03/11/2011
ÿþ M a l 2 . 7
T F : i f F A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
E I I I N l h 1 1 I A l l l I I 1 B D h
V ~ * 1 1 1 6 5 8 0 3 *
r l t l I i e l i e w u u ? U I r ' , C I L i c e
d e s H a n d e l s g e r i c h l s E U P E N
1 9 - 1 0 - 2 0 1 1
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
: D á 4 0 . - A 3 . g 3 á
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : E L E K T R O S C H O L Z E N P G m b H
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - M e r l s c h e i d 8 B
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R O N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m v i e r z e h n t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e ' N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v a r :
1 . H e r r S C H O L Z E N G r e g o r E m i l P a u l , g e b o r e n i n M e r l s c h e i d a m 2 8 . J u n i 1 9 6 3 ,
2 . u n d s e i n e E h e f r a u G R O M M E S G e n o v e v a B a r b a r a M a r i a , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 . J a n u a r 1 9 6 5 ,
z u s a m m e n w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n M e r l s c h e i d 8 B .
N a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g . S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " E L E K T R O
S C H O L Z E N P G m b H " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n M e r l s c h e i d 8 B .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a i s a u c h i m A u s l a n d :
- D e r E i n k a u f u n d V e r k a u f , d e r I m p o r t u n d E x p o r t , d e r G r o l l - u n d K l e i n h a n d e l m i t E l e k t r o g e r â t e n , L a m p e n , .
B a u e l e k t r o z u b e h ü r , F e r n s e h - u n d R u n d f u n k g e r â t e n , H a u s h a l t s e l e k t r o g e r â t e n , K ü c h e n , E l e k t r o m o t o r e n ,
B e l e u c h t u n g s k d r p e r n a l l e r A r t , e l e k t r i s c h e n u n d e l e k t r o n i s c h e n G e r a t e n a l l e r A r t , E r s a t z t e i l e n u n d Z u b e h ü r '
- D i e D u r c h f ü h r u n g v o n E l e k t r o a r b e i t e n a l l e r A r t , p r i v a t e r u n d i n d u s t r i e l l e r A r t , u n t e r a n d e r e m d e r B a u e l e k t r i k
- D i e W a r t u n d R e p a r a t u r v o n E l e k t r o g e r â t e n u n d i n s t a l l a t i o n e n
- E i n z e l h a n d e l , M o n t a g e , W a r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n A l a r m a n l a g e n
- L i e f e r u n g , M o n t a g e , W a r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n H o c h s p a n n u n g s k a b i n e n
- L i e f e r u n g , M o n t a g e , W a r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n F e r n s e h a n t e n n e n
- V e r k a u f , I n s t a l l a t i o n , W a r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n P h o t o v o l t a i k a n l a g e n
- V e r k a u f , I n s t a l l a t i o n , W a r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n E l e k t r o n i k m a t e r i a l , p r i v a t e r u n d i n d u s t r i e l l e r A r t
- V e r k a u f , I n s t a l l a t i o n , W a r t u n g u n d R e p a r a t u r v o n F u n k - u n d T e l e k o m m u n i k a t i o n s m a t e r i a l - H e r s t e l t u n g u n d M o n t a g e v o n M e t a l l k o n s t r u k t i o n e n
- A l l g e m e i n e M e c h a n i k .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m à n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a l n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a i s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g f e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s . G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k d n n t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D u t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D A D E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r 2 g t z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0
A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s . . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n z w e i h u n d e r t ( 2 0 0 )
+ : k m , a B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a r t e n
D a s K a p i t a l w u r d e a n l à s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t â n d i g - H e r r S C H O L Z E N G r e g o r , v o r g e n a n n t u n t e r 1 ° , ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- F r a u G R O M M E S G e n o v e v a , v o r g e n a n n t u n t e r 2 0 ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : 2 0 0 A n t e i l e f ü r 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
D e r B e t r a g v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r 9 E 0 3 7 3 1 0 2 0 8 6 5 9 8 4 e i n g e z a h l t .
G E S C H A F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i f t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i c h f i n d e t a m I e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i , u m 2 0 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t # . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m t u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e i a m e i n u n d d r e i l 1 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h e t s a n t e t l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 1 4 . O k t o b e r 2 0 1 1 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a f f .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
1 a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r S C H O L Z E N G r e g o r , v o r g e n a n n t , e r n a n n t , w e l c h e r e r k l â r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
' t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n : d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o f D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
g e z e i c h n e t u n d w i e f o l g t l i b e r i e r t :
z e i c h n e t 1 0 0 A n t e i t e f ü r i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d
z e i c h n e t 1 0 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e