10/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B ? p ~ ~ A c u C , u l l ~ á u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 8 1 . 6 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E m e r s o n C l i m a t e T e c h n o l o g i e s G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : H o l z h a u s e r S t r a s s e , 1 8 0 , 1 3 5 0 9 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à 4 8 4 0
W e l k e n r a e d t , R u e d e s T r o i s B o u r d o n s 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e L ' a c t e : P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 3 q u e ( 1 ) T o r s t e n K e l l e r - C a r n a p , n é l e 5 j u i n 1 9 6 3 , r é s i d a n t S c h t i t z e n a l l e e 5 2 c à 1 4 1 6 9 B e r l i n , a é t é n o m m é a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u e g é r a n t ; ( 2 ) q u e
T o r s t e n K e l l e r - C a r n a p r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; ( 3 ) q u e . D r . E g o n W i e t h o f f , n é l e 2 4 a o û t 1 9 3 8 , r é s i d a n t H a g e n p l a t z 7 à 1 4 1 9 3 B e r l i n , r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d u 5 s e p t e m b r e 2 0 0 5 q u e l e g é r a n t E g o n W i e t h o f f a é t é r é v o q u é à d a t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 5 .
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e T o r s t e n K e l l e r - C a r n a p , g é r a n t d o t é d ' u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l l e , e n , d a t e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , q u e p r o c u r a t i o n a é t é d o n n é e à M e s s i e u r s G u y K u p p e r , n é l e 3 1 / 0 7 / 1 9 6 8 , e t à E t i e n n e M e r c i e r , n é l e 2 3 / 0 7 / 1 9 6 8 , l e s d e u x a y a n t l e u r d o m i c i l e p r o f e s s i o n n e l 2 7 r u e d e s T r o i s B o u r d o n s a 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , B e l g i q u e .
M . G u y K u p p e r e n t a n t q u e d i r i g e a n t d e l ' u s i n e e t M . E t i e n n e M e r c i e r e n t a n t q u e d i r i g e a n t d u d é p a r t e m e n t f i n a n c i e r d e l a s u c c u r s a l e b e i g e d e l a s o c i é t é à W e l k e n r a e d t , s o n t h a b i l i t é s à e f f e c t u e r e n c o m m u n t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t e s l é g a u x p o u r l a s o c i é t é , q u i s o n t r e q u i s e t / o u n é c e s s a i r e s e n l i a i s o n a v e c l e u r a c t i v i t é c h e z E m e r s o n . C e t t e p r o c u r a t i o n i n c l u t é g a l e m e n t l e p o u v o i r d e r e c e v o i r . L a p r o c u r a t i o n a c c o r d é e à M M . K u p p e r e t ' M e r c i e r l e s h a b i l i t e à r e p r é s e n t e r e n c o m m u n l a s o c i é t é v i s à v i s d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s , d e s t r i b u n a u x e t d e s b a n q u e s , M . K u p p e r e t M . M e r c i e r n e s o n t p a s h a b i l i t é s à a c c o r d e r d e s s o u s - p o u v o i r s . L a p r o c u r a t i o n e s t e x c l u s i v e m e n t v a l a b l e p o u r l a s u c c u r s a l e b e i g e à W e l k e n r a e d t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
J e a n J a n s s e n
R e p r é s e n t a n t l é g a l
T o r s t e n K e l l e r - C a r n a p
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- R é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 4 o c t o b r e 2 0 0 3 e n a l l e m a n d / a n g l a i s a v e c a p o s t i l l e e t t r a d u c t i o n j u r é e e n
f r a n ç a i s ;
- R é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 5 s e p t e m b r e 2 0 0 5 e n a l l e m a n d / a n g i a i s a v e c a p o s t i l l e e t t r a d u c t i o n j u r é e
e n f r a n ç a i s ;
- A c t e n o t a r i é d d 1 8 m a i 2 0 1 1 c o n t e n a n t l e s r é s u l t i o n s d u g é r a n t e n a l l e m a n d / a n g l a i s a v e c t r a d u c t i o n j u r é e
e n f r a n ç a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a L e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t { o u v o ¬ r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1
* 1 2 1 5 2 3 6 6 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L 4 E C I E V > 2 1 9 1 M N S
t i . ' ' . . : ~ i 2 C 1 j 2
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