ELICO BASTOGNE

Dénomination : ELICO BASTOGNE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 890.159.102

Publication

07/08/2014

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MO WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tourna

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d�pot� au greffe le 2 9 il n. . 2fl1Ee

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N� d'entreprise : 0890.159.102

D�nomination

(en entier) : Electrawinds Bastogne

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(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Garennes 17, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :Approbation de la d�mission des administrateurs, nomination de nouveaux administrateurs et renouvellement du mandat d'un administrateur, d�mission de l'administrateur d�l�gu�, r�vocation des mandats et d�l�gation de signatures

Extrait des d�cisions �crites des actionnaires du 26 mai 2014:

"1. Approbation de la d�mission des administrateurs

Les actionnaires prennent connaissance de la d�mission d'Electrawinds, de LDS, de PDS Consulting et de Georges Medinger, et d�cident � l'unanimit� et par �crit d'accepter leur d�mission en tant qu'administrateurs de la soci�t� avec effet imm�diat.

2. Nomination de nouveaux administrateurs et renouvellement du mandat d'un administrateur

Les actionnaires d�cident, � l'unanimit� et par �crit, de nommer en remplacement des administrateurs d�missionnaires, les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la soci�t� avec effet imm�diat:

(1) M. Emile Dumont, domicili� � Route de Straivay 90, 4122 Plainevaux, Belgique;

(ii) Elicio, une soci�t� anonyme de droit belge dont le si�ge social est sis John Cordlerlaan 9, 8400 Ostende, inscrite au Registre des personnes morales d'Ostende sous le num�ro 0552.775.977, ayant pour repr�sentant permanent Heres Communications, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne, inscrite au Registre des personnes morales de Nivelles sous le num�ro 0479.052.613, ayant pour repr�sentant permanent Pol Heyse, domicili� Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne ;

(lii) Defilien, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Populierendreef 32, 8310 Bruges, inscrite au Registre des personnes morales de Bruges sous le num�ro 0885.771.831, ayant pour repr�sentant permanent Filip Dewulf ; et

(iv) Sofilux, une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Avenue du G�n�ral Patton 237, 6700 Arlon, inscrite au Registre des personnes morales d'Arion sous le num�ro 0257.857.969, ayant pour repr�sentant permanent Michel Thiry, domicili� Rue d'Arlon, 22 � 6760 Virton.

Sauf d�cision ult�rieure contraire, leur mandat prendra automatiquement fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2020 (ou � l'occasion des d�cisions �crites qui seront prises en lieu et place) sans qu'aucune confirmation ult�rieure ne soit requise � cet effet.

De fa�on � uniformiser la dur�e des mandats des administrateurs, les actionnaires d�clarent renouveler anticipativement le mandat d'administrateur exerc� par la Soci�t� Luxembourgeoise de Gestion et de Participation, une soci�t� anonyme de droit belge dont le si�ge social est sis Dr�ve de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon, inscrite au Registre des personnes morales d'Arlon sous le num�ro 0462.361.188 (Sogeparlux), ayant comme repr�sentant permanent Fabian Collard, domicili� � rue de Seymerich 21, 6700 Arlon, lequel prendra �galement fin automatiquement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2020 (ou � l'occasion des d�cisions �crites qui seront prises en lieu et place) sans qu'aucune confirmation ult�rieure ne soit requise � cet effet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Les actionnaires confirment �galement, pour autant que de besoin, que:

(i) le mandat d'administrateur ne sera pas r�mun�r�; et

(ii) les administrateurs disposeront des pouvoirs tels que d�crits dans les statuts de la soci�t�.

Par cons�quent, le conseil d'administration est actuellement ccmpos� comme suit:

(I) M, Emile Dumont, domicili� � Route de Straivay 90, 4122 Plainevaux, Belgique, jusqu'en 2020 ;

(ii) Elicio, une soci�t� anonyme de droit belge dont le si�ge social est sis John Cordierlaan 9, 8400 Ostende, inscrite au Registre des personnes morales d'Ostende sous le num�ro 0552.775.977, ayant pour repr�sentant permanent Heres Communications, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne, inscrite au Registre des personnes morales de Nivelles sous le num�ro 0479.052.613, ayant pour repr�sentant permanent Pol Heyse, domicili� Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne, jusqu'en 2020;

(iii) Sofilux, une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Avenue du G�n�ral Patton 237, 6700 Arlon, inscrite au Registre des personnes morales d'Arlon sous le num�ro 0257.857.969, ayant pour repr�sentant permanent Michel Thiry, domicili� Rue d'Arlon, 22 � 6760 Virion, jusqu'en 2020,

(iv) La Soci�t� Luxembourgeoise de Gestion et de Participation, une soci�t� anonyme de droit belge dont le si�ge social est sis Dr�ve de l'Arc-en-Ciel 98, 670D Arlon, inscrite au Registre des personnes morales d'Arlon sous le num�ro 0462.361,188, ayant pour repr�sentant permanent Fabian Collard, jusqu'en 2020; et

(y) Defilien, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Populierendreef 32, 8310 Bruges, inscrite au Registre des personnes morales de Bruges sous le num�ro 0885.771.831, ayant pour repr�sentant permanent Filip Dewulf, jusqu'en 2020.

3, Pouvoirs sp�ciaux

Les actionnaires d�cident, � l'unanimit� et par �crit, de conf�rer une procuration sp�ciale � Elke Deprez, Cindy Faes, Michael Dirkx, Maffias Verbeeck et Marie Georgy, chacun d'entre eux ayant le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue de mener � bien toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles relatives aux d�cisions reprises ci-dessus, en ce compris les formalit�s � remplir aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, du registre de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale Belge, de tout secr�tariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration fiscale, et de toute autre administration publique ou priv�e ou autorit� ou toute autre entit� individuelle (en ce compris les employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers), avec promesse de ratification par la soci�t� si n�cessaire."

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 26 mai 2014:

"1. D�mission de l'administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration prend connaissance de la d�mission de LDS, une soci�t� anonyme de droit belge dont le si�ge social est sis Notenbosdreef 2, 8210 Zedelgem, inscrite au Registre des personnes morales d'Ostende sous le num�ro 0885.892.380 (LDS) en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�. Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit�, apr�s d�lib�ration, d'accepter cette d�mission avec effet imm�diat,

2. R�vocation des mandats

Dans le cadre de l'acquisition de toutes les parts de la soci�t�, et des modifications dans la composition du conseil d'administration qui en r�sultent, le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit� et apr�s d�lib�ration, d'�galement r�voquer avec effet imm�diat tous les mandats existants octroy�s par la soci�t�.

3. Pouvoirs sp�ciaux

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de conf�rer une procuration sp�ciale � Elke Deprez, Cindy Faes, Michel Bonne, Michael Dirkx, Maffias Verbeeck et Marie Georgy, chacun d'entre eux ayant le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue de mener � bien toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles relatives aux d�cisions reprises ci-dessus, en ce compris les formalit�s � remplir aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, du registre de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale Belge, de tout secr�tariat social, de l'ONSS, de l'administration NA, de l'administration fiscale, et de toute autre administration publique ou priv�e ou autorit� ou toute autre entit� individuelle (en ce compris les employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers), avec promesse de ratification par la Soci�t� si n�cessaire:"

Volet B - Suite

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 26 mai 2014:

"1. D�l�gation des signatures

Le conseil d'administration fixe, � l'unanimit�, � partir de ce jour, la d�l�gation de signatures en mati�res

financi�res comme suit:

1.1 Principe G�n�ral: respect des r�gles de contr�le interne

(i) Deux signatures sont n�cessaires, une personne du groupe A conjointement avec une personne du groupe B.

(ii) La personne qui engage une d�pense ne signe pas le paiement.

(iii) La personne qui enregistre la facture ne signe pas le paiement.

1.2 Mise en oeuvre des paiements : par voie �lectronique (sauf exoeptions techniques ex. dates valeur � corriger, ...)

1.3 Personnes habilit�es � signer pour les ordres de paiements et domiciliation:

Groupe A

Pol Heyse

Gil Simon

Eddy Baeke

Nicolas Bruynooghe

Peter Goderis

Andries Teerlynck

Olivier Spirlet

Groupe B

Bert Heyman

Jurgen Ackaert

Sylvianne Provoost

1,4 Pour les transferts de fonds entre les comptes propres d'Elicic, une seule signature d'un membre du groupe a ou b est requise.

2, Pouvoirs sp�ciaux

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de conf�rer une procuration sp�ciale � Elke Deprez, Cindy Faes, Michel Bonne, Michael Dirkx, Mattias Verbeeck et Marie Georgy, chacun d'entre eux ayant le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue de mener � bien toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles relatives aux d�cisions reprises ci-dessus, en ce compris les formalit�s � remplir aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, du registre de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale Belge, de tout secr�tariat social, de I'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration fiscale, et de toute autre administration publique ou priv�e ou autorit� ou toute autre entit� individuelle (en ce compris les employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers), avec promesse de ratification par la Soci�t� si n�cessaire."

Mandataire

Marie Georgy

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter le personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 20.01.2014 14014-0193-031
18/11/2014

�� MOO WORD 11.9

313 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge Fin du mandat du commissaire aux comptes et nomination du commissaire aux comptes

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale tenue au si�ge social de l'entreprise le 30 juin 2014 � 12.45 heures

Transfert du si�ge

L'Assembl�e prenant acte de ta demande de l'actionnaire majoritaire de transf�rer le si�ge social sis 7700 Mouscron, rue des Garennes 17, d�cide d'approuver le transfert du si�ge de la soci�t� � partir du premier juillet � 4000 Li�ge, rue Louvrex 95.

Fin du mandat du commissaire aux comptes et nomination du commissaire aux comptes

L'Assembl�e prenant acte de l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes, d�cide de nommer pour une dur�e de trois exercices expirant � l'issue de la r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir dans l'ann�e 2017 appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2016 en qualit� de commissaire aux comptes:

PwC Bedrijfsrevisoren spri, sis 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, repr�sent�e par M. Jacques Tison et M. Peter Opsomer.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0890.159.102

D�nomination

(en entier) : Electrawinds Bastogne

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue des Garennes 17, 7700 Mouscron (adresse compl�te)

Tribunal de CUtnn-er 2, u4

d�pos� au greffe Ie

~ t �51. 2014

-Greffe

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 24.07.2012 12350-0331-032
23/01/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe _

N� d'entreprise : 0890.159.102

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D�nomination (en entier) : ELECTRAWINDS BASTOGNE

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge ;rue des Garennes, 17

7700 Mouscron

Oblet de t'acte : CREATION DE CATEGORIE D'ACTIONS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-deux d�cembre deux mille onze, par Ma�tre Eric SPRUYT, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RAM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ELECTRAWINDS BASTOGNE ", ayant son si�ge � 7700 Mouscron, rue des Garennes 17, a pris les r�solutions suivantes :

1� Cr�ation de deux cat�gories d'actions, une cat�gorie A et une cat�gorie B.

L'assembl�e a d�cid� d'attribuer la cat�gorie A aux 60 actions d�tenues par Electrawinds et la cat�gorie B aux 40 actions d�tenues par Sogeparlux.

2� Suite � la d�cision de cr�ation de deux cat�gories d'actions, adoption d'un nouveau texte de statuts, dont un extrait suit :

FORME JURIDIQUE - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e ELECTRAWINDS BASTOGNE.

SI�GE

Le si�ge social est �tabli � 7700 Mouscron, Rue des Garennes 17 et peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte,

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet :

I. La production, la vente et la distribution d'�lectricit� � partir de sources d'�nergie renouvelables.

L'utilisation de toutes les applications existantes et futures relatives � l'�nergie et les sources d'�nergie renouvelables.

La recherche et le d�veloppement de nouvelles applications et possibilit�s en mati�re d'�nergie et de sources d'�nergie renouvelables au sens le plus large du terme.

La promotion d'�nergie renouvelable et ses applications au sens le plus large du terme.

N. Pour son propre compte :

A/ La constitution, le d�veloppement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les op�rations se rapportant � des biens immobiliers et � des droits r�els immobiliers tels que la location-financement de biens immobiliers � des tiers, l'achat, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'entretien, donner et prendre en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; acheter et vendre, donner et prendre en location des biens mobiliers, ainsi que toutes les op�rations qui se rapportent directement ou indirectement � cet objet et qui sont de nature � promouvoir le produit des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter caution du bon d�roulement des obligations souscrites par de tierces personnes qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

BI La constitution, le d�veloppement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les op�rations se rapportant � des droits et des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, telles que l'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, obligations, bons de caisse, ou d'autres valeurs mobili�res, de quelque nature que ce soit, de personnes morales et entreprises belges ou �trang�res, existantes ou � constituer.

III. Pour son propre compte, pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers, contribuer � la constitution et au d�veloppement de personnes morales et d'entreprises, comme :

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

A/ t'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les personnes morales et soci�t�s existantes ou � constituer, la stimulation, le planning, la coordination du d�veloppement et de l'investissement dans des personnes morales et entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

BI l'octroi de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit � des personnes morales et � des entreprises ou particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre, elle peut �galement se porter caution ou donner son aval, au sens le plus large, effectuer toutes les op�rations commerciales et financi�res, sauf celles qui sont r�serv�es par la loi aux banques de d�p�ts, titulaires de d�p�ts � court terme, caisses d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation;

C/ donner des avis de nature financi�re, technique, commerciale ou administrative ; au sens le plus large, � l'exception d'avis en mati�re d'investissements et de placements d'argent ; donner assistance et rendre des services, directement ou indirectement dans le domaine de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion g�n�rale

D/ exercer tous les mandats de gestion, remplir et exercer des missions et fonctions ;

E/ d�velopper, acheter, vendre, prendre ou donner en licence des brevets, du savoir-faire et des immobilisations incorporelles connexes ;

FI rendre des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la repr�sentation de tous biens quelconques, en bref interm�diaire dans le commerce ;

H/ la recherche, le d�veloppement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes technologiques et leurs applications ;

W. Dispositions particuli�res

La soci�t� peut accomplir tous actes de nature commerciale, industrielle, immobili�re, mobili�re ou financi�re se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation.

La soci�t� peut �tre impliqu�e par apport, fusion, inscription ou de toute autre mani�re, dans les entreprises, associations ou soci�t�s qui ont un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui peuvent �tre utiles � la r�alisation de la totalit� ou d'une partie de son objet social.

L'�num�ration ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la soci�t� peut accomplir tous les actes pouvant contribuer d'une mani�re ou d'une autre � la r�alisation de son objet social.

La soci�t� peut r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, de la mani�re qu'elle juge la plus appropri�e.

La soci�t� ne peut en aucun cas s'occuper de gestion de fortune, ni du conseil en placements comme vis� dans les Lois et les Arr�t�s royaux sur les transactions financi�res et les march�s financiers et sur la gestion de fortune et le conseil en placements.

La soci�t� devra renoncer � toute activit� soumise � des conditions r�glementaires si la soci�t� ne remplit pas elle-m�me ces conditions.

DUR�E

La dur�e de la soci�t� n'est pas limit�e.

CAPITAL SOUSCRIT

Le capital social est fix� � soixante-deux mille quatre cents Euros (62.400,00 EUR) et est repr�sent� par cents (100) actions, sans d�signation de valeur nominative, dont soixante (60) actions de cat�gorie A et quarante (40) actions actions de cat�gorie B.

Les cents (100) actions sont souscrites au pair en esp�ces.

Toutes et chacune des actions ont �t� enti�rement lib�r�es.

Les droits et obligations attach�s aux actions de cat�gories A et B sont identiques les uns aux autres, � l'exception (i) du droit de pr�senter des candidats � la fonction d'administrateur de la soci�t� tel que ce droit est pr�vu � l'article 10 des statuts, et (ii) du droit � un dividende prioritaire tel que ce droit est pr�vu � l'article 26 des statuts.

Dans les cas o� les statuts accordent des droits � une certaine cat�gorie d'actions, le droit en question sera exerc� conform�ment aux instructions de l'actionnaire d�tenant le plus grand nombre d'actions de cette cat�gorie si aucun accord ne peut �tre atteint entre les actionnaires de la cat�gorie d'actions concern�e.

Dans le cas d'un transfert � un actionnaire, les actions transf�r�es feront partie, � compter du transfert, de la cat�gorie d'actions dont ressortent les actions d�j� d�tenues par le cessionnaire avant la cession. Dans le cas d'un transfert des actions � un tiers, les actions continueront de ressortir de la cat�gorie d'actions � laquelle elles

appartenaient initialement.

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La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de cinq membres nomm�s pour six ans au plus par

l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et en tout temps r�vocables par elle, comme suit:

- trois (3) administrateurs sont nomm�s sur base d'une liste de candidats � pr�senter par les titulaires des

actions de cat�gorie A (les "Administrateurs Al et

- deux (2) administrateurs sont nomm�s sur base d'une liste de candidats � pr�senter par les titulaires des

actions de cat�gorie B.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d�

aux r��lections.

PR�SIDENCE

Le conseil d'administration �lit, parmi les Administrateurs A, un pr�sident.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

GESTION JOURNALI�RE

Le conseil d'administration peut d�l�guer 1a gestion journali�re ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en

ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors son sein.

Le conseil d'administration peut confier la direction de l'ensemble, de telle partie ou de telle branche

sp�ciale des affaires sociales � une ou plusieurs personnes.

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion,

peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � une ou plusieurs personnes de leur choix.

R�PRESENTATION DE LA SOCI�T�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins un Administrateur A, ou par un

administrateur-d�l�gu�;

- soit dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat.

R�UNIONS DU CONSEIL

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de

celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, et ce une fois par an et chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige et chaque fois que cieux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

D�LIB�RATIONS - PROCURATIONS

Sous r�serve des mati�res �num�r�es ci-apr�s, toute d�cision du Conseil d'Administration sera adopt�e �

la majorit� ordinaire des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions. En ce qui concerne les mati�res

�num�r�es ci-apr�s, toute d�cision du Conseil d'Administration sera adopt�e � une majorit� de 4/5i�me des

voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions

(i) La conclusion de nouvelles conventions en vue de la fourniture d'�lectricit� ;

(ii) La conclusion de nouvelles conventions en vue de la vente de certificats verts ;

(iii) Tout engagement de quelque nature que ce soit, portant sur un montant exc�dant cinq cent mille Euros (500.000 EUR) ;

(v) La conclusion d'une nouvelle convention de maintenance pour les �oliennes ;

(vi) La conclusion de nouvelles conventions avec Electrawinds NV ou des soci�t�s li�es � Electrawinds NV; et

(vii) La proposition � rassembl�e g�n�rale d'augmentations et r�ductions de capital de m�me que les

d�cisions du Conseil d'administration en mati�re de capital autoris� vis� � l'art. 6 bis

En cas de partage des suffrages, la voix du pr�sident du Conseil d'Administration est pr�pond�rante.

Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit, par t�l�gramme, par t�l�fax ou par t�lex, �

un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le

d�l�gateur est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

DUALIT� D'INT�R�TS

Si le conseil d'administration d�cide d'une op�ration ou d'une s�rie d'op�rations, ou prend une d�cision, � !a

r�alisation desquelles un administrateur a un int�r�t patrimonial, direct ou indirect, l'article 523 du Code des

Soci�t�s sera appliqu�.

PROC�S-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par les

membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits sur un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s parle Pr�sident, par un administrateur-

d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CONTR�LE DE LA SOCI�T�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue par la loi, la surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs

commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s pour trois ans au

plus.

R�MUN�RATIONS

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est r�mun�r�

pur une u der nit� axe ou ver-tabla � charge des frais g�n�reux.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais

g�n�raux.

" Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs charg�s de fonctions ou de

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Les �moluments des commissaires sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale.

ASSEMBL�E G�N�RALE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement ie 29 avril � treize heures. Si ce jour est f�ri� l�gal,

l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires ou ordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation,

et � d�faut d'indication, au si�ge social.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

R�serv�

" r

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

B�N�FICES

Le b�n�fice net, apr�s pr�l�vement pour la r�serve l�gale, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale

qui en d�termine l'affectation, sur proposition du conseil d'administration et dans les limites de l'article 617 du Code des soci�t�s.

DIVIDENDE PRIORITAIRE - ACOMPTES SUR DIVIDENDES

A compter de l'exercice comptable 2015, les actions de cat�gorie B jouiront d'un dividende prioritaire cumulatif (sans capitalisation) de cent vingt mille Euros (120.000,00 EUR) par an. A compter de l'exercice comptable 2015, les actions de cat�gorie A jouiront d'un dividende prioritaire cumulatif (sans capitalisation), subordonn� au dividende prioritaire des actions de cat�gorie B, de cent quatre vingt mille Euros (180.000,00 EUR). Le solde �ventuel des dividendes � distribuer est � r�partir entre l'ensemble des actions au pro rata de leur repr�sentation du capital de la soci�t�.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit� et aux conditions pr�vues par la loi, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et/ou sur le b�n�fice report� des exercices ant�rieurs.

DISSOLUTION

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque motif que ce soit, la liquidation est confi�e au conseil d'administration en fonction, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'ait d�sign� un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�termine les comp�tences et fixe les �moluments.

3� L'assembl�e a d�cid� de donner � partir du vingt-deux d�cembre deux mille onze la d�mission aux suivants administrateurs actuels de la soci�t�, �tant :

" MERV C BVBA, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Jurgen Ackaert; et

" Jasylco BVBA, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Jan Dewulf.

Les administrateurs restants, c'est-�-dire Electrawinds NV, LOS NV et POS Consulting BVBA, seront dor�navant consid�r�es comme �tant les administrateurs qui ont �t� nomm�s sur proposition des d�tenteurs d'actions de cat�gorie A.

4� L'assembl�e a d�cid� de nommer sur proposition des d�tenteurs d'actions de cat�gorie B :

- Monsieur MED1NGER Georges, domicili� � Barnich, rue du Bourg 31, 6700 Arlon ;

- Sogeparlux SA, ayant son si�ge social � 98, Dr�ve de l'Arc-en-Ciel, 6700 Arlon, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Fabian Collard, domcili� � 6700 Arlon, rue de Seymerichh, 21.

Ils sont nomm�s pour une p�riode se terminant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2015.

5� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Alexandre Vandekerckhove, domcili� � 3090 Overijse, Waversesteenweg 149, qui � cet effet �lit domicile � John Cordieriaan 9, 8400 Oostende, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

" Eric SPRUYT

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

� 3�serv�

au

Moniteur

belge

22/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 16.12.2011 11641-0267-030
22/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 16.12.2011 11641-0257-033
02/09/2011

�� IVbd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte :

B

*11133763"

0890.159.102

13-eG1-1 Gvet.

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ELECTRAWINDS BASTOGNE

SOCI�T� ANONYME

RUE DES GARENNES 17, 7700 MOUSCRON

R�ELECTION DU COMMISSAIRE

Extrait du Proc�s Verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 29 avril 2011:

L'Assembl�e vote la r�election du Commissaire Grant Thomton, Lippens & Rabaey BV CVBA, ayant son bureau � 9000 Gent, Lievekaai 21, repr�sent� par Monsieur Stefaan Rabaey, pour une dur�e de 3 ans, jusqu'� l'Assembl�e du 2014.

LDS NV

administrateur d�l�gu�

repr�sent�e par monsieur Luc Desender

"

Op do laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 18.07.2011 11307-0469-033
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 26.05.2010 10134-0174-032
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 05.06.2009 09197-0336-030
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 31.08.2008 08723-0280-013
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 19.07.2016 16334-0231-034

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