17/10/2013
ÿþ. > w - M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h I I i i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 7 9 9 . 7 7 7
( j D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N V N P L A F O N N A G E
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , R u e G u s t a v e B a i v y , 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M D e F i C 6 1 1 O w 5 .
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N V N
Î P L A F O N N A G E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 1 J e m e p p e s u r M e u s e , R u e G u s t a v e B a i v y 4 3 , t e n u e l e d i x - n e u f s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 9 h e u r e s 4 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r
Ï M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à ' l ' u n a n i m i t é :
( e x t r a i t )
1 D E L I B E R A T I O N
1 L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s I r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
! P r e m i è r e r é s o l u t i o n - D é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r E D I L i S e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r s u i v a n t :
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n :
1 I l e s t f o r m é e n t r e l e s c o m p a r a n t s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a ! d é n o m i n a t i o n « E D I L I S » . D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s i p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s I c e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e n e n t o u t e s l e t t r e s : « S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e » o u « S P R L » , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l :
L ' a s s é m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s
} C h a m p s 1 3 à 4 4 0 0 F l é m a l l e e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 - S i è g e :
I L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , R u e d e s C h a m p s 1 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . . T o u t
' c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t
i é t a b l i r e n t o u t l i e u e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s o u d é p ô t s .
J
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u \ r o t s t B ' A u r e c t o : N o m u i q u a t I t e d u n o t n i l e i n a t i u r n e n t a n t o u d o t . i t , i s c r i n e o u d e s p e r s o n n t . s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e r e f a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t
a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n
c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x a f f a i r e i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t c o m m e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n o u l a r e s t a u r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l ' a m é n a g e n t d ' i m m e u b l e s .
" L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e m a r c h a n d e d e b i e n s
" t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , ' f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' i m p o r t , e x p o r t , d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , v e n t e e t a c h a t d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e m a t é r i e l i n d u s t r i e l , e n t r e t i e n d e t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s , e n t r e p r i s e s d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n ( t o i t u r e ) , d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , d e p l o m b e r i e , z i n g u e r i e , i n s t a l l a t i o n d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , c a r r e l e u r , p l a f o n n e u r , t o u s t y p e s e n t r e t i e n s b â t i m e n t s , e n t r e p r e n e u r d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n .
" L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n e n t o u t d o m a i n e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , q u e s e s o i t g r o s o e u v r e , m a ç o n n e r i e , p l o m b e r i e , é l e c t r i c i t é , v i t r e r i e , c h a u f f a g e , p l a f o n n a g e , p e i n t u r e , . m e n u i s e r i e , c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e s o u n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , c a r r e l a g e s e t a u t r e s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s m a t é r i a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é r e p r i s e c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t . a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n s o c i a l e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e ê t r e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
l
¬ Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - g é r a n t
. . y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
R é s e r v é
A u
W r v n i i c u r b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I g e
'7
e r V i e " Y V Q l e t B - S I 3 i Í ~
A u v o l e t S l . 1 1 l e
k e u r
b e i g e
- ; t i v ~ r r h u t
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a P R L B Ó S C A R I N O C O N S T R U C T I O N e t d é c h a r g e c e d e r n i e r .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h i e l e P O L I T A N O e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n r é v o q u e l a n o m i n a t i o n d e M a d e r n a S i m o n n e P I R O T T E e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h i e l e P O L I T A N O p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L - B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
}
D é p ó s é " u n e e x p é d i t i ó n d u P V d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K i N f i f e U F e k e l Y â é i n g e 5 e 9 6 1 0 g i g u r c A t # r f é e l 7 i ~ ~ ~ 4 é k l 1 4 i ~ t ~ 1 F é ' 1 ~ ~ í f ~ 4 g f i t U e ~ u $ ~ ~ ~ n ~ ` r ~ 4 i ' t ' i ~ s ~ § é ~ ~ n R ¬ i ; ~ á y ~ ' ~ i e
p o u v o ~ ~ 1 3 r $ $ ~ ~ ~ ~ r r ~ ~ r r ~ ~ d p ~ ~ M ~ N ~ r ~ a g q ~ ~ é ~ ~ ~ ~ ~ ~ f d s ~ e r s
A u v o e Y e g a i l , a ! l i g i U n e t e n a t u r e