11/02/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 0 0 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R A +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S a r t e , 8 0 4 6 7 1 B L E G N Y ( S A 1 V E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a l r e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a i v e , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e ,
i l r é s u t t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l t u i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c e l l e - d a d é c i d é
d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r C I R .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e -
d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a t o t a l i t é d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a p r è s
d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x
m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t
c e n t s e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s q u i
r e p r é s e n t e c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t
m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 ê ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r ,
2 / M o d i f i c a t i o n e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s ;
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 é ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , t e n u e d e v a n t
l e n o t a i r e L E R O U X à S a i v e / B l e g n y , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0
E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 0 . 7 0 0 E ) ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
L ' a r t i c l e 6 e s t s u p p r i m é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , N o t a i r e
R u e H a u t e S a l v e , 3 5
4 6 7 1 S A I V E
D o c u m e n t s d é p o s e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- c h è q u e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
I
R é s e r v é 1 1 1 1 ! i l i t t I l l t o l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I f l i i m i a u i u
" 1 3 1 6 7 O 1 *
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A
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 0 0 . 7 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R A +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E L A S A R T E , 8 0 4 6 7 1 S A 1 V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n q u i s e r a s i t u é e , à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , r u e J o s é p h i n e O u r y , 2 2 à 4 6 7 0 B l e g n y .
S a l v e , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
D H e l l e b r a n d t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e