26/02/2014
ÿþp ( L -
S S . S
` j \ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b E
i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t u . v e r ü l
M O D W O R T ]
® H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e i
B e l g i s c h e n
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I l l I I I I I I I I I I I
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I I I I I
v a r b e h a l t e n * 1 4 0 5 1 1 1 6 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 2 . 7 3 1 . 7 2 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o 1 1 a u s g e s c h r i e b e n ) : E l B e L u x
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V I T H - A s c h e i d e r W a l l 6 A
' ( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 0 8 1 2 . 7 3 1 . 7 2 2
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m e l f t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n N o t a r E d g a r H U P P E R T Z , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , h a n d e i n d i n V e r t r e t u n g s e i n e s g e s e t z l i c h v e r h i n d e r t e n K o l l e g e n G i d o S C H O R , N o t a r m i t , A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r s
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m e i n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h d h e n , u m d i e s e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o a u f e i n h u n d e r t a c h t u n d n e u n z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o z u b r i n g e n . l n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h d h u n g w e r d e n k e i n e n e u e n A n t e i l e g e s c h a f f e n .
Z E I C H N U N G - L I B E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h d h u n g e r f o i g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d
i n f o l g e d e r d u r c h d i e a u t 3 e r o r d e n t I i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m 1 8 , D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n
D i v i d e n d e n a u s s c h O t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h ô h u n g w u r d e s o g l e i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
1 / H e r r M i c h a ë l S C H O R z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g b i s i n H d h e v o n e i n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d
( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
2 / F r a u M a r i n a P R O E S S , E h e f r a u d e s v o r g e n a n n t e n H e r m M i c h a ë l S C H O R , z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h d h u n g
b i s i n H d h e v o n a c h t z e h n t a u s e n d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D i e S u m m e v o n e i n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k e i n g e z a h l t .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t t e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h d h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e , D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n e i n h u n d e r t a c h t z i g t a u s e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g ,
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 1 0 0 A n t e i l e , o h n e I 3 e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I 1 , D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e i 3 t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n t s p r e c h e n d d e m v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s a n z u p a s s e n .
F O r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
E d g a r H U P P E R T Z , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d i n t e r s c h r i f t .
18/05/2012
ÿþB e l ç S t a z
v o r b " 1 2 0 9 1 2 3 7 *
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t z u v e r p f f e n t l i c h e n i s t
i ~ ~ n t e r x s " ~ - " -
a J m n 1 . 9 f 1 i ~ ^ ' ~ ~ 1 ` t l í " l ' ~ t i 1
0 7 - 0 5 - 2 0 1 2
1 N
d e r G r e f f i e r
K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 2 . 7 3 1 . 7 2 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : E l B e L u x
( a b g e k U r z t )
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - A s c h e i d e r W a l l 6 A
( v o l s t á n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s í a ` n d
d e r U r k u n d e : E R N E N N U N G E I N E S Z U S Â T Z L I C H E N G E S C H Â F T S F Ü H R E R S
A u s d e m P r o t o k o i l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 0 . A p r i l 2 0 1 2 g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f M t , F r a u M a r i n a P R O E S S , g e b o r e n a m 5 . D e z e m b e r 1 9 8 0 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , A s c h e i d e r W a l l 6 A , a l s z u s á t z l i c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n a b d e m 3 0 . A p r i l 2 0 1 2 f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r ; z u e r n e n n e n . D i e s e s M a n d a t w i r d e n t l o h n t .
F r a u M a r i n a P R O E S S e r k l ë r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s o a b d e m 3 0 . A p r i l 2 0 1 2 z w e i G e s c h ë f t s f ü h r e r , n a m l i c h H e r m M i c h a ë l S C H O R u n d F r a u M a r i n a P R O E S S , b e i d e v o r g e n a n n t ,
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
M i c h a ë l S c h ü r , G e s c h ë f t s f ü h r e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l v o m 3 0 . 0 4 . 2 0 1 2
B i t t e a u f d e r l e f z t e n s e l l e d e s l e s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i f t .