16/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I 1 * I i I i e a s i i M u i u i u i u
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R é M o
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1 I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 2 2 1 . 0 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
e C a r S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s G a i l l e t t e s , 2 0 à 4 6 5 1 H e r v e - B a t t i c e
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s , l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 q u a t o r z e r ô l e s u n r e n v o i , v o l u m e 1 4 , f o l i o 6 2 , c a s e 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é :
A . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e c i - a p r è s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l : p o u r a j o u t e r à l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) a c t u e l à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e t e x t e s u i v a n t :
« - l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é e t c e c i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s d e t o u t g e n r e e t d e t o u t b i e n m e u b l e e t c e c i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n s e t d e t i t r e s d e t o u s g e n r e s p o u r c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é e t c e c i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u f e r m e ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u t t r a v a i l a d m i n i s t r a t i f , d e g e s t i o n , d e c o n s u l t a n c e e t d e m a n a g e m e n t p o u r ; e n t r e p r i s e s , a i n s i d e s m a n d a t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t c e c i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u f e r m e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u t e s p a t e n t e s , m a r q u e s , f o n d s d e c o m m e r c e a i n s i q u e t o u t a u t r e d r o i t i m m a t é r i e l e t c e c i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s . l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e » .
B . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) E U R O S , p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) E U R O S à V I N G T M I L L E ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r a n n u l a t i o n d e M I L L E N E U F C E N T V I N G T - C I N Q ( 1 . 9 2 5 ) a c t i o n s c o m p r e n a n t m i l l e d e u x c e n t s ( 1 2 0 0 ) a c t i o n s d e t y p e A s o i t H U I T C E N T S ( 8 0 0 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r R o b e r t S I M U L , e t Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P i e r r e M A T H I E U , e t s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) a c t i o n s d e t y p e B , a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P i e r r e M A T H I E U , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e C E N T ( 1 0 0 ) E U R O S . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
C . T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
1 ) L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e a i n s i q u e l e r a p p o r t d e M o n s i e u r A l a i n K o h n e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é T H I S S E N , K H O N E N , S I M O N &