28/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
~ ' . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i ; j r r e ; l i t l l ~ ~ ~ ~ ~ i : ' d h [
r L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
N ° d ' e n t r e p r i s e ; d ~ l o } [ 0 M o n i q u e C O U T E L I E R
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O P H I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 8 2 , c a s e 1 8 , s i x r â l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 ¬ ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r :
M o n s i e u r B A R M A N S P h i l i p p e J e a n M a t h i e u G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 0 . 0 7 2 5 1 - 1 2 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 2 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " E C O P H I S A " . 3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 2 7 ,
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e b u r e a u d ' é t u d e s d e b u r e a u d e r e l a t i o n p u b l i q u e , d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , d e c o n s e i l s p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t , a i n s i q u e d e c o n s e i l s a u x a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e e t d e t h e r m o d y n a m i q u e , à s a v o i r n o t a m m e n t
- é t u d e s t e c h n i q u e s e t i n d u s t r i e l l e s : t h e r m i q u e i n d u s t r i e l l e , t h e r m i q u e d e s b â t i m e n t s e t s a l l e s , é n e r g i e e t e n v i r o n n e m e n t , m a c h i n e s , e t i n s t a l l a t i o n s r é s i d e n t i e l l e s ! i n d u s t r i e l l e s , c h a u f f a g e , v e n t i l a t i o n e t c l i m a t i s a t i o n , p h o t o v o l t a ï q u e , é o l i e n , c o g é n é r a t i o n , e t c ;
- v e n t e d e s y s t è m e s e t i n s t a l l a t i o n s : i n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t s y s t è m e s é c o - é n e r g é t i q u e ( c h a u f f a g e , p o m p e à c h a l e u r , p h o t o v o l t a ï q u e , v e n t i l a t i o n d o u b l e f l u x , c o g é n é r a t i o n , é o l i e n n e , e t c ) , i n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t s y s t è m e s e n l i e n a v e c l ' i n d u s t r i e l , l e b â t i m e n t ( s t r u c t u r e b é t o n , s t o r e s e t p r o t e c t i o n s o l a i r e ) ;
- c o n s e i l s e n m a r k e t i n g é t u d e s d e m a r c h é , p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e , c o o r d i n a t i o n d e s v e n t e s , r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , r e c h e r c h e d e p a r t e n a r i a t ;
- g e s t i o n d e p r o j e t s : c o o r d i n a t i o n t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e , s u i v i d e c h a n t i e r s , s u i v i d e r é a l i s a t i o n s e n i n d u s t r i e e t b â t i m e n t , s u p p o r t i n f o r m a t i q u e , o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s , p l a n i f i c a t i o n ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , l a g e s t i o n d ' a p p a r t e m e n t s e t d e t o u s i m m e u b l e s à u s a g e p r i v é , c o m m e r c i a l , a g r i c o l e o u i n d u s t r i e l , a i n s i q u e l ' a c h a t d e t e r r a i n s , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t d e m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e ! a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e d e s b i e n s a c t u e l s o u f u t u r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u n o n e t e l l e p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e d e c e s s o c i é t é s .
L e s m a n d a n t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s o u g r a t u i t s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s o i t s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r d ' a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u : i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e ' i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a : .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g e
ï " l i # U P i i , : - ' ' z f ; V l e e
I
L e e l r u f xi e r
G r e f f e
c r ~
n e a " 1 L
V o l e t B - S u i t e
r e s t a u r a t i o n t r a d i t i o n n e l l e , l a r e s t a u r a t i o n d e t y p e r a p i d e , t r a i t e u r o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s e t d ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s e c t e u r d e l ' H O . R E . C A , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , d ' u n e c h a m b r e d ' h ô t e s e t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n a g e , l ' i n t e r m é d i a t i o n , l e c o u r t a g e e t l a i r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s , l e c o m m e r c e p a r i n t e r n e t e t p a r c o r r e s p o n d a n c e .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s . L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e . C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e n o n l i m i t é e : M o n s i e u r B A U M A N S P h i l i p p e J e a n M a t h i e u G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 0 . 0 7 2 5 1 - 1 2 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 2 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s x
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
2 , P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e à 1 9 h e u r e s .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 e t 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é a r e p r i s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e