
n ° 0 5 4 6 . 7 6 3 . 3 6 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s G e n ê t s , 1 8 à B - 4 0 5 2 C H A U F O N T A I N E ,
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l D E L V I L L E
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é c o n t r e r é m u n é r a t i o n , I I p r e n d c o u r s à l a d a t e d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . L e m a n d a t c o n f é r é a u n e d u r é e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e . S a n s r e n o u v e l l e m e n t , i l p r e n d f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 14.08.2014 14429-0406-015
11/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
I I N
D i v i s i o n L I E G E
0 2 . 1 2 . 7 ? - ' : m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 0 0 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - B E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V a u d r é e , 2 1 e l e 3 ~ ( a d r e s s e c o m p l e t e )
x~ n G } i e v r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 4
M i s e à j o u r d e s m a n d a t s
A c t u e l l e m e n t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t d i s t r i b u é s c o m m e s u i t :
M i c h e l D E L V I L L E ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) - - a d m i n i s t r a t e u r n o m m é l e 2 6 / 1 0 / 2 0 0 7 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 3 m a n d a t g r a t u i t
- F r a n c i n e G O U J O N - D U B O I S ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) - - a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e l e 2 6 / 1 0 / 2 0 0 7 e t f i n d u m a n d a t
p a r d é m i s s i o n l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 m a n d a t g r a t u i t
S P R L S . G . C . C . r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M i c h e l D E L V I L L E - - a d m i n i s t r a t e u r n o m m é l e
1 / 0 3 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 9 m a n d a t g r a t u i t
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M i c h e l ; D E L V I L L E q u i a e x p i r é f i n j u i n 2 0 1 3 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 9 , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t , L e s a c t e s p o s é s é c e t i t r e e n t r e f i n j u i n 2 0 1 3 e t i a p r é s e n t e ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r a t i f i é s a p o s t e r i o r i .
1 1 e s t d o n n é d é c h a r g e p a r v o t e s é p a r é à l ' u n a n i m i t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u j o u r s e n f o n c t i o n p o u r l e s a c t e s , q u ' i l s o n t p o s é s e n v e r t u d e l e u r m a n d a t , p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m ê m e j o u r
I m m e d i a t e m m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r r é g u l a r i s e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E n e f f e t , e n d a t e d u 2 3 / 0 6 / 2 0 0 8 , i i a é t é d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t e n t , M o n s i e u r A l a i n G I R A U D , p a r M o n s i e u r D E L V I L L E . C e d e r n i e r a c c e p t a n t l e m a n d a t ' d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
I l e s t a u j o u r d ' h u i d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r a t i f i e r c e t t e n o m i n a t i o n . M o n s i e u r D E L V I L L E t e r m i n e c e p e n d a n t c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a d a t e d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t é c o u l é .
E n r e m p l a c e m e n t d e c e l u i - c i , e s t n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 e r m a r s ' 2 0 1 4 , l a S P R L S . G . C . C . C e l l e - c i e s t n o m m é e p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 9 . L e : m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.07.2013 13289-0158-015
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.07.2012 12273-0540-015
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 27.06.2011 11213-0082-016
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 05.07.2010 10269-0261-015
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 07.07.2009 09380-0265-018