09/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, * f i e ,
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~ l ~ ~ ~ " ~ ; _ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ I
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2 , P D V .
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 6 9 4 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y P R E F A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g d e D a m r é , R u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 - 4 1 4 0 S P R I M O N T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e M o n s i e u r H A U L E T D a m i e n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u C a b i n e t H E Y N E N , N Y S S E N & C ° , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N .
P i e r r e E L O Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 02.08.2013 13393-0293-039
02/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r à r 1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 3 0 2 7 4 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 6 9 4 . 1 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y P R E F A B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g d e D a m r é , R u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 1 0 6 1 2 0 1 1 - R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e ( p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s ) d u C a b i n e t H E Y N E N , N Y S S E N & C ° , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N ,
P i e r r e E L O Y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12548-0444-038
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 17.08.2011 11415-0241-037
06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
1 1 1
" i i o o s e a s "
R è s e a r M a n i b e l
N " d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 6 9 4 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O Y P R E F A B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - C E S S A T I O N D E F O N C T I O N S - N O M I N A T I O N S
"
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E L O Y P R E F A B » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e ; q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 1 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x . c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e t r o i s m i l l e s e p t a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ; ( 3 . 0 7 8 , 5 0 ¬ ) p a r p a r t e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 2 3 1 . 4 0 0 ¬ ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 0 5 2 8 6 . e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a l e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S P R I M O N T , Z o n i n g d e D a m r é , r u e d e s S p i n e t t e s , 1 6 . »
2 - E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s . s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
I I I - C E S S A T I O N D E F O N C T I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n à d a t e r d e c e j o u r a u x f o n c t i o n s d e s q u a t r e g é r a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 - M o n s i e u r O l i v i e r E L O Y N u m é r o n a t i o n a l : 7 9 0 8 0 9 1 4 1 4 3 .
2 M o n s i e u r D a v i d E L O Y N u m é r o n a t i o n a l : 8 4 0 3 2 4 2 2 7 6 2 .
3 - M o n s i e u r P i e r r e - E t i e n n e E L O Y N u m é r o n a t i o n a l : 8 2 0 5 2 9 1 5 5 5 3 .
4 - M a d e m o i s e l l e V a l é r i e E L O Y N u m é r o n a t i o n a l : 7 8 0 8 1 5 0 8 0 9 0 .
L ' a s s e m b l é e :
d é c i d e d e n o m m e r t r o i s g é r a n t s ;
a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
1 - M o n s i e u r O l i v i e r E L O Y N u m é r o n a t i o n a l : 7 9 0 8 0 9 1 4 1 4 3 .
2 - M o n s i e u r P i e r r e E L O Y N u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 9 2 7 3 0 9 8 6 .
3 - M o n s i e u r D a m i e n H A U L E T N u m é r o n a t i o n a l 8 0 1 1 2 6 1 4 3 5 8 , d o m i c i l i é à 4 8 7 0 T r o o z , R u e l l e d e s S o r t a i s , 1 . L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n p r o c u r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 30.07.2010 10373-0143-019
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 24.08.2009 09612-0027-019
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 14.08.2008 08570-0154-018
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 21.08.2007 07584-0373-020
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 28.07.2015 15371-0328-042
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 12.07.2016 16316-0097-041