13/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l i e n I I I 1 I I ' 1 I 1 I I I I ' I
a u * ' 1 3 1 8 6 6 8 9 >
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : S ` t 2 . . c e , 5 5 . S a d
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E c o A i r S 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 4 3 5 0 L a m i n e , r u e I s i d o r e V a n d e v e n n e n ° 1 7
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a . r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - ; g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d e u x d é c e m b r e d e u x : ' m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 5 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 ¬ ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l e S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e ' c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
- M o n s i e u r B A U M A N S P a t r i c k M a t h i e u J e a n G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e t r o i s a o u t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 8 . 0 3 2 9 5 - 3 2 ) , é p o u x d e d a m e C H E N J i e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 3 5 0 L a m i n e , r u e : I s i d o r e V a n d e v e n n e 1 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ;
- M o n s i e u r B A U M A N S P h i l i p p e J e a n M a t h i e u G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e : ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 0 . 0 7 2 5 1 - 1 2 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e : 2 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « E c o A i r 5 2 » , e n a b r é g é « E A S 2 » ,
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 5 0 L a m i n e , r u e I s i d o r e V a n d e v e n n e 1 7 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d e v e n t i l a t i o n , d ' a é r a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , d e t o u t e s f o r m e s d e n e t t o y a g e d e c o n d u i t s a é r a u l i q u e s e t m a t é r i e l s d e v e n t i l a t i o n , d e ° t o u t e s f o r m e s d e p e r c e m e n t s d e m a ç o n n e r i e s p a r c o u r o n n e s d i a m a n t é e s , d e t o u t e s f o r m e s d ' i n s t a l l a t i o n s d ' a s p i r a t i o n c e n t r a l i s é e , d e t o u t e s f o r m e s d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t n o t a m m e n t d e p o m p e s à c h a l e u r , : d ' a p p a r e i l s u t i l i s a n t l ' é n e r g i e d e l ' a i r , d e t o u t m o b i l i e r p r é f a b r i q u é o u a f a b r i q u e r , d e l ' a c h a t e t d e l a v e n t e d e , t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a P r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e , a u d é v e l o p p e m e n t d e s i t e w e b , l ' h é b e r g e m e n t d e s i t e w e b , W e b m a s t e r e t C M S .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e a g i r :
- c o m m e g r o s s i s t e p o u r l a v e n t e e t l e n é g o c e d u m a t é r i e l r e l a t i f à s e s a c t i v i t é s ;
- r é a l i s e r l a l o c a t i o n d ' o u t i l s , d e m a t é r i e l e t d ' é q u i p e m e n t s l i é s à s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n : d ' i m m e u b l e s , l a g e s t i o n d ' a p p a r t e m e n t s e t d e t o u s i m m e u b l e s à u s a g e p r i v é , c o m m e r c i a l , a g r i c o l e o u i n d u s t r i e l , a i n s i q u e l ' a c h a t d e t e r r a i n s , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t d e m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e d e s b i e n s a c t u e l s o u f u t u r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ; o u n o n e t e l l e p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e d e c e s s o c i é t é s .
L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s o u g r a t u i t s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s o i t s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r d ' a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , ' d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e
v i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u v i n g t - h u i n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r d e u x v e r s e m e n t s e n e s p è c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s c c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s . L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e
p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e . .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 5 à 1 8
h e u r e s .
3 , G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n e t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r B A U M A N S P a t r i c k M a t h i e u J e a n G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e t r o i s a o u t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 8 . 0 3 2 9 5 - 3 2 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 3 5 0 L a m i n e r u e I s i d o r e V a n d e v e n n e 1 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r « t e c h n i q u e » d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r B A U M A N S P h i l i p p e J e a n M a t h i e u G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 0 . 0 7 2 5 1 - 1 2 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y A v e n u e d e N o r v è g e 2 7 , d e n a t i o n a l i t é , q u i a a c c e p t é , l e q u e l d i s p o s e d e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n r e l a t i f a u x a c t i v i t é s d e « v e n t i l a t i o n » .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
V o l e t B - S u i t e
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ _ _ _ _ _ ,
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 e t 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s :
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
~ 1 , - - - - - - - - - - - - M M M - - - u J .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e