29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.07.2014 14342-0309-012
21/03/2014
ÿþM o d 2 . 1
L . ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~
%
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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I I I I I I ~ I I I I I I I I I I
* 1 9 0 6 4 9 1 6 *
G r e f f e
I N d e r G r e c
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d s i H a n d é i s t g e i d e r r c h t s É ' L 1 P Ë N
1 0 - 0 3 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 6 9 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . E c h i m a c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e V e r v i e r s 4 7 à 4 7 0 0 E u p e n
O b j e t d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 i 1 a é t é c o n v e n u c e q u i s u i t :
1 ) c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 :
A n c i e n n e a d r e s s e : R o u t e d e V e r v i e r s 4 7 à 4 7 0 0 E u p e n
N o u v e l l e a d r e s s e : H e r b e s t h a l e r S t r e s s e 5 4 à 4 7 0 0 E u p e n
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
R e i n e r A n d r é W e i s s h a u p t S c h l e s i n g e r A n n a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n s i t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 23.07.2013 13355-0185-012
03/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0298-013
19/04/2012
ÿþ b l W l l ' . t ; 1 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . . M o n i t e u r _ b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " ' ' " ' ' " M o d 2 . 1
M o n i t e 0 ~ ; ' i ' r Á ~ i 2
b e i g e l i m o n o t - ~
R é s e r l A ,
a u r J E : r ~ " ~ i l r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 6 9 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . E c h i m a c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e V e r v i e r s 4 7 à 4 7 0 0 E u p e n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 d é c i d e q u ' à p a r t i r d u 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e M a d a m e A n n a S C H L E S I N G E R ( N N : 4 3 . 0 4 1 4 - 0 4 6 7 7 ) , r é s i d a n t H e r b e s t h a l e r s t r a i e 5 4 à 4 7 0 0 E u p e n , e s t r é m u n é r é .
R e i n e r A n d r é W e i s s h a u p t S c h l e s i n g e r A n n a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n s i t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþm o o W O R D 5 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
' 1 2 0 0 7 1 3 7 *
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N . r r a , t r c L r " i i r c . 0 4 2 8 . 5 6 5 . 6 5 5 L Z i = r i o " i i l b t ' D i 1
E C H I M A C
, _ d e s H a n d e i a ç # e r i c l z s . ï r J F L " I d
2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
r O r e t r e
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d a r G r r ? f f i a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , . . i . . , : : e S o c i é t é A n o n y m e
S i & ç : R o u t e d e V e r v i e r s 4 7 - 4 7 0 0 E U P E N
r a t r . ' . .
a i : m . 1 d ! ) l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i l r e J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , N o t a i r e r é s i d a n t à E u p e n , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e B p a r a g r a p h e p r e m i e r d e t a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u d i t r e g i s t r e f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s
s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) J e a n - M a r i e J A K U B O W S K t ,
N o t a i r e .
D é p o s é e n m é m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
" a r P - - ; t " d _ . S a i , r ( - , ' c f : t d C _ . , . t â i ` r ü ; r . , M a f t - ' i . ~ C F ` ? L ~ é ' ^ ; . " E _ l ' i ? ~ - . , , r ~ .
' i : 4 r i : . . - , . ' - . t t . . r ( " » ; , - . . , A l ? c ' ' . . " i - . i
A i - e r s : : N ï . . .
17/06/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 03.06.2011, NGL 14.06.2011 11162-0268-013
16/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 5 6 9 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . E c h i m a c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e V e r v i e r s 4 7 à 4 7 0 0 E u p e n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r R e i n e r W e i s s h a u p t ( N N : 3 9 . 0 8 . 1 1 - 0 3 3 2 7 ) , r é s i d a n t H e r b e s t h a l e r s t r a f l e 5 4 à 4 7 0 0 E u p e n , d é m i s s i o n n e à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . E c h i m a c . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e i n e r W e i s s h a u p t e n t a n t q u e g é r a n t e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 , p o u r 6 a n s ( m a n d a t g r a t u i t ) , M a d a m e R e n a t e S c h l e s i n g e r ( N N : 4 3 . 0 4 . 1 4 - 0 4 6 7 7 ) , r é s i d a n t H e r b e s t h a l e r s t r a f b e 5 4 à 4 7 0 0 E u p e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . E c h i m a c .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- ) M o n s i e u r R e i n e r A n d r é W e i s s h a u p t : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- ) M a d a m e R e n a t e S c h l e s i n g e r : a d m i n i s t r a t e u r
R e i n e r A n d r é W e i s s h a u p t R e i n e r W e i s s h a u p t S c h l e s i n g e r R e n a t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
M o l 2 . 1
V o l e t B
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P 1 P
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 I w V Y I I I ~ I V 1 l l l l
7 3 1 5 8 '
07/07/2009 : EU055272
29/04/2009 : EU055272
18/06/2008 : EU055272
25/06/2007 : EU055272
16/06/2005 : EU055272
06/09/2004 : EU055272
17/06/2004 : EU055272
01/07/2003 : EU055272
26/06/2003 : EU055272
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 31.08.2015 15501-0419-012
20/07/2001 : EU055272
15/07/2000 : EU055272
30/07/1997 : EU55272
05/07/1991 : EU55272
03/01/1990 : EU55272
01/01/1988 : EU55272
05/11/1986 : VV55272