ELLE ET LUI

Dénomination : ELLE ET LUI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 443.913.768

Publication

08/07/2014

��Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�pot de l'acte au greffe

R�serv�

Au

Moniteur

belge

II L III III l III I III

*14131316*

27 JUIN ;

Greffe ..e;

N� d'entreprise :0443.913.768.

ID�nomination (en entier) : ELLE ET LUI

(en abr�g�): *

I Forme juridique soci�t� anonyme

!Si�ge :4000 Li�ge, rue Saint-Adalbert, 7

I (adresse compl�te)

I Objets de l'acte : modifications diverses aux statuts nominations

i Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de Ia soci�t� anonyme � ELLE ET !LUI �, ayant son si�ge � 4000 Li�ge, rue Saint-Adalbert, 7, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge

sous le num�ro d'entreprise 0443.913.768. du 12 juin 2014 dress� par Ma�tre Marc KASCHTEN, Notaire de R�sidence � Li�ge, il appara�t que l'assembl�e g�n�rale a adopt� � l'unanimit� les r�solutions suivantes, savoir : PREMI�RE R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'ajouter un troisi�me paragraphe de l'article 1er des statuts, lequel paragraphe

I sera libell� comme suit, savoir

� Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s de

la pr�sente soci�t� anonyme doivent contenir:

1. la d�nomination sociale;

I 2. la mention 9 r Soci�t� Anonyme � ou les initiales rr S.A. � reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant

ou apr�s la d�nomination sociale;

i 3. l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ;

14. Les termes ci registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivis du num�ro d'entreprise, ainsi

I que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� � son si�ge social.

I Toute personne qui interviendra dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies,

ipourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y sont pris

par la soci�t�. �

I DEUXI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts pour le mettre en

I concordance avec le transfert du si�ge social � l'adresse actuelle, savoir � Li�ge, rue Saint-Adalbert, 7, d�cid�

par le Conseil d'Administration du 10 juin 2004 et dont le proc�s-verbal a �t� publi� aux Annexes du Moniteur

:Belge du 7 juillet 2004, sous le num�ro 04100484; lequel paragraphe deviendra libell� comme suit, savoir : � Le

si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Saint-Adalbert, 7. �

TROISI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer le texte de l'article 8 des statuts pour le remplacer par le texte

suivant, savoir :

� En application de l'article 603 du Code des soci�t�s, le Conseil d'administration est autoris�, aux dates et

I conditions qu'il fixe, pendant une p�riode de cinq ans � dater de la publication du pr�sent acte, et renouvelable en

une ou plusieurs fois, pour une dur�e maximale de cinq ans chaque fois, par l'Assembl�e g�n�rale statuant

comme en mati�re de modifications aux statuts, � augmenter le capital social, soit par des apports en num�raires, Isoit par incorporation de r�serves ou du b�n�fice report�, avec cr�ation d'actions nouvelles (qui ne peuvent �tre l�mises en dessous du pair comptable des actions anciennes) ou sans cr�ation d'actions nouvelles, d'un montant 1 �quivalent au maximum au capital social � ce moment si la soci�t� est comprise dans les soci�t�s ayant fait ou 1 faisant appel publiquement � l'�pargne, et d'un montant �quivalent au maximum � deux fois le capital social � ce :moment sua soci�t� n'est pas comprise dans les soci�t�s faisant ou ayant fait appel publiquement � l'�pargne.

Cette autorisation ne peut �tre accord�e pour des augmentations de capital � r�aliser principalement par des I apports ne consistant pas en num�raire � effectuer par un actionnaire de la soci�t� d�tenant des litres de celte Isoci�t� auxquels sont attach�s plus de dix pour cent de droits de vote.

1Le Conseil d'administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater, par acte notari�, les augmentations de ;capital auxquelles il proc�de.

En cas d'augmentation, les actions � souscrire seront offertes par pr�f�rence aux anciens actionnaires Lar_o_portionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions � ce moment, et ce dans le d�lai fix�er "

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nam et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

1T4ssembl�e g�n�rale, ou danste cas pr�vu � l'alin�a trois, par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration pourra d�cider, qu'� l'issue de ce d�lai, les droits de souscription non exerc�s

Ipourront �tre exerc�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions, par les

jactionnaires anciens qui avaient d�j� exerc� leurs droits une premi�re fois.

1Si l'augmentation de capital se r�alise dans le cadre du capital autoris�, le conseil d'administration peut limiter ou

isuspendre le droit de pr�f�rence dans l'int�r�t social, notamment en faveur d'une ou plusieurs personnes

1 d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou du personnel de ses filiales, conform�ment

;aux articles 596 et 598 du Code des soci�t�s. �

QUATRI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer le texte de l'article 9 des statuts pour le remplacer par le texte

Isuivant et ajouter le titre suivant, savoir :

1� Article 9 Nature et cat�gorie des titres indivisibilit�

I Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

!Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

1 d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation.

I11 est tenu un si�ge social un registre pour les titres nominatifs ou pour chaque cat�gorie d'entre eux le cas

!�ch�ant. Tout titulaire de titre peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

1Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

(S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, le Conseil d'administration peut suspendre l'exercice des droits y

I aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme repr�sentant � son �gard tous les propri�taires

de l'action.

En cas d'existence d'usufruit et � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le nu-propri�taire de l'action

" sera repr�sent� vis � vis de la soci�t� par l'usufruitier. �

17'� CINQUI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'ajouter un septi�me paragraphe � l'article 11 des statuts lequel paragraphe sera

eI libell� comme suit, savoir ;

I � Conform�ment � l'article 518 paragraphe 1 alin�a 2 du Code des soci�t�s, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du Conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de

eI deux actionnaires. �

I SIXI�ME R�SOLUTION

;L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer le titre et le texte de l'article 18 des statuts.

SEPTI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer la derni�re phrase de l'article 20 des statuts pour la remplacer par le" texte suivant, savoir : � Cette distribution aura lieu conform�ment � la Loi. �

HUITI�ME R�SOLUTION

i L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer le texte de l'article 21 pour le remplacer par le texte suivant, savoir:

� Article 21 - Perte du capital social

Conform�ment au du Code des soci�t�s, si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant qui est

co inf�rieur :

go

co a) A la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum �

'dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux I fins de d�lib�rer dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es � l'ordre du jour;

b) Au quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e lors de l'assembl�e r�unie comme dit ci-avant, par 1 un quart des voix �mises � cette assembl�e;; dans les cas a) et b) ci-dessus, le conseil d'administration justifiera

I ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assembl�e

z

g�n�rale ;

c) Au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal. �

I NEUVI�ME R�SOLUTION

I L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer l'avant dernier paragraphe de l'article 22 des statuts pour le

1 remplacer par le paragraphe suivant, savoir :

I� Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

el du Code des soci�t�s. �

!DIXI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer l'article 25 des statuts.

I ONZI�ME R�SOLUTION

;L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t� pour une dur�e de six ans �

" dater de ce jour :

- Madame SALMON Wendy, domicili�e � 4967 Stoumont, Beauloup, 6, qui a accept� express�ment ledit

mandat "

- Monsieur SALMON Paul, domicili� � 4000 Li�ge, boulevard d'Avroy, 164, qui a accept� express�ment ledit

I mandat.

DOUZI�ME R�SOLUTION

I Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et

I notamment la publication au Moniteur Belge et les statuts coordonn�s.

I CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Coordonnées
ELLE ET LUI

Adresse
RUE GRAND VINAVE 25 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE

Code postal : 4101
Localité : Jemeppe-Sur-Meuse
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

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