15/07/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O a W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 / I M I L 2 0 1 3
C i e e f t a s f f i e r
m ~ i m o u i i g i r o
3 1 0 8 7 1
R é s ( a M o n b e l
i
i
C e G r e f f i e r d - ë r é g ü ê ; _ _ . - . _ _ _ _ - - - -
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 4 2 . 0 9 9 . 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e v a g e d e l a B r i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 6 1 P e p i n s t e r ( S o i r o n ) , F a y s 1 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M o n i q u e C O U T E L I E R
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
d é n o m m é e « E l e v a g e d e l a B r i s e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 6 1 P e p i n s t e r ( S o i r o n ) , F a y s 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e
n u m é r o 2 0 1 2 - 0 1 - 0 5 / 0 0 3 3 4 1 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M V e r v i e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 . 8 4 2 . 0 9 9 . 2 6 3 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 8 4 2 . 0 9 9 . 2 6 3 .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d u r a p p o r t p r é d é c r i t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a t i è r e s t r a n s f o r m é e s , m a r c h a n d i s e s e t m a t é r i e l s a y a n t t r a i t à l a f l e u r i s t e r i e , l ' h o r t i c u l t u r e , l e j a r d i n a g e e t à l a d é c o r a t i o n e n g é n é r a l , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s p r é c i t é s a u s e n s l e p l u s l a r g e . »
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
I l c o n v i e n t d e p r é c i s e r q u e l a m o d i f i c a t i o n o u l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s ( B C E ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ; - é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o s e M e u n i e r
N o t a i r e F a i i s e , 1 4 8 7 7 O i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s , a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O R L E , _ O 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e v a g e d e l a B r i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 6 1 P e p i n s t e r ( S o i r o n ) , F a y s 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O i n e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . I l r é s u l t e q u e :
1 ° . F o n d a t e u r s : 1 ) M o n s i e u r B L A N C H Y L a u r e n t J a c k y J e a n M a r i e G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 1 2 . 1 4 3 0 7 - 0 1 i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , é p o u x d e M a d a m e B R A Y E U R C h a n t a l M a r i e C h r i s t i n e G h i s l a i n e , n é e à S o u m a g n e , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 2 7 4 .
E p o u x m a r i é s à S o u m a g n e , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e J o s é C O E M E , N o t a i r e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e A l f r e d M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e r é g i m e .
2 ) M o n s i e u r B L A N C H Y J u l i e n G u i l l a u m e J a c q u e s G é r a r d C a r i n e , n é à O u p e y e , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 8 9 . 1 2 . 0 9 3 5 3 - 6 9 i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , c é l i b a t a i r e d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 4 8 6 1 P e p i n s t e r ( S o i r o n ) , F a y s 1 .
2 ° . F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 ° . D é n o m i n a t i o n : E l e v a g e d e l a B r i s e
4 ° . S i è g e s o c i a l : 4 8 6 1 P e p i n s t e r ( S o i r o n ) , F a y s 1
5 ° . D u r é e : i l l i m i t é e .
6 ° . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d ' a n i m a u x d o m e s t i q u e s e t d ' a g r é m e n t , p r i n c i p a l e m e n t d e c h i e n s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a r t i c l e s d i v e r s e t d ' a l i m e n t s p o u r a n i m a u x d o m e s t i q u e s e t d ' a g r é m e n t ;
- l ' é l e v a g e d e c h i e n s ;
- l a p r i s e e n p e n s i o n d e c h i e n s e t l e u r a c c u e i l , à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , n o t a m m e n t p o u r d e s l e ç o n s d ' o b é i s s a n c e , d e d r e s s a g e , d ' a g i l i t é e t d e c o r r e c t i o n d e t r o u b l e s d i v e r s d u c o m p o r t e m e n t ;
- l e t o i l e t t a g e d ' a n i m a u x d o m e s t i q u e s e t d ' a g r é m e n t ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e l i b r a i r i e p o u r a n i m a u x .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
7 ° . C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S O U S C R I P T I O N P A R A P P O R T S E N E S P E C E S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r L a u r e n t B L A N C H Y , n o m m é s u b 1 ) : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s
e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M o n s i e u r J u l i e n B L A N C H Y , n o m m é s u b 2 ) : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s
e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L I B E R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é i h
a u
M o n i t e u r
_ b e l g e . -
3 - 4 1 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
- 2 . . 3 . - D E C : ~ ~ ~ 0 - 1 i
G ~ e
L e C r e f f _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l a b a n q u e D e x i a , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
8 ° . G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P o u v o i r s d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
L e s g é r a n t s - f o r m e n t u n - c o l l è g e - q u i d é l i b è r e - v a l a b l e m e n t l o r s q u e - l a m a j o r i t é d e s e s - m e m b r e s e s t . p r é s e n t e - ; -
s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u
n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a
c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
9 ° . A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - n e u f
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
D é l i b é r a t i o n s
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 0 ° . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 1 ° . R é s e r v e s R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
V o l e t B - s u i t e
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . )
L e _ p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t p r é c i t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- M o n s i e u r B L A N C H Y L a u r e n t J a c k y J e a n M a r i e G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 1 2 . 1 4 3 0 7 - 0 1 , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 2 7 4 .
- M o n s i e u r B L A N C H Y J u l i e n G u i l l a u m e J a c q u e s G é r a r d C a r i n e , n é à O u p e y e , l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 8 9 . 1 2 . 0 9 3 5 3 - 6 9 , d o m i c i l i é à 4 8 6 1 P e p i n s t e r ( S o i r o n ) , F a y s 1 .
I c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t , e t d é c l a r e n t a v o i r l e s c a p a c i t é s d e g e s t i o n r e q u i s e s p a r l a l o i , a v e c p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i e r , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é . L e u r s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s h o r s l a p r é s e n c e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M e s s i e u r s B L A N C H Y L a u r e n t e t J u l i e n , p r é c i t é s , a u
n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
J o s e M e u n i e r
N o t a i r e
F a l i s e , 1
4 8 7 7 O l t i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e