24/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
F , y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 0 8 1 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O N I C S E N G I N E E R I N G - C O N S U L T A N D D E S I G N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t - L e z S p a ) , P r i e s v i l l e , 5 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E L E C T R O N I C S E N G I N E E R I N G - C O N S U L T A N D D E S I G N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l a h y ( S a r t - L e z - S p a ) , P r i e s v i l l e , 5 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
C e s a p p o r t s e n e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , q u i a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s l a f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s d e s r e v e n u s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , i n t r o d u i t e s p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
C e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c l ' a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t , à l a c o n d i t i o n e t d a n s l e m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , e t q u ' e l l e s s o n t i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t s , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e c i - d e s s u s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e s m o n t a n t s s u i v a n t
- M o n s i e u r B R E U E R X a v i e r s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M a d a m e P I T Z M a r i e l l e s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 2 0 8 8 2 6 3 1 1 3 9 0 9 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E l e c t r o n i c s E n g i n e e r i n g C o n s u l t a n d D e s i g n " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ; c e t t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n a d é q u a t i o n a v e c
l ' é v o l u t i o n d e s o n a c t i v i t é :
- D i s p e n s e d e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 i n t i t u l é « o b j e t s o c i a l » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- d e s a c t i v i t é s d e b u r e a u d ' é t u d e s , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d ' e n g i n e e r i n g ( i n g é n i e r i e ) ; - d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n d e p r o j e t s , d e p r o d u i t s , e t d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t ;
- d e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n e t d e s o u s - t r a i t a n c e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e d é p ô t o u d ' e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t , d e d é v e l o p p e m e n t , d e f a b r i c a t i o n e t d e v e n t e d e
p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' é l e c t r o n i q u e , l ' i n f o r m a t i q u e , l a d o m o t i q u e o u l ' é l e c t r o m é c a n i q u e ;
- d e s a c t i v i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e v e n t e ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t
l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n . »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , M o n s i e u r B R E U E R X a v i e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e