11/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é
0 9 - 0 3 - 2 0 1 5
* 1 5 3 0 4 2 4 2 *
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
0 6 0 0 8 0 5 2 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E L O Y G R O U P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u i n z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 1 5 . 1 4 8 . 0 0 0 ¬ ) , à r e p r é s e n t e r p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t h u i t ( 4 1 . 1 0 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p o u r l a t o t a l i t é .
S i è g e :
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 9 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « E L O Y I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0
S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 .
N u m é r o 8 8 8 . 4 3 3 . 0 9 4 . R P M L I E G E .
N o n a s s u j e t t i e à l a T V A .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d e M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S C S P R L « G A U T H Y &
J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à H e r s t a l , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e
s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 3 4 9 7 .
2 - M o n s i e u r E L O Y L o u i s P a u l G h i s l a i n F l o r e n t , n é à A y w a i l l e , l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e D O N I S M o n i q u e , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e V i g n o b l e , 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 0 3 0 7 3 3 3 7 2 .
3 - M o n s i e u r E L O Y P i e r r e R o g e r R o b e r t F l o r e n t G h i s l a i n , n é à A y w a i l l e , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e M A I L L E U X J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , H a m e a u d e N i a s t e r , 3 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u i l s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e :
I . C O N S T I T U T I O N
( e n a b r é g é ) :
R u e d e s S p i n e t t e s 1 3 4 1 4 0 S p r i m o n t
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- l a S C A « E L O Y I N V E S T » , q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t s i x e u r o s ( 4 1 . 1 0 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , a u m o y e n d u n a p p o r t e n n a t u r e d e q u i n z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e d e u x
c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d e u x c e n t s ( 1 5 . 1 4 7 . 2 6 3 , 0 2 ¬ ) .
- M o n s i e u r E L O Y L o u i s , u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u m o y e n d u n a p p o r t
e n n u m é r a i r e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 8 , 4 9 ¬ ) .
- M o n s i e u r E L O Y P i e r r e , u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u m o y e n d u n a p p o r t
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
e n n u m é r a i r e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 8 , 4 9 ¬ ) .
C . L I B E R A T I O N .
1 ° ) A p p o r t e n n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S C A « E L O Y I N V E S T » d é c l a r e l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n e n n a t u r e p a r l ' a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d e s b i e n s s u i v a n t s :
- 1 - P a r t i c i p a t i o n s
- s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e ( 6 . 5 0 4 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y T R A V A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 4 2 5 . 5 4 7 . 5 1 2 . R P M L I E G E .
- c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y B E T O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 2 0 , T . V . A . n u m é r o 8 9 7 . 7 9 7 . 0 5 9 . R P M L I E G E . - c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e ( 5 4 . 5 7 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 4 4 4 . 4 6 9 . 3 4 1 . R P M L I E G E .
- d i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y P R O J E T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 8 4 3 . 3 3 4 . 6 2 8 . R P M L I E G E . - s o i x a n t e - s e p t m i l l e ( 6 7 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E . A . P . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 8 1 0 . 1 6 6 . 3 6 8 . R P M L I E G E .
- c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 6 5 6 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y W A T E R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 5 4 3 . 4 0 8 . 1 5 3 . R P M L I E G E .
a - R a p p o r t s
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N & C ° » , r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 / a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N e t p a r M o n s i e u r D i d i e r N Y S S E N , a d r e s s é e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 4 4 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L a p p o r t e n n a t u r e q u e l a S . C . A . « E L O Y I N V E S T » s e p r o p o s e d e f f e c t u e r à l o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S . A . « E L O Y G R O U P » c o n s i s t e n t e n u n e n s e m b l e d a c t i o n s e t p a r t s s o c i a l e s d e s o c i é t é s , d e c r é a n c e s e t d e d e t t e s d o n t m e n t i o n a u p o i n t 3 d e n o t r e r a p p o r t .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 . L a f o n d a t r i c e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e .
L o p é r a t i o n a f a i t l o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t . L a p p o r t d e l a S . C . A . « E L O Y I N V E S T » a é t é é v a l u é p a r l a f o n d a t r i c e à 1 5 . 1 4 7 . 2 6 3 , 0 2 ¬ .
L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 4 1 . 1 0 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 5 . 2 4 7 . 2 6 3 , 0 2 ¬ .
E n c o n c l u s i o n d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l a p p o r t r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n . - l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n n a t u r e n e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n ( « n o f a i r n e s s o p i n i o n » ) . »
L e f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 4 4 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
b - D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s
- 2 - C r é a n c e s
- u n e c r é a n c e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 4 4 4 . 4 6 9 . 3 4 1 . R P M L I E G E . - u n e c r é a n c e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L O Y P R E F A B » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 , T . V . A . n u m é r o 8 7 3 . 6 9 4 . 1 4 3 . R P M L I E G E .
- u n e c r é a n c e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y W A T E R G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 5 4 3 . 4 0 8 . 1 5 3 . R P M L I E G E . T o t a l d e s v a l e u r s a c t i v e s a p p o r t é e s : v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s s o i x a n t e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
d e u x c e n t s ( 2 3 . 1 0 9 . 6 1 1 , 6 2 ¬ ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c h a r g e p o u r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d e r e m b o u r s e r s e u l e e t à l e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e l e s d e t t e s s u i v a n t e s d e c e t t e d e r n i è r e :
- u n e d e t t e e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y W A T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 8 0 6 . 5 9 7 . 8 5 7 . R P M L I E G E .
- u n e d e t t e e n v e r s M a d a m e E L O Y V a l é r i e M a d e l e i n e , n é e à L i è g e , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 4 3 6 7 C r i s n é e , r u e J e a n S t a s s a r t , 1 0 / A .
- u n e d e t t e e n v e r s M a d a m e E L O Y F l o r e n c e C h r i s t i n e M o n i q u e C é l i n e , n é e à C h ê n é e , l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à 4 1 4 1 S P R I M O N T ( L o u v e i g n é ) , r u e d e C o r n e m o n t , 1 4 .
- u n e d e t t e e n v e r s l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E . A . P . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 8 1 0 . 1 6 6 . 3 6 8 . R P M L I E G E . - u n e d e t t e e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y T R A V A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 4 2 5 . 5 4 7 . 5 1 2 . R P M L I E G E . - u n e d e u x i è m e d e t t e e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « E L O Y W A T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 , T . V . A . n u m é r o 8 0 6 . 5 9 7 . 8 5 7 . R P M L I E G E . T o t a l d e s v a l e u r s p a s s i v e s p r i s e s e n c h a r g e : s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 7 . 9 6 2 . 3 4 8 , 6 0 ¬ ) .
L a v a l e u r n e t t e d e s a p p o r t s e n n a t u r e s é l è v e à q u i n z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d e u x c e n t s ( 1 5 . 1 4 7 . 2 6 3 , 0 2 ¬ ) .
2 ° ) A p p o r t e n n u m é r a i r e .
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r l e u r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e , à s a v o i r :
- M o n s i e u r E L O Y L o u i s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - n e u f
c e n t s ( 3 6 8 , 4 9 ¬ ) .
- M o n s i e u r E L O Y P i e r r e , p a r e n n u m é r a i r e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s
( 3 6 8 , 4 9 ¬ ) .
- à l a S C A « E L O Y I N V E S T » , q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t s i x ( 4 1 . 1 0 6 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e .
- à M o n s i e u r E L O Y L o u i s u n e ( 1 ) a c t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e .
- à M o n s i e u r E L O Y P i e r r e u n e ( 1 ) a c t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e q u i n z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 5 . 1 4 8 . 0 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
b ) q u e q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t s i x ( 4 1 . 1 0 6 ) a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e d u n e v a l e u r n e t t e d e q u i n z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s d e u x c e n t s ( 1 5 . 1 4 7 . 2 6 3 , 0 2 ¬ ) .
c ) q u e d e u x ( 2 ) a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 7 3 6 , 9 8 ¬ ) .
D . R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é :
E . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
I I . S T A T U T S
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " E L O Y G R O U P " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l E t r a n g e r :
- l a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l e e t
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l a v e n t e s , l a p r o d u c t i o n o u l a g e s t i o n
e n g é n é r a l .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t a i n s i q u e l a g e s t i o n
p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e s e s p a r t i c i p a t i o n s .
- l e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d a d m i n i s t r a t i o n e t l e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 5 . 1 4 8 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t h u i t ( 4 1 . 1 0 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t
f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à
l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é
r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à
u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t
l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s
p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x
à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n
a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s
o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I n d e m n i t é s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s
d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r s a m e d i d e j u i n à n e u f h e u r e s .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é
c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t
t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s
d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s
s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a
l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s
i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à
c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t
l ' é q u i l i b r e d e s a c t i o n s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c p r i s e e n c o i m p t e
d e s e f f e t s d e l a p p o r t e n n a t u r e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
2 ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e :
a ) f i x e à c i n q ( 5 ) l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
I I I - A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r E L O Y L o u i s , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e V i g n o b l e , 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 0 3 0 7 3 3 3 7 2 . - M o n s i e u r E L O Y P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , H a m e a u d e N i a s t e r , 3 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 .
- M o n s i e u r E L O Y O l i v i e r , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e l a S a b l i è r e , 3 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 0 8 0 9 1 4 1 4 3 .
- M o n s i e u r V R Y E N S J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , a v e n u e M a r i e - H e n r i e t t e , 1 / A , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 7 2 9 2 8 7 9 2 .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L E T H E A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 7 T i n l o t ( A b é e - S c r y ) , S a i n t - V i t u , 4 , T V A n u m é r o 8 6 0 . 7 4 7 . 4 1 5 . , R P M H u y , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E L L O Y E C h a r l e s , d o m i c i l i é à 4 5 5 7 T i n l o t ( A b é e - S c r y ) , S a i n t - V i t u , 4 , n u m é r o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
n a t i o n a l 5 4 0 3 3 0 1 8 7 6 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e v i n g t , s o u s r é s e r v e d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r V R Y E N S J e a n - F r a n ç o i s e t d e l a S P R L « A L E T H E A » q u i e x p i r e r o n t à l i s s u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s s u i v a n t d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e .
c ) o n o m e t .
d ) d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N & C ° » , r é v i s e u r s d e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 / a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r E L O Y L o u i s .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r E L O Y
L o u i s e t à M o n s i e u r E L O Y P i e r r e p o u r l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u v o i r
d a g i r s é p a r é m e n t .
I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s
l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u r l a p p o r t e n n a t u r e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .