" s 9 e . e . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U N I i l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 5 5 6 . 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L U E D O U A R D H E N R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 0 4 2 H E R S T A L , C H A U S S E E B R U N E H A U L T , 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P a t r i c k d e T E R W A N G N E & C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à A n s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
1 . a ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a i . 1 C I R ' 9 2
b ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 4 4 . 1 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) à S O I X A N T E N E U F M I L L E C E N T E U R O S ( 6 9 . 1 0 0 , 0 0 - ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E C E N T E U R O S ( 4 4 . 1 0 0 , 0 0 - ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 6 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d e s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
L e s 1 7 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r E d o u a r d H E N R Y , a s s o c i é u n i q u e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E N E U F M I L L E C E N T E U R O S ( 6 9 . 1 0 0 , 0 0 - ) . C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
5 . P o u v o i r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C a r o l i n e P E T I T , N o t a i r e a s s o c i é à A n s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : E d o u a r d H E N R Y S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e B r u n e h a u l t 6 4 9 - 4 0 4 2 L I E R S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 5 5 6 . 9 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t m i s e a u x v o i x e t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r M a r c H E N R Y a u x f o n c t i o n s d e c o g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2
E d o u a r d H E N R Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s