ELYSIA

Société anonyme


Dénomination : ELYSIA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 551.891.891

Publication

15/05/2014
ÿþ -J] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



Ré:

Mor

bE

111111







*14099570*



N° d'entreprise :

Dénomination 53 . e91

(en entier) : ELYSIA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000 LlEGE, Centre de Recherche du Cyclotron, Allée du 6 août, 8, bâtiment B 30. (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés » et Maître France ANDR1S, Notaire associé à Liège, en date du 28 avril 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que:

1- La société anonyme « START-UP INVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, Hôtel de Copis, rue

Lambert Lombard, 3.

TVA numéro 440.028,325. RPM Liège.

2- La société anonyme « SPINVENTURE », ayant son siège social à 4031 Angleur, Liège Science Park, avenue Pré-Aily, 4. T.N.A. numéro 465.001172. RPM Liège,

3- La société anonyme « GESVAL » ayant son siège social à 4031 Angleur, Liège Science Park, avenue

Pré-Aily, 4.

T.V.A. numéro 445.067,177. RPM Liège.

4- La société privée à responsabilité limitée « XOVELIS », ayant son siège social à 4140 Sprintent, rue

Bruyère de Gomze, 70.

TVA numéro 892.497.790 RPM Liège,

5- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BIO-CONSULT », ayant son siège social à

L-9991 Weiswampach (Grand-Duché de Luxembourg), Gruus-Strooss, 28.

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B112.525.

Numéro d'entreprise 0546.980.129.

6- La société anonyme « NOTGER INVEST », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), Sert aux

Fraises, 10.

TVA numéro 546.726,642. RPM Liège.

7- La société civile sans personnalité juridique « ANGEL BEYOND », ayant son siège social à 1435 Mont-

Saint-Guibert, rue Fond Cattelin, 2,

Dont les associés sont les personnes suivantes

- La société privée à responsabilité limitée « CRIOS », ayant son siège à 1410 Waterloo, avenue André Lenotre, 6. TVA numéro 886.638.824. RPM Nivelles.

- Monsieur SANDT Philippe Michel Hervé, né le huit novembre mil neuf cent cinquante-huit, domicilié à 1180 Uccle, avenue Messidor, 296. Numéro national 58110851753.

- La société privée à responsabilité limitée « PPADN », ayant son siège social à 1653 Bressel (Dworp), Kampendaal, 92, TVA numéro 455.965.821., RPM Bruxelles.

- Monsieur MEIRLAEN Eric Joseph Dominique, né à Namur, le huit novembre mil neuf cent soixante, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert (Hévillers), avenue de la Fontaine, 59, Numéro national 6011.08-183.81.

- Monsieur WYNEN Louis Charles Véronique Ghislain Marie, né à Bukavu (Congo Belge), le vingt et un janvier mil neuf cent cinquante-six, domicilié à 1950 Kraainem, avenue des Muguets, 5. Numéro national 56.01.21-415.41.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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- Madame GOLDENBERG Silva, née à Milan (Italie), le huit novembre mil neuf cent soixante-deux, domiciliée à 1180 Uccle, rue Vanderkindere, 289., Numéro national 62.11.08-312.51,

- Madame DURY Sandrine Mady Ghislaine, née à Namur, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt, domiciliée à 1330 Rixensart, avenue des Ramiers, 2. Numéro national 80.04.25-180.02.

- La société anonyme « HOET ET HOET », ayant son siège social à 1330 Rixensart, chaussée de Lasne, 42. TVA numéro 437.309.355. RPM Nivelles,

- Monsieur VE.RDONCK Ferdinand Lodewijk Jozef, né à Balen, ie trente juillet mil neuf cent quarante-deux, domicilié à 9000 Gent, Nederpolder, 7, Numéro national 42.07.30.211 .14.

- Madame GOBBESSO Sandrine Madeleine Jeanne, née à Rocourt, le premier novembre mil neuf cent soixante-huit, domiciliée à 1081 Koekelberg, rue des Archers, 72, Numéro national 68,11.01-054.63.

- Madame ALEXANDRE Catherine Jeanne Marie, née à Uccle, le vingt-six avril mil neuf cent soixante et un, domiciliée à 1'180 Uccle, avenue de l'Echevinage, 35. Numéro national : 61.04.26-480.49.

- Monsieur JEHIN Bernard Jean Marie Marcel, né à Liège, le dix-neuf janvier mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à 5000 Namur, avenue Léopold il, 17, Numéro national 52.01.19-035.09,

- Monsieur LENTACKER Francis André Charles, né à Uccle, le douze mai mil neuf cent cinquante-deux, domicilié à 3078 Kortenberg (Everberg), Schuttershof, 5. Numéro national 52.05,12-193.89.

- Monsieur van MALE de GHORAIN Baudouin Paul-Emile Marie Ghislain, née à Ixelles, le quatorze mai mil neuf cent septante et un, domicilié à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid, 35. Numéro national : 71.05.14421.06.

- Monsieur CHARLIER Vincent Jean Marie Octave, né à Verviers, le quinze septembre mil neuf cent septante-deux, domellié à 1160 Auderghem, rue de la Molignée, 5. Numéro national 72.09.15-139.16,

- Madame BAUMANN Brigitte Françoise, née à Boulogne-Billancourt (France), le vingt mai mil neuf cent cinquante-sept, domiciliée à 8002 Zurich, Brandschenkekstrasse, 72. Numéro national bis 57452001425.

- Monsieur de BECO Ede pierre Marie François, né le vingt-six mai mil neuf cent quarante-deux, domicilié à 1180 Uccle, avenue de l'Observatoire, 39. Numéro national 42.05.26-075.62.

- Monsieur CARP ENTIER de CHANGY Réginald Yves, né le trois décembre mil neuf cent quarante-cinq, domicilié à 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg, 308. Numéro national 45.12.03-093.70.

- La société privée à responsabilité limitée « GP Suggest », ayant son siège social à 1040 Bruxelles, Boulevard Saint-Michel, 101. TVA numéro 885.812,413, RPM Bruxelles.

- La société privée à responsabilité limitée « THINKSPARK », ayant son siège social à 1190 Bruxelles, rue Berthelot, 135, TVA numéro 829,393.055, RPM Bruxelles,

Conformément aux dispositions statutaires de la société sans personnalité juridique « ANGEL BEYOND », un mandat de représentation a été octroyé à la SPRL « CRIOS », ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue André Le Nôtre, 6, TVA numéro 886.538.824. RPM Nivelles, représentée par Monsieur JANVIER Eric, domicilié à 1410 Waterloo, avenue André Le Nôtre, 6, à qui toute notification, convocation ou demande quelconque peut être valablement et exclusivement adressée par la société ELYSIA. Cette personne peut en effet valablement engager les associés de la société civile dans le cadre de l'investissement et de la qualité d'actionnaire de la société ELYSIA.

8- La société anonyme de droit suisse « BIOINNOVAS », ayant son siège social à 8620 Wetzikon (Suisse),

VVidmenwiesstrasse, 14.

Inscrite sous le numéro CH-020.3.035.644-5 au registre de commerce des cantons de Zürich.

Numéro d'entreprise 0546.980.228.

9- Madame RIVIERE Chantal Marie Jeanne, née à Tournai, le cinq adit mil neuf cent soixante-deux, domiciliée à 4560 Ocquier, rue Thier de l'Eau, 4. Numéro national 62080612417.

10- Madame HUGO Judith, née à Malmedy, le vingt-six septembre mil neuf cent septante-deux, domiciliée à 4970 Francorchamps, route de Coqualmont, 1. Numéro national 72092620211.

11- La société anonyme « INVENTURES », ayant son siège social à 1301 Bierges, rue de Wavre, 27. TVA numéro 836.671.025. RPM Nivelles.

12- Monsieur COMOUTH Marc Reinhold, né à Eupen, le vingt novembre mil neuf cent septante et un, domicilié à 4701 Eupen, Am Bennet, 4. Numéro national 71112002768.

13- Monsieur LEBRUN Frédéric Jean Pierre Ghislain, né à Rocourt, le dix février mil neuf cent septante-cinq, domicilié à 4458 Juprelle, rue Provinciale, 498, numéro national 75021024772,

14- La société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée « DOKTOR DIRK SCHMITZ »,

ayant son siège social à 4731 Eynatten, Aachener Strasse, 158.

Numéro d'entreprise 829,844.601. RPM Eupen.

Ont constitué entre eux une société ainsi qu'il suit :

1. CONSTITUTION

e }e 4

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A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital de la société est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500,000 E), à représenter par deux mille (2.000) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux millième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix de deux cent cinquante euros (250 E) par action.

Les actions sont réparties en mille trois cent quarante-quatre (1.344) actions de catégorie A, quatre cent trente-six (436) actions de catégorie 13 et deux cent vingt (220) actions de catégorie C.

Les actions des trois catégories jouissent des mêmes droits sauf ce qui sera dit aux statuts.

B. C. D. On omet

CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

a) que le capital social de cinq cent mille euros (500.000 E) a été intégralement souscrit;

b) que chaque souscription a été libérée à concurrence de la totalité;

C) que la société présentement constituée a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme

de cinq cent mille euros (500.000 E).

F. FONDATEURS.

On omet

G. EMISSION DE WARRANTS

1- Rapport

On omet

2- Emission de warrants

Le société décide d'émettre quatre cent quarante (440) warrants nominatifs donnant chacun droit, pendant une période de cinq ans à dater de leur émission, à la souscription d'une (1) action de catégorie A jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie A au prix de deux cent cinquante euros (250 E) par action nouvelle.

3- Conditions et modalités de l'émission

On omet

4- Droit de préférence

On omet

5- Attribution

Il est directement attribué ;

- cent (100) warants à la société privée à responsabilité limitée « XOVELIS ».

- cent (100) warrants à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « IO-CONSULT ».

Le solde des warrants, soit deux cent quarante (240), seront attribués suivant décision du Conseil au profit

des sociétés « XOVEL1S » et « BIO-CONSULT », étant précisé qu'un nombre maximum de quatre-vingt (80)

warrants pourra effectivement être attribué à chacune des assemblées générales ordinaires de deux mille

quinze, de deux mille seize et de deux mille dix-sept.

Dans les limites qui précèdent, tout pouvoir est conféré au Conseil d'administration de la société pour

déterminer le nombre exact de droits de souscription accordé à chaque bénéficiaire.

6- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des warrants, l'assemblée décide d'augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence de cent dix mille euros (110.000 E) maximum par la création de quatre cent quarante (440) actions de catégorie A maximum à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription.

7- Pouvoirs

La société confère au Conseil d'administration tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment procéder à l'émission des actions nouvelles aux conditions stipulées ci-avant, réunir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la réalisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur libération totale en numéraire et la modification aux statuts qui en résulte.

Le Conseil d'administration sera représenté à l'acte authentique par deux administrateurs agissant conjointement.

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II. STATUTS

FORME - DÉNOMINATION

La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée « ELYS1A ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 LIEGE, Centre de Recherche du Cyclotron, Allée du 6 août, 8, bâtiment 13

30.

OBJET

La société a pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, à la

validation, à la production, à la commercialisation d'appareillages, de logiciels, de composants ou des pièces

destinés à la production ou au contrôle qualité de composés chimiques ou biologiques utilisés dans les

domaines médicaux, sciences de la vie, vétérinaires et pharmaceutiques, ainsi qu'à leur exploitation.

La société aura également comme activité la prestation de services et de conseil dans les domaines

précités.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

DUREE

La société a une durée illimitée.

CAPITAL

Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000 ¬ ). Il est divisé en deux mille (2,000) actions, sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux millième (1/2.000ème) de ravoir social.

Les deux mille (2.000) actions sont réparties en mille trois cent quarante-quatre (1,344) actions de catégorie

« A », quatre cent trente-six (436) actions de catégorie « B)> et deux cent vingt (220) actions de catégorie C.

Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la foi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie C.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires des catégories B et C et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de catégorie A.

S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B et C, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, l'administrateur élu sur la liste des candidats de catégorie B sera qualifié d'administrateur de catégorie B et l'administrateur élu sur la liste des candidats de catégorie C sera qualifié d'administrateur de catégorie C. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par ta loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGAT1ONS

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge .) g à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

II peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'a tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur de catégorie B. lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil

d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence. CONTROLE

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l'alinéa 1.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi de novembre à seize heures.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve Légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi. LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) Dispositions transitoires :

La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier octobre deux mille treize.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier octobre deux mille treize) pour se terminer le trente juin deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire se réunira le deuxième mardi de novembre deux mille quinze,

2) Nominations - pouvoirs :

L'assemblée

a) fixe à huit (8)1e nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs :

*sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie A

- La société privée à responsabilité limitée « XOVELIS », ayant son siège social à 4140 Sprimont, rue Bruyère de Gomze, 70, NA numéro 892.497,790 RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur MOONEN François, domicilié à 4140 Sprimont, rue Bruyère de Gomze, 70, numéro national 72110701704

- Monsieur LUXEN André, domicilié à 4560 Ocquier, rue l'hier de l'Eau, 4, numéro national 54120122392.

- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BIO-CONSULT », ayant son siège social à L9991 Weiswampach (Grand-Duché de Luxembourg), Gruus-Strooss, 28. Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg saus le numéro B112.526, Numéro d'entreprise 0546.980.129, laquelle aura pour rerpésentant permanent Monsieur BARTHOLEMY Daniel, domicilié à 4700 Eupen, Langesthal, 5, numéro national 71091102536.

- La société anonyme de droit suisse « BIOINNOVAS », ayant son social à 8620 Wetzikon (Suisse), Widmenwiesstrasse, 14, Inscrite sous le numéro CH-020.3.035.644-5 au registre de commerce des cantons de Zürich. Numéro d'entreprise 0546.980.228, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur SCHLEGEL Jôrg, domicilié à 8620 Wetzikon (Suisse), Widmenwiesstrasse, 14.

- la société privée à responsabilité limitée « OLISA », ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, rue Bayarmont, 52, NA numéro 837.302.416. RPM Nivelles, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur de DUVE Olivier, numéro national 68042015126.

- la société anonyme <c NOTGER INVEST », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), Sart aux Fraises, 10, TVA numéro 546.726.642. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur GHASSEMPOUR Kamran, domicilié à 1160 Auderghem, clos des Trois Fontaines, 8, numéro national 70000047327.

*sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie B

la société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "INVESTPARTNER", ayant son siège social à 4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T,V.A. numéro 808.219.836 RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Madame LEBLANC Françoise, domiciliée à 4000 Liège, rue des Bruyères, 95, numéro national 60040809085.

*sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de catégorie C

La SPRL « CRIOS », ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue André Le Nôtre, 6, NA numéro 886.538.824. RPM Nivelles, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur JANVIER Eric, domicilié à 1410 Waterloo, avenue André Le Nôtre, 6, numéro national 62040724106.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois

de novembre deux mille dix-neuf

Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.

c) On omet

d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères légaux en la matière.

Volet B - Sufte

Réservé

au

Moniteur

belge

IN/ CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité désignent comme président du Conseil Monsieur LUXEN André.

Conformément aux statuts, fe Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de fa société ainsi que la représentation pour cette gestion à la SPRL XOVELIS laquelle a pour représentant permanent Monsieur MOONEN François pour la durée de ses fonctions d'administrateur,

Elle portera le titre d'administrateur-délégué.

Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce«

JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL

« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés»»

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire, un rapport sur l'émission

de warrants et 8 procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod z.7

Réser

au

Monite

belge

nom

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0551.891,891

Dénomination ELYSIA

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Allée du 6 août 8 bus 30, 4000 Liège 1, Belgique

Objet de l'acte : Extrait de l'acte de démission -administrateurs

Le CA accepte la démission en date du 20 novembre 2014 de la SPRL CRiOS représentée par Monsieur Eric Janvier et propose la cooptation de de la SPRL RETHIOS représentée par Monsieur Eric Janvier en qualité d'adminsitrateur. Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de novembre deux mille dix-neuf.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ELYSIA

Adresse
ALLEE DU 6 AOUT, 8, BAT B30 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne