23/12/2013
ÿþl - 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 0
i = , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 9 2 5 7
G r e f f e I - 1 2 - 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 , 4 3 3 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S - D E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « E L O Y I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c q u é r i r e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e l e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 3 . 8 1 5 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d é t e n u e s p a r M a d a m e F l o r e n c e E L O Y m o y e n n a n t l e p r i x d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 9 7 5 . 0 0 0 ¬ ) .
A l ' i n s t a n t , M a d a m e F l o r e n c e E L O Y c o n f i r m e s a v o l o n t é d e v e n d r e l e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 3 . 8 1 5 ) a c t i o n s d o n t e l l e e s t t i t u l a i r e m o y e n n a n t l e p r i x d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 9 7 5 . 0 0 0
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u i n z e ( 3 . 8 1 5 ) a c t i o n s a c q u i s e s c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 1 - q u i p r é c è d e p a r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 9 7 5 . 0 0 0 ¬ ) à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L e p a y e m e n t d u p r i x n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
3 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 6 5 9 . 6 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t t r e n t e ( 7 . 6 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e M a d a m e F l o r e n c e E L O Y n u m é r o n a t i o n a l
7 1 1 1 1 9 1 7 4 4 8 e n q u a l i t é d ' a s s o c i é - c o m m a n d i t é e t d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
I I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - P o u r t e n i r c o m p t e d u p o i n t I c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 , 6 5 9 . 6 5 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t t r e n t e ( 7 . 6 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 - P o u r t e n i r c o m p t e d u p o i n t I l c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« M o n s i e u r E L O Y L o u i s e t M o n s i e u r E L O Y P i e r r e o n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s - c o m m a n d i t é s s o l i d a i r e m e n t
r e s p o n s a b l e s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . »
- l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S o n t n o m m é s g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r E L O Y L o u i s n u m é r o n a t i o n a l
5 6 0 3 0 7 3 3 3 7 2 e t M o n s i e u r E L O Y P i e r r e n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L . G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t t r o i s p r o c u r a t i o n s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k i ' t é e g v
a l p
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 29.11.2013 13674-0372-043
09/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 3 3 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e I ' A . G . O . d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L H E Y N E N , N Y S S E N & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N .
E L O Y L o u i s
G é r a n t s t a t u t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y ® ~ L b c
M O q W O R D 1 1 , 1
t i
* 1 4 2 1 9 5 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 02.08.2013 13393-0228-027
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12548-0434-027
20/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
m 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 3 3 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e d e s S p i n e t t e s , 1 3 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 1 2 0 1 1 - r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s , l e m a n d a t ( p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s ) d e c o m m i s s a i r e d u C a b i n e t H E Y N E N , N Y S S E N & C ° , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N .
L o u i s E L O Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 31.08.2011 11539-0120-045
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 17.08.2011 11415-0231-026
01/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 23.09.2010 10553-0057-046
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 30.07.2010 10373-0524-024
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 24.08.2009 09611-0396-024
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 28.07.2015 15371-0325-032
18/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 11.12.2015 15688-0254-033
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 14.07.2016 16322-0574-029