04/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I 1 1 1 i u ~ ~ w ~ ~ ~ i ~ m ~ w
1 1 6 f i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 1 6 5 . 2 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R M O D R E A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W A R E M M E , a v e n u e P r i n c e R é g e n t , 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e : s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A R M O D R E A M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W A R E M M E , A v e n u e P r i n c e R é g e n t , 7 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 3 9 . 1 6 5 . 2 1 2 .
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o m p o s é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s c i - a p r è s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e r é v o q u e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t M a d e m o i s e l l e S a n d r i n e C A R I O L A ( n u m é r o n a t i o n a l
8 6 0 1 2 3 . 1 7 4 . 7 6 ) .
C e t t e r é v o c a t i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r C h a r l e s C E S A R , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
S o n m a n d a t a p r i s e f f e t à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t s e r a f i x é p a r u n e p r o c h a i n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r E r i c M O Y A E R T S , p r é n o m m é .
L e s g é r a n t s p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s j u s q u ' à d e u x m i l l e
c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) .
A u - d e l à l e s g é r a n t s d e v r o n t a g i r e n s e m b l e .
I l s a u r o n t n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t t o u s p o u v o i r s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r
r e t i r e r l e s e n v o i s o u p l i s r e c o m m a n d é s à l a P o s t e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n
a c t u e l l e « C A R M O D R E A M » p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « E C C M & C ° » .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c e s e n s a u x t e r m e s d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s j u s t i f i a n t e n d é t a i l l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e é t a b l i l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r c e q u i s e r a p p o r t e a u b l a n c h i m e n t d e n t a i r e e t à l ' e s t h é t i q u e e t d ' a j o u t e r « t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u c o m m e r c e v e n t e - a c h a t d e s p i r i t u e u x e t o r g a n i s a t i o n s é v é n e m e n t i e l l e s b a s é e s s u r l e s d é g u s t a t i o n s s p i r i t u e u x i n t e r n e s e t e x t e r n e s ; l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b a n d e s d e s s i n é e s e t o b j e t s s ' y r a p p o r t a n t ; l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s b a s é s s u r l a b a n d e d e s s i n é e e t t o u t c e q u i t o u c h e a u 9 è m e A r t . »
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s e r a s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
1 ) à t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d e g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ; a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ; a u c o n s e i l i n f o r m a t i q u e ; à l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ; a u t r a i t e m e n t d e d o n n é e s h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ; a u x p o r t a i l s i n t e r n e t ; a u x a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s ; a u _ c o m m e r c e l e d l é t a i L d e r s { i n a t e u r ; _ a u , c e m m e r ç e d e d é i a i l _ l e , r n a t é r i e l s d e i é J é c o m m u n c a t i o n _ ; . à J a _ p h o t o c o p i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e d e s o u t i e n d e b u r e a u ; A c t i v i t é s e x e r c é e s a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n P R O G E M A C O N S U L T I N G o u à e x e r c e r s o u s t o u t e a u t r e d é n o m i n a t i o n .
2 ) à l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n d e n r é e , b o i s s o n s e t t a b a c ; à l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ; a u x a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l d e b i e n s n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ; a u x a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l s u r é v e n t a i r e s e t m a r c h é s ; à t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u c o m m e r c e v e n t e - a c h a t d e s p i r i t u e u x e t o r g a n i s a t i o n s é v é n e m e n t i e l l e s b a s é e s s u r l e s d é g u s t a t i o n s s p i r i t u e u x i n t e r n e s e t e x t e r n e s ; a u x c a f é s e t b a r s ; a u x d i s c o t h è q u e s e t s i m i l a i r e s ; a u x a u t r e s d é b i t s d e b o i s s o n s ; A c t i v i t é s e x e r c é e s a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n P L A N E T E W H I S K Y o u à e x e r c e r s o u s t o u t e a u t r e d é n o m i n a t i o n .
3 ) à l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b a n d e s d e s s i n é e s e t o b j e t s ' y r a p p o r t a n t ; à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s b a s é s s u r l a b a n d e d e s s i n é e e t t o u t c e q u i t o u c h e a u 9 è m e A r t . A c t i v i t é s e x e r c é e s a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n N O B O D Y ' S P E R F E C T o u à e x e r c e r s o u s t o u t e a u t r e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d a n s l e s d o m a i n e s d é c r i t s c i - a v a n t l e c o m m e r c e d e d é t a i l p a r c o r r e s p o n d a n c e e t i n t e r n e t .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : a c t i v i t é s d e s c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x ; a u c o n s e i l e n r e l a t i o n p u b l i q u e e t e n c o m m u n i c a t i o n ; a u x s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ; à l a f a b r i c a t i o n d e c o n d i m e n t s e t d ' a s s a i s o n n e m e n t s ; à l a f a b r i c a t i o n d e p l a t s p r é p a r é s ; à l a p r é p a r a t i o n d e j u s d e f r u i t s e t d e l é g u m e s ; a u x s e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r ; a u c o m m e r c e d e v o i t u r e s e t d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( < 3 , 5 t o n n e s ) ; à l a d é c o r a t i o n d ' é t a l a g e ; à l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s ; à l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t " l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; a u x a c t i v i t é s c o m b i n é e s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s ; à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; a u x s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ; à f a d i f f u s i o n d e p r o g r a m m e r a d i o ; à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e r é s i d e n t i e l l e ; à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e n o n r é s i d e n t i e l l e ; a u x a c t i v i t é s d e s m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; a u x a c t i v i t é s d e s a g e n t s r e p r é s e n t a n t s d ' a r t i s t e s , d e s p o r t i f s e t d ' a u t r e s p e r s o n n a l i t é s . »
4 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e « E C C M & C ° » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " a i n s i q u e d e l a
m e n t i o n « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u c h e f l i e u d e
l ' a r r o n d i s s e m e n t d o n t d é p e n d l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t
« A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e
o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
1 ) à t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d e g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ; a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ; a u c o n s e i l i n f o r m a t i q u e ; à l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ; a u t r a i t e m e n t d e d o n n é e s h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ; a u x p o r t a i l s i n t e r n e t ; a u x a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s ; a u c o m m e r c e d e d é t a i l d ' o r d i n a t e u r ; a u c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i e l s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ; à l a p h o t o c o p i e p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e d e s o u t i e n d e b u r e a u ; A c t i v i t é s e x e r c é e s a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n P R O G E M A C O N S U L T I N G o u à e x e r c e r s o u s t o u t e a u t r e d é n o m i n a t i o n .
2 ) à l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n d e n r é e , b o i s s o n s e t t a b a c ; à l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ; a u x a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l d e b i e n s n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ; a u x a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l s u r é v e n t a i r e s e t m a r c h é s ; à t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u c o m m e r c e v e n t e - a c h a t d e s p i r i t u e u x e t o r g a n i s a t i o n s é v é n e m e n t i e l l e s b a s é e s s u r l e s d é g u s t a t i o n s s p i r i t u e u x i n t e r n e s e t e x t e r n e s ; a u x c a f é s e t b a r s ; a u x d i s c o t h è q u e s e t s i m i l a i r e s ; a u x a u t r e s d é b i t s d e b o i s s o n s ; A c t i v i t é s e x e r c é e s a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n P L A N E T E W H I S K Y o u à e x e r c e r s o u s t o u t e a u t r e d é n o m i n a t i o n .
3 ) à l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b a n d e s d e s s i n é e s e t o b j e t s ' y r a p p o r t a n t ; à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s b a s é s s u r l a b a n d e d e s s i n é e e t t o u t c e q u i t o u c h e a u 9 è m e A r t . A c t i v i t é s e x e r c é e s a c t u e l l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n N O B O D Y ' S P E R F E C T o u à e x e r c e r s o u s t o u t e a u t r e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d a n s l e s d o m a i n e s d é c r i t s c i - a v a n t l e c o m m e r c e d e d é t a i l p a r c o r r e s p o n d a n c e e t i n t e r n e t .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : a c t i v i t é s d e s c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x ; a u c o n s e i l e n r e l a t i o n p u b l i q u e e t e n c o m m u n i c a t i o n ; a u x s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ; à l a f a b r i c a t i o n d e c o n d i m e n t s e t d ' a s s a i s o n n e m e n t s ; à l a f a b r i c a t i o n d e p l a t s p r é p a r é s ; à l a p r é p a r a t i o n d e j u s d e f r u i t s e t d e l é g u m e s ; a u x s e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r ; a u c o m m e r c e d e v o i t u r e s e t d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( < 3 , 5 t o n n e s ) ; à l a d é c o r a t i o n d ' é t a l a g e ; à l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s ; à l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p c u r c o m p t e d e t i e r s ; à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; a u x a c t i v i t é s c o m b i n é e s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s ; à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l s p o u r c o m p t e d e t i e r s ; a u x s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ; à l a d i f f u s i o n d e p r o g r a m m e r a d i o ; à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e r é s i d e n t i e l l e ; à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e n o n r é s i d e n t i e l l e ; a u x a c t i v i t é s d e s m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; a u x a c t i v i t é s d e s a g e n t s r e p r é s e n t a n t s d ' a r t i s t e s , d e s p o r t i f s e t d ' a u t r e s p e r s o n n a l i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d ' ê t r e n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i y
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u m o r a l e , l i é e o u n o n . »
5 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
e n a n n e x e :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a n n e x é d e l ' é t a t c o m p t a b l e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e
21/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t a .
u
* i i i a a s s a *
X 3 9 . 4 b 5 . ~ Z
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R M O D R E A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W A R E M M E , a v e n u e P r i n c e R é g e n t , 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p a r l e N o t a i r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , à L i è g e q u e :
1 ) M o n s i e u r M O Y A E R T S E r i c , n é à W a r e m m e l e 1 4 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W A R E M M E , a v e n u e P r i n c e R é g e n t 7 8 .
2 ) M a d e m o i s e l l e C A R I O L A S a n d r i n e , n é e à L i è g e l e 2 3 j a n v i e r 1 9 8 6 , d o m i c i l i é e à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y , r u e d e s Q u a t r e C e n t s B o n n i e r s 1 4 .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « C A R M O D R E A M » , a y a n t s o n s i è g e à 4 3 0 0 W A R E M M E , a v e n u e P r i n c e R é g e n t 7 8 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e p a r :
1 ) M o n s i e u r E r i c M O Y A E R T S à c o n c u r r e n c e d e 9 . 3 0 0 E U R , s o i t 9 3 p a r t s s o c i a l e s
2 ) M a d e m o i s e l l e S a n d r i n e C A R I O L A à c o n c u r r e n c e d e 9 . 3 0 0 E U R , s o i t 9 3 p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D E X I A B a n q u e , s u i v a n t a t t e s t a i o n d u 5 s e p t e m b r e d e r n i e r . I l r e s t e r a à l i b é r e r l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e « C A R M O D R E A M » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " a i n s i q u e d e l a m e n t i o n « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u s o n a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u c h e f l i e u d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d o n t d é p e n d l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W A R E M M E , a v e n u e P r i n c e R é g e n t 7 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e
o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u b l a n c h i m e n t d e n t a i r e ( f r a n c h i s e p l a n e t s m i l e ) ;
- à t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d e g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ;
- a u x a c t i v i t é s l i é e s à l ' e n t r e t i e n c o r p o r e l ;
- a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- a u c o n s e i l i n f o r m a t i q u e ;
- à l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ;
- a u t r a i t e m e n t d e d o n n é e s h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a u x p o r t a i l s i n t e r n e t ;
- a u x a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s ;
- a u x a c t i v i t é s d e s c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x ;
- a u c o n s e i l e n r e l a t i o n p u b l i q u e e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
- a u x s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s c o m b i n é s d e b u r e a u ;
- à l a f a b r i c a t i o n d e c o n d i m e n t s e t d ' a s s a i s o n n e m e n t s ;
- a u x s e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r ;
- à l a f a b r i c a t i o n d e p l a t s p r é p a r é s ;
- à l a p r é p a r a t i o n d e j u s d e f r u i t s e t d e l é g u m e s ;
- a u c o m m e r c e d e v o i t u r e s e t d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s l é g e r s ( < 3 , 5 t o n n e s ) ;
- à l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n d e n r é e , b o i s s o n s e t t a b a c ;
- à l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l d ' o r d i n a t e u r ;
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i e l s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
- a u x a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l d e b i e n s n e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l p a r c o r r e s p o n d a n c e e t i n t e r n e t ;
- a u x a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l s u r é v e n t a i r e s e t m a r c h é s ;
- a u x c a f é s e t b a r s ;
- a u x d i s c o t h è q u e s e t s i m i l a i r e s ;
- a u x a u t r e s d é b i t s d e b o i s s o n s ;
- à l a d é c o r a t i o n d ' é t a l a g e ;
- à l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s ;
- à l ' e s t i m a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- a u x a c t i v i t é s c o m b i n é e s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s ;
- à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- a u x s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ;
- à l a p h o t o c o p i e p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e d e s o u t i e n d e b u r e a u ;
- à l a d i f f u s i o n d e p r o g r a m m e r a d i o ;
- à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e r é s i d e n t i e l l e ;
- à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e n o n r é s i d e n t i e l l e ;
- a u x a c t i v i t é s d e s m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- a u x a c t i v i t é s d e s a g e n t s r e p r é s e n t a n t s d ' a r t i s t e s , d e s p o r t i f s e t d ' a u t r e s p e r s o n n a l i t é s .
- à l a f a b r i c a t i o n d e p l a t s p r é p a r é s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d ' ê t r e n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u m o r a l e , l i é e o u n o n .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s c h a c u n e . I l r e s t e à l i b é r e r l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 7 - i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t
e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 8 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
A ) C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é .
B ) C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
L a c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t a u p r o f i t d e p e r s o n n e s a u t r e s q u e c e l l e s
c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s s o n t s o u m i s e s :
- à u n d r o i t d e p r é f é r e n c e ;
- e n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r
o u l é g a t a i r e .
1 ) D r o i t d e p r é f é r e n c e .
L ' a s s o c i é q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t :
- l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t d e m a n d é e ;
- l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e t r a n s m e t l a d e m a n d e a u x a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e c é d a n t o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e d r o i t s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i e x e r c e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e n o n e x e r c i c e , t o t a l o u p a r t i e l , p a r u n a s s o c i é d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s . E n a u c u n c a s , l e s p a r t s n e s o n t f r a c t i o n n é e s ; s i l e n o m b r e d e p a r t s à c é d e r n ' e s t p a s e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l a u n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l s ' e x e r c e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s p a r t s e n e x c é d e n t s o n t , à d é f a u t d ' a c c o r d , a t t r i b u é e s p a r l a v o i e d u s o r t e t p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L ' a s s o c i é q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e l ' a v i s a n t d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n , f a u t e d e q u o i , i l e s t d é c h u d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l a v a l e u r d e r a c h a t s e r a f i x é e p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t e n r é f é r é .
L ' e x p e r t d é t e r m i n e r a l e p r i x d e r a c h a t d e s p a r t s s u r b a s e d e l e u r v a l e u r t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u m o m e n t d e l ' é v é n e m e n t d o n n a n t l i e u a u r a c h a t ( p r o j e t d e c e s s i o n , d é c è s d ' u n a s s o c i é . . . ) , e n t e n a n t c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s e t d e s m o i n s - v a l u e s o c c u l t e s e t d e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s n o n a c t é s d a n s l e s c o m p t e s .
L ' e x p e r t c o m m u n i q u e r a à l a g é r a n c e s o n é v a l u a t i o n d a n s l e m o i s d e s a n o m i n a t i o n , s o u s p e i n e d e d é c h é a n c e . S a d é c i s i o n n ' e s t s u s c e p t i b l e d ' a u c u n r e c o u r s .
L e p r i x e s t p a y a b l e e t e x i g i b l e d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l a d é c i s i o n d e r a c h a t .
L e s f o r m a l i t é s c i - d e s s u s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t ; l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d o i v e n t , d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s , i n f o r m e r l a g é r a n c e d e l e u r i n t e n t i o n d ' e x e r c e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e ; p a s s é c e d é l a i , i l s s o n t d é c h u s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
2 ) A g r é m e n t
L e s p a r t s q u i n e s o n t p a s a b s o r b é e s p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s , q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t p r o n o n c é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t t r o i s m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s , f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
D a n s c e c a s , l a v a l e u r d e r a c h a t e s t d é t e r m i n é e c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A r t i c l e 9 - R e g i s t r e d e s p a r t s
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u i c o n t i e n t :
1 ) l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 ) l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ) l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e
c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l a g é r a n c e e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
L a g é r a n c e p e u t d é l i v r e r à l ' a s s o c i é q u i l e d e m a n d e e t à s e s f r a i s , u n c e r t i f i c a t n o m i n a t i f c o n s t a t a n t s o n
i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e ; c e c e r t i f i c a t n e c o n s t i t u e p a s u n t i t r e d e p r o p r i é t é ; i l n e p e u t ê t r e c é d é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
- N o m i n a t i o n d u l d e s g é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s e t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m o u p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
- P o u v o i r s e t s i g n a t u r e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d u o u d ' u n s e u l g é r a n t .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
V a c a n c e
S ' i l n ' e s t n o m m é q u ' u n s e u l g é r a n t e t q u e , p a r s u i t e d ' u n e m a l a d i e o u d ' i n c a p a c i t é p h y s i q u e d u e à u n e c a u s e q u e l c o n q u e , i l s e t r o u v e d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d e d o n n e r à l a s o c i é t é l e c o n c o u r s a u q u e l i l s ' é t a i t e n g a g é , l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s , c o n s u l t é e s u r l ' i n i t i a t i v e d e t o u t a s s o c i é , d é c i d e r a s ' i l y a l i e u d e d é s i g n e r u n n o u v e a u g é r a n t , s o i t à t i t r e p r o v i s o i r e , s o i t m ê m e à t i t r e d é f i n i t i f .
L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e u x , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e c a s , c e l l e - c i e s t a d m i n i s t r é e p a r l e g é r a n t s u b s i s t a n t o u , s i l a s o c i é t é n ' a p l u s d e g é r a n t , p a r u n o u d e s n o u v e a u x g é r a n t s , q u i s e r o n t d é s i g n é s d ' u r g e n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n v o q u é e à l ' i n i t i a t i v e d ' u n d e s a s s o c i é s .
- O p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
S i i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
- R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 1 C o n t r ô l e e t s u r v e i l l a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t [ e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 2 - A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
- R é u n i o n "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s i a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
- C o n v o c a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
- V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l e g é r a n t e n v e r r a u n d o c u m e n t c i r c u l a i r e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s a s s o c i é s , e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i y i n d i q u é , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é n o n p r i s e , s i t o u s l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s a p p r o u v é t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e , d a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é .
L e s o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
- R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
- P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
- P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 3 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 , 6 1 9 e t 8 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 5 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 1 6 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 7 - D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o l e t B - s u i t e
~ F , "
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . T o u t e f o i s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r l e s a s s o c i é s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' o r d r e e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t l u i f e r o n t p e r t e o u p r o f i t .
2 . - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
3 . - L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s à d e u x .
4 . - E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r E r i c M O Y A E R T S e t M a d e m o i s e l l e S a n d r i n e C A R I O L A . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s j u s q u ' à d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) . A u - d e l à l e s g é r a n t s d e v r o n t a g i r e n s e m b l e . l l s a u r o n t n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t t o u s p o u v o i r s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r r e t i r e r l e s e n v o i s o u p l i s r e c o m m a n d é s à l a P o s t e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t s e r a f i x é p a r u n e p r o c h a i n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . - L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d u d é p ô t a u g r e f f e d e t ' e x t r a i t d e s s t a t u t s , l e s é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
6 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , n o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e