11/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i v i i i i i u i u i i i i
* 1 9 1 1 A 6 4 7 '
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 3 6 7 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G Y S A V I N G S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 4 1 4 1 L o u v e i g n é , P l a c e d e s T i l l e u l s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u v i n g t - s i x n i a i d e u x m i l l e
q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l
s o c i a l .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) P r o p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à d e u x c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e t c e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d i s t r i b u é s à d u e c o n c u r r e n c e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r
- p a r M o n s i e u r L E W A L L E J e a n - M a r c à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 9 4 , 5 0 0 , 0 0 ê ) ; - p a r M o n s i e u r D A R O R o b e r t à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 9 4 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ; V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c l a v a n t ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 9 0 0 1 7 2 7 9 1 5 9 6 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 1 4 .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c ó n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é
à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 4 - a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
` * d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e 0 8 m a i
1 9 9 8 , l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n c a p i t a l d e 7 5 0 . 0 0 0 F E B , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e 7 5 0 F E B c h a c u n e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 F E B .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e 0 3 d é c e m b r e 2 0 0 2 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
* d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ,
* d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 , 9 9 ¬ p o u r l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n a u
c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s »
* d ' a u g m e n t e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l a p o r t e r d e 1 8 , 5 9 ¬ à 1 8 , 6 0 ¬ .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , l e 2 6 m a i 2 0 1 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r à 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0
e u r o s , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d i s t r i b u é s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T i O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e