01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 25.03.2014 14074-0326-013
13/10/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
I l * 1 4 1 8 5 9 8 1 *
- -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 1 2 6 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y C L E A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u V é l o d r o m e , 6 1 - 4 6 2 1 R E T I N N E
O b j e t d e ( ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u G é r a n t / C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t : P r o v è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t e n t é r i n e l a d é m i s s i o n , d u m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r B E N E C C H 1 T h i e r r y d o m i c i l i é à 4 6 2 1 R E T I N N E , r u e d u V é l o d r o m e , n u m é r o 6 1 a i n s i q u e d e M a d a m e M A L L E S a n d r i n e d o m i c i l i é e â . 4 6 2 1 R E T I N N E , r u e d u V é l o d r o m e , n u m é r o 6 1 .
S u i t e à c e s d é m i s s i o n s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t e d e l a s o c i é t é E A S Y C L E A N , M a d a m e L a u r i a n n a P E R R I d o m i c i l i é e R u e d e s P r è s , 1 8 1 à 4 0 2 0 W A N D R E , d o n t l e m a n d a t c o m m e n c e
à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M a d a m e L a u r i a n n a P E R M p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e . l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n n e n t ; - a c h a t , v e n t e , n é g o c i a t i o n d e m a r c h a n d i s e s ; - a c h a t , v e n t e , n é g o c i a t i o n d e m a t é r i e l s ; - é t a b l i s s e m e n t d e d e v i s , r e m i s e d ' o f f r e e t d e p r o p o s i t i o n d e m a r c h é s , e t c , - p a i e m e n t e n g a g e m e n t , r e c o n n a i s s a n c e d e d e t t e , t i r a g e d e l e t t r e d e c h a n g e , c a u t i o n , a v a l , t r a n s a c t i o n , r e n o n c i a t i o n à t o u t d r o i t , r e m i s e d e d e t t e , e t c ; - r e t r a i t d e l e t t r e r e c o m m a n d é e e t c o l i s p o s t a u x , r e p r é s e n t a t i o n v i s à v i s d e s b a n q u e s , l a P o s t e , l a S N C B , t o u s a u t r e s o r g a n i s m e s p u b l i c s , p a r a s t a t a u x , f o u r n i s s e u r s e t c l i e n t s , e t c .
A p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e L a u r i a n n a P E R R I .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à c o m p t e r d e c e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , d e d é p l a c e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s P r è s , 1 8 1
4 0 2 0 W A N D R E
L . P E R R I
G E R A N T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.03.2013, DPT 26.03.2013 13075-0485-013
04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.03.2012, DPT 28.03.2012 12074-0590-013
01/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 28.03.2011 11069-0423-013
07/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.03.2010, DPT 27.03.2010 10083-0274-013
20/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 0 1 7 . 7
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 9 J R . 2 0 3 5
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 1 2 6 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y C L E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P r é s 1 8 1 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r e ç u l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , p a r M a î t r e N a t h a l i e B O Z E T , N o t a i r e a s s o c i é e à V i v e g n i s ( O u p e y e ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' o n t é t é p r i s e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e T R O I S d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n
t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s à d o m i c i l e , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 0
j u i l l e t 2 0 0 1 v i s a n t à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s e t d ' e m p l o i s d e p r o x i m i t é .
E l l e p o u r r a s ' a d o n n e r à t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e n e t t o y a g e e t à l a
t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s , n o t a m m e n t :
- P e i n t u r e , r e c o u v r e m e n t d e s o l e t m u r s ;
- T r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ;
- T a p i s s e r i e e t d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e ;
- B é t o n n a g e / C i m e n t a g e l P l a f o n n a g e ;
- P o s e d e c a r r e l a g e s l p a r q u e t i c h a p e ;
- R é a l i s a t i o n d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- P o s e d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t t h e r m i q u e ;
- N e t t o y a g e d e c h a n t i e r B u r e a u ;
E l l e p o u r r a s ' a d o n n e r à t o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r s i e r s e t d e t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e
q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e
à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t
a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , a y a n t e n t o u t o u
e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P r o l o n g a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
a ) M o d i f i c a t i o n d e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e T R E N T E d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e c o n t e n a n t l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s f e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é , a v e c u n e a n n e x e c o n t e n a n t e n r é s u m é , t o u s s e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s d e t t e s d e s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s e n v e r s l a s o c i é t é . »
b ) E n c o n s é q u e n c e , p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e l i e r o c t o b r e 2 0 1 4 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
V o l e t B - S u i t e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e V I N G T - Q U A T R E d e s s t a t u t s p o u r f i x e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h 0 0 , o u l e l e n d e m a i n s i c e l u i - c i e s t u n j o u r f é r i é , l a d i t e A s s e m b l é e s e t e n a n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t p a r c o n s é q u e n t r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e c e t a r t i c l e p a r i e t e x t e s u i v a n t « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h 0 0 , o u l e l e n d e m a i n s i c e l u i - c i e s t u n j o u r f é r i é , l a d i t e A s s e m b l é e s e t e n a n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e i n t e r v e n u p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u 1 1 1 0 1 1 4
M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t ; « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 W a n d r e , r u e d e s P r é s 1 8 1 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e