31/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o t w o i m i t s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 3 2 7 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L A B O R A T I O N D E S Y S T E M E
( e n a b r é g é ) : E L A S Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 4 2 , à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r e t d e d o n n e r d é c h a r g e à :
M a d a m e M a r i a A n g é l i c a S O L I S C A R B A J A L d o m i c i l i é e R u e A q u i l e s S e r d a n 2 8 , T u x p a n V e r a c r u z , M E X I Q U E ;
2 D e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 :
M a d a m e G r a z i e l l a , d o m i c i l i é e H o n t h e m 6 5 , 4 8 3 7 B A E L E N ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9
- M a d a m e G r a z i e l l a C A L A F A T O , d o m i c i l i é e H o n t h e m 6 5 , 4 8 3 7 B A E L E N
E l l e e s t é g a l e m e n t n o m m é e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é E l a b o r a t i o n d e S y s t è m e ( E l a s y s ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r a z i e l l a C A L A F A T O ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013
ÿþ
m e n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 2 1 2 6 8 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L A B O R A T I O N D E S Y S T E M E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
. S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 4 2 é 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 3 2 7 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
B ` f j f a g e n T i j h è t B e l g i s c h g t a a t s b T a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- M a r i a A n g é l i c a S O L I S C A R B A J A L , d o m i c i l i é e R u e A q u i l e s S e r d a n 2 8 , T u x p a n V e r a c r u z , M E X I Q U E ;
- I M M O N G E N A s a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e O P T ' R O O D T , e t
s i t u é e R u e O n g e n a 1 6 à 1 0 9 0 J e t t e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- M a r i a A n g é l i c a S O L I S C A R B A J A L , d o m i c i l i é e R u e A q u i l e s S e r d a n 2 8 , T u x p a n V e r a c r u z , M E X I Q U E
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r i a A n g e l i c a S O U S C A R B A J A L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 25.07.2013 13356-0303-012
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 22.08.2012 12448-0294-012
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 30.07.2011 11371-0406-012
30/03/2011
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i m i l p m 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 3 2 7 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L A B O R A T I O N D E S Y S T E M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , c h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " E L A B O R A T I O N D E S Y S T È M E " , e n a b r é g é " E L A S Y S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , c h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 4 2 , i n s c r i t e a u : r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 3 2 7 . 4 4 1 . , d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e ' . , l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , s a v o i r :
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r o p t ' R O O D T S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , G a r e d e S t o u m o n t , 3 q u i a c c e p t e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é « E L A S Y S » d a n s l e c a d r e d e t o u s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d e : s o c i é t é s .
M a d a m e S O L I S C A R B A J A L M a r i a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : LG172326
03/09/2010 : LG172326
21/10/2009 : LG172326
12/08/2009 : LG172326
28/08/2008 : LG172326
05/07/2007 : LG172326
27/06/2007 : LG172326
28/07/2006 : LG172326
02/08/2005 : LG172326
09/02/2005 : LG172326
23/09/2004 : LG172326
07/07/2004 : LG172326
07/07/2003 : LG172326
05/07/2002 : LG172326
22/12/1995 : LG172326
01/01/1995 : LG172326
26/10/1993 : LG172326
01/01/1993 : LG172326
06/02/1992 : LG172326
15/12/1990 : LG172326
17/05/1990 : LG172326
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 31.08.2016 16534-0595-011