ECOXPRESS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ECOXPRESS
Dénomination : ECOXPRESS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 553.572.565

Publication

16/06/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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" 1A117228*

Greffe

N° d'entreprise : - - ~ ~~ç

Dénomination

(en entier) : EcoXpress

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 4620 FLERON, Rue Bacameleye 40

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATIONS

Il résulte d'un acte dressé par devant Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaire à Aalst, le 28 mai 2014, déposé avant enregistrement, que :

1) Monsieur DIERICKX Patrick Jozef Marie Louise, numéro de carte d'identité 591-1406162-55, numéro national 61.06.14-095.32, demeurant à 9308 Alost (Hofstade), Lindeveldstraat 10, et son épouse,

2) Madame CARDOEN Annouschka, numéro de carte d'identité 591-0813674-43, numéro national 71.10.12-022.15, demeurant à 9308 Alost (Gijzegem), Steenweg naar Oudegem 1Abus 31.

Les époux Patrick DIERICKX -- CARDOEN Annouschka déclarent être mariés sous le régime légal de la communauté à défaut d'avoir précédé leur union d'un contrat de mariage, sans modification à ce jour.

3) Madame DEBEUCKELAERE Caroline Micheline Marleen, numéro de carte d'identité 591-4867544-89, numéro national 57.03.22-056.17, demeurant à 9300 Alost, Baron Moyersoenpark, 27.

4) La société anonyme CAPTEN, ayant son siège social à 9300 Alost Leo de Béthunelaan 80, inscrite au registre des personnes morales à Denderrnonde sous le numéro 0826.164.638.

Société constituée aux termes de l'acte reçu par le notaire Joost Eeman, à Gand, en date du 25 mai 2010, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 7 juin 2010 sous le numéro 10081277.

Société dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

Ici représentée, conformément à l'article 17 de ses statuts par son administrateur délégué, agissant seul, Monsieur BUEKENS Jozef Gabriël Fanny, numéro de carte d'identité 591-8566228-66, demeurant à 9300 Alost, Leo de Béthunelaan 80, nommé à la fonction d'administrateur aux termes de la décision des constituants de ladite société anonyme Capten, et à la fonction d'administrateur délégué aux termes de la décision du conseil d'administration du 25 mai 2010, publié aux annexes au Moniteur belge tel que prémentionné.

5) Monsieur VAN MOORTER Dirk Jozef Remi, numéro de carte d'identité 591-4867544-89, numéro national 55.01.29-353.36, demeurant à 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Lindestraat,13.

Ont constitué une société anonyme sous la dénomination sociale de "EcoXpress", dont le siège social est établi à 4620 Fléron, Rue Bacameleye, 44, dont le capital social souscrit est fixé à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500,00 EUR), représenté par mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social.

Les comparants déclarent que le capital social de la société, a été souscrit comme suit:

- monsieur DIERICKX Patrick, prénommé, trois cent cinquante (350) actions, savoir pour le prix d'inscription

de vingt-et-un mille cinq cent vingt-cinq euros: 21.525,00-EUR

- madame CARDOEN Annouschka, prénommée, cent (100) actions, savoir pour le prix d'inscription de six

mille cent cinquante euros : 6.150,00-EUR

- madame DEBEUCKELAERE Caroline, prénommée, deux cent vingt-cinq (225) actions, savoir pour le prix d'inscription de treize mille huit cent trente-sept euros cinquante cents : 13.837,50-EUR

- La société anonyme CAPTEN, prénommée, cent (100) actions, savoir pour le prix d'inscription de six mille

cent cinquante euros : 6.150,00-EUR

- monsieur VAN MOORTER Dirk, prénommé, deux cent vingt-cinq (225) actions, savoir pour le prix

d'inscription de treize mille huit cent trente-sept euros cinquante cents : 13.837,50-EUR

Ensemble: mille (1.000) actions, savoir pour le prix de souscription de soixante-et-un mille cinq cents euros

: 61.500,00-EUR

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chaque action est libérée en espèces.

La société dispose de ce fait de la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500-

` EUR).

Mentionner sur la dernière page du Valet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les fonds ont été déposés sur un compte bancaire spécial, ou-'vert au nom de la société en constitution,

numéro

BE73 0688 9995 9660 auprès de la société anonyme Belfius Banque,

L'Attestation bancaire, ne restera pas annexée aux présentes, et est datée du 28 mai 2014.

Les actions, qui ont été souscrites et qui ont été libé-irées comme il est dit, ont été attribuées aux

souscripteurs respectifs.

OBJET.

La société a pour objet ;

-Fabrication d'autres équipements de transport

" Installation de machines et d'équipements industriels

" Collecte et transport des déchets non dangereux

" Collecte et transport des déchets dangereux

" Prétraitement avant élimination des déchets non dangereux

" Traitement physico-chimique des boues et des déchets liquides

" Traitement et élimination des déchets non dangereux, sauf boues et déchets liquides

" Autre traitement et élimination des déchets non dangereux

" Prétraitement avant élimination des déchets dangereux

" Traitement et élimination des déchets dangereux

-Tri de matériaux récupérables

" Récupération de déchets métalliques

" Récupération de déchets inertes

" Récupération d'autres déchets triés

" Dépollution et autres services de gestion des déchets

" Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels

" Construction d'autres ouvrages de génie civil

" Entretien et réparation de véhicules automobiles

" Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains

" Location et exploitation de terrains

Cette énumération est exemplative et non limitative.

La société pourra réaliser cet objet pour son propre compte et pour le compte de tiers, de la façon la plus

commode pour elle.

La société peut en outre accomplir toutes opérations com-mer-ciales et industrielles, mobilières et

immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement avec son objet social et qui sont de

nature à favoriser l'expan-lion et l'existence de la société.

Elle pourra s'intéresser, soit par apport, fusion, in-'scrip-'tion ou toute moyen dans toute entreprise,

Elle peut exercer tout mandat de liquidateur, d'administrateur et de gérant, dans d'autres so-ciétés.

DUREE.

La durée de la société est indéterminée,

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS.

Le capital social est fixé à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (61.500,00 EUR) , représenté par

mille (1.000) actions sociales égales, sans désignation de valeur nominale, qui représentent un/millième de

l'avoir social.

NATURE DES ACTIONS ET TITRES,

Les actions et titres sociaux sont nominatives,

Les actions non libérées restent nominatives jusqu'à ce qu'elles ont été libérées.

Pour les actions nominatives, les parts bénéficiaires, les droits de souscriptions, et les obligations, il est tenu

par catégorie de titres un registre séparé,

INDIVISIBILITE DES TITRES,

Les actions et autres titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, pro-priétaire du titre.

Tous les droits, conférés à des titres grevés d' usufruit, seront exercés par l'usufruitier, sauf convention

contraire entre les parties intéressées.

Le droit de vote en assemblée générale qui doit décider de l'augmentation ou la diminution du capital social,

sera exercé par le nu-propriétaire,

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil d'administration, se composant du minimum prévu par la loi,

nommé ét démis par l'assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ne doivent pas être des actionnaires.

Les administrateurs sont des personnes physiques ou morales,

PRESIDENT

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

Si le président est empêché, le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un membre

remplissant la fonction de président.

REUNION,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou de deux

administra-'teurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement, que si la majorité des administrateurs

est présente ou dûment représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex, télécopie ou autre moyen de

transmission, se basant sur un document imprimé, à un de ses collègues, délé-'gation pour le représenter à une

réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent,

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage de voix, la proposition sera rejettée.

PROCES-VERBAUX.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux, signés par la majorité

des administrateurs présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ces actes qui par la loi ou par les présents statuts ont été

explicitement réservés à la décision de l'assemblée générale des actionnaires.

GESTION JOURNALIERE DELEGATION,

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

société en ce qui concerne la gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur

délégué, soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

Les administrateurs délégués et les directeurs peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

toujours dans le cadre de la gestion journalière,.

Le conseil d'administration peut à chaque instant révoquer les pouvoir spéciaux des mandataires dont

question dans l'alinea précédent.

REPRESENTATION.

Sans préjudice au pouvoir de représentation du conseil d'administration comme collège et au pouvoir de

représentation de la personne chargée de la gestion journalière, la société est représentée dans tous les actes,

y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, sans que le

représentant doive, envers les tiers, y compris les conservateurs d'hypothèques, fournir la preuve d'une

décision quelconque du conseil d'administration:

-soit par un administrateur délégué, agissant seul;

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

La société est en outre valablement engagée par les mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

CONTROLE.

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des

actionnaires:

-soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

-soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire en décide.

Au cas où aucun commissaire a été nommé, chaque actionnaire a la compétence d'investigation et de

contrôle d'un commissaire.

ASSEMBLEES GENERALES.

LIEU ET DATE.

L'assemblée annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre lieu dans le siège de ia commune, à

indiquer dans la convocation, le vingt mai de chaque année à dix-sept heures.

Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même

heure.

L'assemblée générale peut être convoquée par le conseil d'administration et/ou par les commissaires, s'il y

en a, en lieu, jour et heure, indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée à la demande des actionnaires représentant

ensemble au moins un/cinquième du capital social.

Dans ce cas les actionnaires devront dans leur demande reprendre les points qui devront être mis à l'ordre

du jour et le conseil d'administration devra convoqué l'assemblée générale des actionnaires dans les trois

semaines de la demande.

S'il est opté pour la procédure de processus de décision écrite, le conseil d'administration doit, par lettre

recommandée, par télégramme, téléfax, télex, poste électronique ou tout autre moyen de communication qui

résulte dans une pièce écrite, adresser à tous les associés, membres du conseil d'administration et

éventuellement commissionnaires, un écrit avec mention de l'agenda et des propositions de décision,

accompagné d'un exemplaire de pièces prescrites par la loi, en demandant aux associés de donner leur accord

à ces propositions et les retourner signé pour accord, dans les délais prescrits.

L'accord des associés doit être envoyé à la société au plus tard le jour que l'assemblée annuelle sera tenue

ou s'il s'agit d'une assemblée générale qui n'est pas un assemblée annuelle, dans le délai prescrit.

Les propositions de décision sont présumés ne pas être prises, si dans le cas de la procédure de processus

de décision écrite, l'accord des associés avec le principe de la procédure écrite et avec l'agenda et les

propositions de décision, n'a pas été reçu dans le délai susmentionné et de la façon prescrite.

DEPOT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

pour être admis à l'assemblée, tout propriétaire d'actions doit effectuer le dépôt de ses actions ou de ses

certificats nominatifs, au siège social de la société ou aux établissements désignés dans les avis de

convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

REPRESENTATION,

Tout actionnaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un

mandataire.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire qui a lui même le droit de voter.

Les procurations doivent être données par écrit, ou par télégramme, téléfax, télex, e-mail ou tout autre

moyen écrit, qui résulte dans une pièce écrite du côté du mandataire.

BUREAU.

L'assemblée générale est précidée par le président du conseil d'administration et à son défaut par le plus

âgé des administrateurs présents.

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire.

!I choisit deux actionnaires, s'il n'y a pas assez un, comme scrutateurs.

ORDRE DU JOUR.

L'assemblée peut seulement délibérer et décider concernant les propositions reprises à l'ordre du jour et

dans les convocations.

NOMBRE DE VOIX.

Chaque action donne droit à une voix,

DELIBERATION.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des actions représentées à

l'assemblée, à la majorité des voix.

En cas de blocage de voix, la proposition est rejetée.

pROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent; les extraits destinés à des tiers sont signés par deux administrateurs.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

REPARTITION DE BENEFICES.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des

charges so-Tciales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Il sera prélevé annuellement, sur le bénéfice net, cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fond de réserve, aura atteint le dixième du

capital social.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, affecter tout ou partie du

bénéfice net pour former un fonds de réserve extraordinaire.

Le solde sera réparti suivant décision de l'assemblée générale ou être reporté.

Le conseil d'administration peut, sous sa propre respon-isa-ibi-+lité, distribuer un acompte sur dividendes,

ceci avec res-'pect de la législation en vigueur,

DISSOLUTION LIQUIDATEURS.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins

des membres du conseil d'administration alors en fonction, à moins que l'assemblée générale des actionnaires

ne désigne à cet effet un ou plusieurs Iiquida'teurs, dont elle détermine les pouvoirs.

La désignation et nomination du(es) liquidateur(s) a lieu sous réserve de l'homologation du(es) fiquidateur(s)

par le tribunal de commerce compétent.

REPARTITION.

Le solde de liquidation sera réparti également entre toutes les actions,

st les actions ne sont pas toutes libérées en proportion égale, les liquidateurs rétablissent, avant de

procéder aux répartitions, l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements

préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

1, Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille seize.

2, Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce jour, et prendra fin le trente-et-un décembre deux mille quinze.

3, Commissaires :

Les comparants déclarent qu'il résulte du plan financier que la société répondra, pour le premier exercice,

aux critères légaux de dispense et n'est donc pas tenue de nommer un ou plusieurs commissahres.

Les comparants décident, à l'unanimité des voix, de ne pas nommer de commissaire à ce jour.

4. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour le compte de

la société en formation à compter du 15 mai 2014.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

5. Administrateurs -- administrateur délégué -- Président du conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

f ~~-

Mentionner sur la dernier° page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le nombre des premiers administrateurs de la société est fixé à trois et sont nommés en cette fonction:

- Monsieur DIERICKX Patrick, prénommé;

- Madame CARDOEN Annouschka, prénommée;

- La société anonyme CAPTEN prénommée, inscrite au registre des personnes morales à Dendermonde

sous le numéro 0826.164.638, représentée par son représentant permanent, Monsieur BUEKENS Jozef

prénommé.

Ils déclarent accepter leur mandat.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.

Le mandat des administrateurs nommés prendra fin immédiate-'ment après l'assemblée générale annuelle

de l'année deux mille vingt.

Les administrateurs ainsi nommés déclarent à l'unanimité des voix :

- de désigner Monsieur DIERICKX Patrick, prénommé, comme président du conseil d'administration;

- de désigner la société anonyme CAPTEN prénommée, représentée par son représentant permanent,

Monsieur BUEKENS Jozef prénommé, comme administateur délégué,

Ils déclarent accepter leur mandat.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.

Pour extrait analytique conforme:

(signé) Notaire P, VAN DEN BOSSCHE

Déposé en même temps :

expédition de l'acte ; extrait analytique conforme.

14/07/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

»3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0553.572.565

Dénomination

(en entier) : EcoXpress

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 4620 FLERON, Rue Bacarneleye 44 (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ERRATUM ERREUR MATERIELLE

Lors de la publication aux Annexes du Moniteur belge du 16 juin 2014 sous le numéro 0117228 de l'extrait de l'acte de constitution de la société anonyme "EcoXpress", dont fe siège social est établi à 4620 Fléron, Rue Bacameleye, 44, une erreur matérielle s'est glissée dans la mention du numéro de l'adresse du siège social de ladite société « EcoXpress » sous la rubrique « siège » Il faut lire « 4620 FLERON, rue Bacameleye 44 » au lieu de « 4620 FLERON, rue Bacameleye 40 »

(signé) Notaire Pascale Van den Bossche

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

II mg3Ltoid

03 AIL. 204

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2015
ÿþ , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N,OD WORD 11.1



1101111111101111

N° d'entreprise : 0553.572.565 Dénomination

(en entier : EcoXpress

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Bacameleye 44 - 4620 Fleron

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Demissions - nominations

Extrait des décisions écrites prises par Factionnaire unique de la Société le 30 avril 2015

L'actionnaire unique prend acte de la démission de tous les administrateurs de la Société avec effet immédiat, à savoir:

oPatrick Dierickx, administrateur;

oLa SA Capten, Monsieur Jozef Buekens, également administrateur délégué

oAnnouschka Cardoen, administrateur;

L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet immédiat, qui ont confirmé accepter ce mandat:

oLa SPRL SDMS (893.306.310), représentant permanent Monsieur Jos Sluys, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui sera organisée en 2021;

oLa SA Capten (826.164.638), représentant permanent Monsieur Jozef Buekens, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui sera organisée en 2021;

oLa SA Wings (462.614.873), représentant permanent Monsieur Patrick Dierickx, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui sera organisée en 2021;

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique confirme qu'uniquement les trois personnes susmentionnées sont les administrateurs de la Société dorénavant.

L'actionnaire unique accorde un mandat à Monsieur Arnold Benoot et à Madame Laetitia De Smet, pouvant agir conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la modification du registre des personnes morales de la Société et de la publication aux annexes du moniteur Belge.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 30 avril 2015:

Le conseil décide à l'unanimité des voix de nommer la SA Capten, ayant comme représentant permanent, Monsieur Jozef Buekens, qui accepte, en qualité d'administrateur délégué, et ce à partir de ce jour.

Le Conseil d'administration accorde un mandat à Monsieur Arnold Benoot et à Madame Laetitia De Smet, pouvant agir conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la modification du registre des personnes morales de la Société et de la publication aux annexes du moniteur Beige.

Pour extrait conforme, Laetitia De Smet, mandataire spécial.

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ECOXPRESS

Adresse
RUE BACAMELEYE 44 4620 FLERON

Code postal : 4620
Localité : FLÉRON
Commune : FLÉRON
Province : Liège
Région : Région wallonne