18/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. 1 1 , 1 1 1 3 1 1 1 1 1 M 1
R é s
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I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 0 5 1 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L I S A B E T H R E S I D E N C E
( e n a b r é g é ) : E . R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 0 5 2 B E A U F A Y S , C h e m i n M a c o r s 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e n s ) d e l ' a c t e ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S t i e r s , à B r e s s o u x , e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ! a S o c i é t é A n o n y m e " E R P I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 B e a u f a y s , C h e m i n M a c o r s , 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 2 . 0 5 1 . 7 7 8 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e , s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e o u a u t r e t i e r s j u s t i f i a n t d ' u n i n t é r ê t l é g i t i m e p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s a c t i o n n a i r e s d e v r o n t f a i r e i n s c r i r e l e u r d o m i c i l e d a n s c e r e g i s t r e . » ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t
« A R T I C L E 1 3 . G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a :
s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e C o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t
é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . » .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 4 D E S S T A T U T S
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t
« A R T I C L E 1 4 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e
c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . » .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E F I N I T I O N D E L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r E r i c R E N A R D , e t p r é c i s e n t q u e p a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o n e n t e n d , c o m m e d e d r o i t , l e s a c t e s q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o r d r e s d o n n é s e t l e s d i r e c t i v e s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
é t e
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s d o n t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s , l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n ; d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r E r i c R E N A R D , p r é n o m m é , e s t a u t o r i s é à e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t à e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s o u e m p r u n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e d e u x c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E r i c R E N A R D p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e R o l a n d S t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2015
ÿþ r - - ~ - - ` - ~ . - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , O L I I I I 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : R E S I D E N C E E L I S A B E T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n M a c o r s 1 6
4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 0 5 1 . 3 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n / r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
T e x t e :
1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e : l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
; - S . A . P - L U X I N V E S T ( N u m é r o d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e : B 1 6 3 3 0 9 ) , d o m i c i l i é r u e K n u p p 3 0 i à L - 9 5 3 5 W e i d i n g e n , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e D e c h a r n e u x .
I ' L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d è s c e j o u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
I - M a d e m o i s e l l e M a n o n R E N A R D , R u e F r a n ç o i s C o r n e t , 5 0 à 4 3 4 0 A W A N S ,
j E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
; C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i c R E N A R D .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t a n a l i t é d u n o t a i m I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e